Binance कथित तौर पर यह स्पष्ट होने के बाद कि वहां के अधिकारी उद्योग पर नकेल कस रहे हैं, अमेरिकी नियामकों को गिराने की योजना की कल्पना की।
एक बिनेंस प्रवक्ता ने ब्लॉकवर्क्स को बताया कि एक्सचेंज के पास अपने इतिहास के आरंभ में पर्याप्त अनुपालन और नियंत्रण नहीं था।
एक Binance कार्यकारी ने 2019 की एक चैट में सहयोगियों को निजी तौर पर चेतावनी दी थी कि अमेरिकी नियामकों की कोई भी कानूनी कार्रवाई उसके व्यवसाय और शीर्ष अधिकारियों के लिए "परमाणु गिरावट" की तरह होगी, The वाल स्ट्रीट जर्नल रविवार की सूचना दी।
“लगभग हर दूसरे क्रिप्टो एक्सचेंज की तरह, लॉन्च के समय हमारे पास उचित केवाईसी नहीं था। प्रवक्ता ने ब्लॉकवर्क्स को बताया, "हम उद्योग और प्रौद्योगिकी के विकास की तीव्र गति को पकड़ने के लिए पर्याप्त तेजी से आगे नहीं बढ़े।"
लॉन्च करने का बायनेन्स का निर्णय बिनेंस.यूएस, एक स्वतंत्र यूएस-केंद्रित शाखा के रूप में, जो बिनेंस के ब्रांड और प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगी, डब्ल्यूएसजे ने 2018 से 2020 तक संदेशों और दस्तावेजों का हवाला देते हुए अमेरिकी अधिकारियों से बचने और संभावित अभियोजन का मुकाबला करने के लिए एक कदम के रूप में विशेषता दी।
जर्नल ने पाया कि दोनों प्लेटफॉर्म न केवल कर्मचारियों को साझा करने की तुलना में अधिक जुड़े हुए थे, बल्कि वित्त और क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार करने वाली एक संस्था थी। रिपोर्ट में आगे संकेत दिया गया है कि अमेरिकी ग्राहक डेटा साझा किया जा सकता है क्योंकि Binance के चीन स्थित डेवलपर्स ने भी Binance.US उपयोगकर्ताओं के लिए सॉफ़्टवेयर कोड प्रबंधित किया है।
रिपोर्ट के अनुसार, यदि अमेरिकी नियामक यह निर्धारित करते हैं कि बिनेंस का अपने व्यवसाय की परस्पर संबद्धता के कारण एक अमेरिकी इकाई पर नियंत्रण है, तो इसका पूरा संचालन उनकी जांच के दायरे में आ सकता है। इसने कहा कि अमेरिकी प्रतिभूति नियामक और न्याय विभाग कम से कम 2020 से Binance.US के साथ Binance के संबंधों की जांच कर रहे हैं।
एलिजाबेथ वारेन सहित तीन अमेरिकी सीनेटरों द्वारा Binance.US के साथ अपने संबंधों के बारे में जानकारी के आदान-प्रदान के बाद, इस सप्ताह Binance पहले से ही एक गर्म स्थान पर था, अपने ग्राहक की जाँच और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अनुपालन कार्यक्रम को जानें।
उनके पत्र नोट किया गया कि Binance के CEO चांगपेंग झाओ ने Binance.US को "पूरी तरह से स्वतंत्र" इकाई कहा, लेकिन वास्तव में, वह कंपनी को Binance की "वास्तविक सहायक" के रूप में नियंत्रित करता है।
"श्री। झाओ का दावा है कि Binance.US पूरी तरह से स्वतंत्र है, सैम बैंकमैन-फ्राइड के FTX US और FTX के बीच अंतर के बारे में किए गए दावों के समान ही है - जो झूठे प्रतीत होते हैं, ”सीनेटर ने कहा।
Binance.US के एक प्रवक्ता ने कहा कि जब Binance.US की स्थापना हुई थी, तब Binance.com की तकनीकी टीम के साथ एक समझौता किया गया था ताकि US-विनियमित एक्सचेंज के लिए तकनीकी बुनियादी ढांचा और अन्य प्रकार के समर्थन का निर्माण किया जा सके।
"इस तरह का समझौता असामान्य नहीं था और वास्तव में, संस्थापक टीम ने पहले अन्य गैर-बिनेंस संबद्ध संगठनों को भी तकनीकी स्टैक का लाइसेंस दिया था। यह एक व्हाइट लेबल सेवा थी जो अन्य एक्सचेंजों का समर्थन करती थी। यही कारण है कि आप दो संगठनों के सदस्यों के बीच इन पुराने संचारों को देख रहे हैं।"
प्रवक्ता ने कहा कि Binance.com के पास आज कोई अमेरिकी ग्राहक नहीं है।
अमेरिकी सरकारी एजेंसियां स्पष्ट रूप से वैगनों का चक्कर लगा रही हैं, प्रश्न उठता है दोबारा: क्या अमेरिका में कोई भी बिनेंस के साथ व्यापार कर पाएगा?
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स्रोत: https://blockworks.co/news/binance-moves-to-fix-compliance-may-not-placate-us-regulators