एक खोजी रिपोर्ट ने सुझाव दिया है कि प्रमुख क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिनेंस एक बिनेंस.यूएस खाते से सीईओ चांगपेंग झाओ द्वारा प्रबंधित एक ट्रेडिंग फर्म में लगभग $ 400 मिलियन के फंड के हस्तांतरण के पीछे था।
फ़रवरी 16 रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, बिनेंस के बैंकिंग रिकॉर्ड और कंपनी संदेशों की जांच पता चला कि 400 में लेन-देन की एक श्रृंखला में $2021 मिलियन से अधिक को Binance.US द्वारा नियंत्रित एक खाते से ट्रेडिंग फर्म मेरिट पीक को भेजा गया था। संयुक्त राज्य प्रतिभूति और विनिमय आयोग कथित तौर पर एक जांच शुरू की फरवरी 2022 में Binance.US और उसी ट्रेडिंग फर्म के बीच संभावित कनेक्शन में।
रॉयटर्स ने बताया कि एक Binance.US प्रवक्ता ने कहा कि Merit Peak "Binance.US प्लेटफॉर्म पर न तो व्यापार कर रहा है और न ही किसी प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहा है" और यह कि केवल एक्सचेंज के कर्मचारियों की ही इसके बैंक खातों तक पहुंच थी। सिल्वरगेट बैंक में BAM ट्रेडिंग सर्विसेज के रूप में कारोबार करने वाले Binance.US द्वारा फंड्स को स्टोर किया गया था।
बिनेंस के बीच रिपोर्ट गिर गई प्रकाशन "क्रिप्टो इकोसिस्टम में बिल्डिंग ट्रस्ट" शीर्षक वाला एक ब्लॉग पोस्ट, जिसमें एक्सचेंज कहता है कि ग्राहक की संपत्ति "केवल उन तरीकों से उपयोग की जानी चाहिए जो ग्राहकों ने स्पष्ट रूप से अधिकृत की हैं।" बिनेंस इसी तरह की रायटर रिपोर्ट के खिलाफ पीछे धकेल दिया जून 2022 से आरोप लगाया कि एक्सचेंज ने अरबों डॉलर के मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा दी, दावा किया कि समाचार आउटलेट गलत सूचना फैला रहा था।
के बीच समानताएं निकालने के कई प्रयास किए गए हैं https://t.co/AZwoBOgsqS और धोखाधड़ी वाले एक्सचेंज जो दिवालिया हो गए हैं। वास्तविक तथ्य अपने लिए बोलते हैं: कोई तुलना नहीं है।
हमारी नेतृत्व टीम में पूर्व DOJ, SEC, FBI और NYFed के कर्मचारी कार्यरत हैं जो… https://t.co/5etl0z3ZUX
- Binance.US (@BinanceUS) फ़रवरी 16, 2023
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2019 में लॉन्च किया गया, Binance.US, Binance से एक अलग इकाई के रूप में काम करता है, जो स्थानीय नियमों के कारण संयुक्त राज्य के उपयोगकर्ताओं के लिए काफी हद तक उपलब्ध नहीं है। न्यूयॉर्क वित्तीय सेवा विभाग के अधिकारियों ने भी कथित तौर पर कहा है Binance के भंडार को लक्षित किया, जिसके कारण इसके BUSD (BUSD) स्थिर मुद्रा।
अपडेट (17 फरवरी को दोपहर 2:23 बजे UTC): यह लेख Binance.US के 16 फरवरी के ट्वीट को शामिल करने के लिए अपडेट किया गया था।
स्रोत: https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report