- Binance को डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म Bitzlato के लिए एक प्रमुख प्रतिपक्ष के रूप में नामित किया गया है।
- Bitzlato के संस्थापक को $700 मिलियन की लॉन्ड्रिंग योजना के लिए मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था।
- कथित तौर पर, हांगकांग स्थित कंपनी रूस में डार्क नेट मार्केट विकसित करने के लिए लेनदेन की सुविधा प्रदान कर रही है।
हाल ही के एक अपडेट में, Binance Holdings Ltd. को Bitzlato के प्रमुख प्रतिपक्ष के रूप में नामित किया गया है, एक डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म पर $700 मिलियन का शोधन करने का आरोप लगाया गया।
ट्रेजरी के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) के एक आदेश के अनुसार, Binance तीन प्रतिपक्षों में से एक के रूप में पहचाना गया है। आदेश के अनुसार, "Bitzlato के शीर्ष प्राप्त करने और भेजने वाले प्रतिपक्षों में से लगभग दो-तिहाई डार्कनेट मार्केट या घोटाले से जुड़े हैं। उदाहरण के लिए, मई 2018 और सितंबर 2022 के बीच प्राप्त बीटीसी की कुल राशि से बिट्ज़लाटो के शीर्ष तीन प्रतिपक्ष प्राप्त करने वाले थे: (1) बिनेंस, एक वीएएसपी; (2) रूस से जुड़ा डार्कनेट मार्केट हाइड्रा; और (3) कथित रूस स्थित पोंजी स्कीम TheFiniko।”
आदेश के अनुसार अन्य शीर्ष तीन प्राप्त करने वाले पक्ष हाइड्रा, स्थानीय बिटकॉइन और "दफिनिको" हैं।
FinCEN ने यह भी कहा, "Bitzlato, रूस में महत्वपूर्ण संचालन के साथ एक P2P CVC एक्सचेंजर, रूसी अवैध वित्त के संबंध में प्राथमिक मनी लॉन्ड्रिंग चिंता का एक वित्तीय संस्थान है, अर्थात्, (1) रूसी रैनसमवेयर समूहों द्वारा जमा और धन हस्तांतरण की सुविधा के माध्यम से या सहयोगी, जैसे कोंटी; और (2) डार्कनेट ग्राहकों और डार्कनेट विक्रेताओं दोनों की ओर से रूसी डार्कनेट बाजारों के साथ लेनदेन की सुविधा।
FinCEN के कार्यवाहक निदेशक हिमामौली दास को यह कहते हुए उद्धृत किया गया:
Bitzlato रूसी साइबर अपराधियों और रैनसमवेयर अभिनेताओं को उनकी चोरी की आय को लूटने की अनुमति देकर एक वैश्विक खतरा पैदा करता है।
इस आदेश में रूस को साइबर अपराधियों और सरकार द्वारा दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग करने के लिए एक स्वर्ग होने के लिए भी कहा गया है। हालाँकि, Binance के प्रवक्ता के अनुसार, “Binance ने इस जाँच के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन भागीदारों को पर्याप्त सहायता प्रदान की। यह दुनिया भर में कानून प्रवर्तन भागीदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए बिनेंस की प्रतिबद्धता का उदाहरण है।
Bitzlato के संस्थापक अनातोली लेगकोडिमोव को मंगलवार को अमेरिका में ड्रग्स और अवैध जुआ खेलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। लेगकोडिमोव मूल रूप से रूसी हैं, और उनकी कंपनी हांगकांग में पंजीकृत है। Bitzlato Blacksprut, OMG सहित रूस के डार्क नेट बाजारों के लिए लेनदेन की सुविधा देता रहा है! हे भगवान! और मेगा।
स्रोत: https://coinedition.com/binance-named-as-counterparty-in-an-order-against-bitzlato/