एक और दिन, एक और FUD। यह समय अलग है, दुर्भाग्य से।
वैश्विक अग्रणी क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस कथित तौर पर $ 400 मिलियन ले गए बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ से जुड़ी एक निजी कंपनी से। प्रतिष्ठित प्रकाशन रॉयटर्स से चौंकाने वाली खबर प्राप्त हुई थी।
इसे फास्ट एंड लूज बजाना
रॉयटर्स के अनुसार, फंड ट्रांसफर को गुप्त रखा गया था और बिनेंस के नेतृत्व बोर्ड को बिनेंस के बैंक खाते तक पहुंच प्रदान की गई थी। पिछले बयानों में दोनों संस्थाओं के अलग-अलग संचालन पर जोर देने के बावजूद सिल्वरगेट में यू.एस.
मामला 2021 की शुरुआत में वापस आ गया। रायटर ने कहा कि बिनेंस ने सिल्वरगेट में बीएएम ट्रेडिंग के बैंक खाते तक पहुंच बनाई और मेरिट पीक में धन स्थानांतरित कर दिया।
BAM ट्रेडिंग वह इकाई है जो Binance.US को नियंत्रित करती है और मेरिट पीक वर्तमान में SEC के रडार के तहत एक ट्रेडिंग फर्म है।
एसईसी बिनेंस और मेरिट पीक के बीच संबंध और अवैध गतिविधियों की संभावनाओं की जांच कर रहा है। धन हस्तांतरण कथित रूप से 2020 के अंत तक जारी रहा है।
लगभग उसी समय, Binance.US की पूर्व सीईओ कैथरीन कोली ने अलग-अलग बयानों में कहा, पैसे के हस्तांतरण पर चिंता जताते हुए, रॉयटर्स ने रेखांकित किया। अप्रैल के मध्य में कोली ने विचित्र परिस्थितियों में Binance.US को छोड़ दिया।
यह खबर बिनेंस के खिलाफ सबसे बड़ी मार के रूप में आई। हालाँकि, इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि पैसा क्रिप्टो दिग्गज या अमेरिकी ग्राहकों का है या नहीं।
अमेरिकी बाजारों के लिए एक पिछले दरवाजे?
दूसरी ओर, यह Binance और Binance.US के बीच वित्तीय संबंध को दर्शाता है। CZ पिछले साक्षात्कारों में बार-बार दावा करने की तुलना में अधिक निकट है।
रॉयटर्स ने यह भी कहा कि अमेरिकी सहायक कंपनी के कर्मचारियों ने खुलासा किया कि Binance ने Binance.US को क्रिप्टोकरेंसी भेजी, बिक्री की और अपने बैंक खाते में मुनाफा स्थानांतरित किया।
लेख में पारदर्शिता का सवाल रखा गया है, जिसे सीजेड पिछले कुछ महीनों से साबित करने की कोशिश कर रहा है। इससे भी बदतर, बहुत से लोग चिंतित हैं कि Binance.US जांच के करीब है।
मीडिया में कुछ लोगों द्वारा समानता को जल्दी से FTX के निधन से जोड़ा गया, जिसने एक्सचेंज फंड को स्थानांतरित करने के लिए सैम बैंकमैन-फ्राइड के गुप्त पिछले दरवाजे को उजागर किया।
Binance ने हाल ही में कहा था कि उसकी बैलेंस शीट की पूरी ऑडिट में देरी होगी, और उसके पूर्व CFO ने कहा कि उसके पास 3 साल से पूरी कंपनी के खातों तक पहुंच नहीं है।
इनकार लाजिमी है
रॉयटर्स के आरोप के जवाब में, Binance.US ने कहा कि पैसे के हस्तांतरण की खबर झूठी सूचना थी, और जोर देकर कहा कि मेरी पीक ने Binance.US पर कोई सेवा प्रदान नहीं की। सीजेड ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है।
बिनेंस व्यवसायों के बीच अस्पष्ट संबंध भी चर्चा का विषय है। Binance.US ने 17 फरवरी को एक ट्वीट में पुष्टि की कि केवल Binance.US कर्मचारी ही अपने बैंक खातों तक पहुंचने के लिए अधिकृत हैं।
एक्सचेंज ने कहा कि उसने अतीत में मार्केट मेकर पार्टनर के रूप में मेरिट पीक के साथ काम किया था, लेकिन साझेदारी 2021 में समाप्त हो गई। फर्म ने यह भी कहा कि वह व्यापारिक उद्देश्यों के लिए ग्राहकों के धन का उपयोग कभी नहीं करेगी।
हाल के सप्ताहों में कुछ शीर्ष क्रिप्टो और टोकन कंपनियों के खिलाफ प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) के नेतृत्व में अमेरिकी नियामकों द्वारा प्रवर्तन कार्यवाही शुरू की गई है।
इन व्यवसायों को भुगतान और हिरासत सेवाएं प्रदान करने वाले बैंक भी जांच के दायरे में हैं। एसईसी उन संबंधों की जांच कर रहा है जो बिनेंस.यूएस को सिग्मा चेन एजी और मेरिट पीक से जोड़ते हैं।
उस अंत तक, SEC के पास यह विश्वास करने का कारण है कि ये व्यवसाय कीमतों में हेरफेर करने, प्रतिकूल बाजार स्थितियों को उत्पन्न करने और अन्यथा खुदरा निवेशकों का शोषण करने की साजिश रच रहे हैं।
Binance ने 16 फरवरी को घोषणा की कि वह चल रही जांच से संबंधित जुर्माने के भुगतान के माध्यम से अमेरिकी सरकारी एजेंसियों के साथ समझौता करने को तैयार होगा।
2022 की शुरुआत से, रॉयटर्स ने कई लेख प्रकाशित किए हैं जिनमें वे बिनेंस के पूर्व कर्मचारियों के साथ साक्षात्कार आयोजित करते हैं।
इन साक्षात्कारों का उद्देश्य पहचान सत्यापन (केवाईसी) प्रक्रिया में भेद्यता को ट्रैक करना और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के बाद एक्सचेंज और रूस के बीच संबंध मौजूद है या नहीं, इसकी जांच करना है।
स्रोत: https://blockonomi.com/binance-moved-400-million-to-trading-firm-ownership-by-cz/