बिनेंस मनी ट्रेल्स सिल्वरगेट बैंक से भारी स्थानान्तरण दिखाता है

जैसा कि बिनेंस-एसईसी मुकदमा अधिक सुर्खियों में है, अधिक विवरण सतह पर आ गए हैं। ब्लूमबर्ग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस और इसकी संबद्ध फर्मों ने अब-दिवालिया सिल्वरगेट बैंक और सिग्नेचर बैंक में अपने खातों के माध्यम से $ 70 बिलियन का बंद कर दिया।

वॉल स्ट्रीट को हिलाकर रख देने वाले बैंकिंग संकट के बीच इन दोनों बैंकों ने इस साल की शुरुआत में दिवालियापन के लिए दायर किया था। बुधवार, 7 जून को ताजा फाइलिंग के अनुसार, इन बैंकों में बिनेंस खाते में दिनों के भीतर "बड़ी मात्रा में पैसा" प्रवाहित हुआ।

सिल्वरगेट बैंक ने बिनेंस से संबंधित पार्टियों को कुल $50 बिलियन की सुविधा दी थी। दूसरी ओर, सिग्नेचर बैंक ने बुधवार की फाइलिंग के अनुसार $ 19 बिलियन से अधिक का कारोबार किया। फाइलिंग में यह भी कहा गया है कि कुछ फंड विदेशी संस्थाओं के लिए चले गए, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, रद्द किए गए चेक, डिपॉजिट और अन्य वायर ट्रांसफर जैसे वित्तीय रिकॉर्ड की समीक्षा। ध्यान दें कि कुल $70 बिलियन का प्रवाह 2019 से दिवालियापन से पहले इस वर्ष तक हुआ था।

बिनेंस के खिलाफ एसईसी का मामला दावा करता है कि उसने क्लाइंट फंड को गुमराह किया, लेकिन यह नहीं बताया कि पैसा कहां से आया और इसका इस्तेमाल कैसे किया गया। बुधवार की फाइलिंग Binance.US की संपत्तियों को फ्रीज करने के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए की गई थी, लेकिन इसने कोई नया आरोप नहीं लगाया।

Binance के एक प्रवक्ता ने कहा कि दस्तावेज़ में उल्लिखित स्थानान्तरण क्लाइंट फंड से संबंधित नहीं थे और नियमित व्यवसाय संचालन का हिस्सा थे।

Binance की सिल्वरगेट बैंक के साथ साझेदारी

रिपोर्ट के अनुसार, Binance.US और इसके सहयोगियों ने सिल्वरगेट के SEN नेटवर्क और सिग्नेचर के सिग्नेट प्लेटफॉर्म में भाग लिया। इसने एक्सचेंज को 24×7 निर्बाध रूप से और तुरंत फंड ट्रांसफर करने की अनुमति दी। फाइलिंग ने नोट किया:

"कई बार एक महीने के दौरान जमा और डेबिट की जाने वाली राशि एक अरब डॉलर से अधिक की आवाजाही के बराबर होती है। उदाहरण के लिए, जुलाई 2021 में, एक सिग्नेचर बैंक बिनेंस होल्डिंग्स खाते में $468 मिलियन का शुरुआती बैलेंस, $1 बिलियन का डिपॉजिट, $1.3 बिलियन की निकासी और $179 मिलियन का अंतिम शेष दिखाया गया है।

फाइलिंग ने आगे जोर दिया कि कैसे बिनेंस के प्रमुख चांगपेंग झाओ सिग्नेचर बैंक के खातों वाली कई विदेशी कंपनियों के एकमात्र लाभार्थी थे। इसमें यूएई, कनाडा, सेशेल्स, लिथुआनिया, सिंगापुर और कजाकिस्तान में अधिवासित कंपनियां शामिल हैं। फाइलिंग में कहा गया है कि कुछ पैसा अंततः झाओ के व्यक्तिगत खाते में समाप्त हो गया।

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भूषण एक फिनटेक उत्साही है और वित्तीय बाजारों को समझने में एक अच्छी स्वभाव रखता है। अर्थशास्त्र और वित्त में उनकी रुचि नए उभरते ब्लॉकचैन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजारों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करती है। वह लगातार सीखने की प्रक्रिया में है और अपने अर्जित ज्ञान को साझा करके खुद को प्रेरित करता रहता है। खाली समय में वह थ्रिलर काल्पनिक उपन्यास पढ़ते हैं और कभी-कभी अपने पाक कौशल का पता लगाते हैं।

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