संयुक्त राज्य वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN), जो ट्रेजरी विभाग का एक प्रभाग है, ने दावा किया है कि इसके बीच एक संबंध है Binance और अवैध क्रिप्टोक्यूरेंसी साइट Bitzlato।
18 जनवरी को सार्वजनिक किए गए एक आदेश में, FinCEN ने नोट किया कि जब बिटकॉइन (BTC) से जुड़े लेन-देन की बात आती है, तो Binance के रूप में जाना जाने वाला क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज Bitzlato के "शीर्ष तीन प्राप्त प्रतिपक्षों" में से एक था।
मई 2018 और सितंबर 2022 के बीच बिट्ज़लाटो से बिटकॉइन प्राप्त करने वाले सबसे बड़े प्रतिपक्षों में से एक बिनेंस कथित तौर पर था, जैसा कि नियामक ने कहा था।
FinCEN ने देखा कि अन्य प्रतिपक्षों में डार्कनेट मार्केट हाइड्रा शामिल था, जिसका रूस से संबंध था, और "फिनिको" नाम से रूस में संचालित संदिग्ध पोंजी घोटाला।
हालाँकि, FinCEN ने क्रम में शीर्ष तीन भेजने वाले प्रतिपक्षों की अपनी सूची में Binance को शामिल नहीं किया।
पेपर के अनुसार, मई 2018 और सितंबर 2022 के बीच तीन कंपनियों हाइड्रा, फ़िनलैंड स्थित एक्सचेंज लोकलबीटॉक्स और फ़िनिको बिट्ज़लाटो में बिटकॉइन के सबसे महत्वपूर्ण योगदानकर्ता थे। फ़िनसेन ने आदेश में जो कहा, उसके अनुसार, बिट्ज़लाटो के शीर्ष का लगभग दो तिहाई प्रतिपक्षों को प्राप्त करना और भेजना डार्कनेट मार्केटप्लेस या धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है।
एजेंसी ने कहा कि 2019 और 2021 के बीच, Bitzlato ने धोखाधड़ी के माध्यम से कुल $406 मिलियन, डार्कनेट मार्केटप्लेस से $224 मिलियन, और रैंसमवेयर अपराधियों से $9 मिलियन की क्रिप्टोकरेंसी एकत्र की।
यह खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब संयुक्त राज्य में कई एजेंसियों ने बिट्ज़लाटो के खिलाफ गंभीर प्रवर्तन कार्रवाई शुरू कर दी है। इन अधिकारियों ने कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने और कथित रूप से रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को रोकने में सक्षम बनाने का आरोप लगाया है।
Bitzlato के निर्माता अनातोली लेगकोडिमोव को कंपनी में चल रही जांच के हिस्से के रूप में 17 जनवरी को मियामी में संघीय जांच ब्यूरो द्वारा हिरासत में ले लिया गया था।
बिनेंस और कॉइनबेस जैसे प्रमुख क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों के विपरीत, बिट्ज़लैटो एक क्रिप्टोक्यूरेंसी सेवा थी जिसे बहुत अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त नहीं थी।
कहा जाता है कि मंच 2016 में स्थापित किया गया था, और इसका मास्को में फेडरेशन टॉवर गगनचुंबी इमारत में एक कार्यालय था, जहां इसने कम से कम एक लाख डॉलर के लेनदेन की प्रक्रिया की।
तथ्य यह है कि Binance कथित रूप से Bitzlato मामले में शामिल था, एक्सचेंज की गतिविधियों के साथ-साथ रूस के साथ संभावित संबंधों के बारे में कुछ चिंताओं को जन्म देता है।
जैसा कि पहले बताया गया था, बिनेंस उन एक्सचेंजों में से एक था जिसने राष्ट्र के खिलाफ यूरोपीय संघ द्वारा आठवें प्रतिबंध पैकेज को अपनाने के बाद गैर-स्वीकृत रूसियों की सेवा जारी रखने का निर्णय लिया।
स्रोत: https://blockchain.news/news/binance-linked-to-illegal-cryptocurrency-platform-bitzlatofinc