चूंकि क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग ने हाल के वर्षों में अपनी सीमा का विस्तार किया है, इसने दुनिया भर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अप्रिय गतिविधियों को रोकने के लिए डिजिटल संपत्ति पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी करने के लिए प्रेरित किया है। इसके परिणामस्वरूप क्रिप्टो सेवा कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और मनी लॉन्ड्रिंग या अन्य वित्तीय अपराधों से जुड़े अवैध लेनदेन को सुविधाजनक बनाने वाली संदिग्ध संस्थाओं की जांच की गई।
इसी तरह, 120 मिलियन उपयोगकर्ताओं के साथ दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज, बिनेंस, ईरान के लिए अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को कम करने के लिए रडार के अंतर्गत आता है।
ब्लॉकचेन अनुसंधान और सुरक्षा फर्म Chainalysis ने पाया कि क्रिप्टो एक्सचेंज ने 8 से ईरान के साथ व्यापार में लगभग $ 2018 बिलियन की सुविधा प्रदान की है और ईरानी को दुनिया की वित्तीय प्रणाली से डिस्कनेक्ट करने के उद्देश्य से अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन किया है।
Chainalysis ने खुलासा किया कि ईरान स्थित एक्सचेंज Nobitex और Binance के बीच कुल $ 7.8 बिलियन का आदान-प्रदान किया गया था। विशेष रूप से, ईरान में भी सबसे बड़ा एक्सचेंज शिक्षित उपयोगकर्ता अपनी साइट पर दंड को रोकने के लिए।
फिर भी, बिनेंस से गुजरने वाली ईरानी क्रिप्टो संपत्ति का लगभग 75% ट्रॉन नामक एक मध्य स्तरीय क्रिप्टो सिक्के में निवेश किया गया था।
बाजार पूंजीकरण के आधार पर 15वें स्थान पर स्थित, ट्रॉन को एक अपेक्षाकृत अस्पष्ट क्रिप्टो संपत्ति के रूप में जाना जाता है, जो उपयोगकर्ताओं को संवेदनशील जानकारी की रक्षा करने और पहचान छिपाने की अनुमति देता है। पिछले साल के ब्लॉग पोस्ट में, नोबिटेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज ने "जुर्माने के कारण संपत्ति को खतरे में डाले" के बिना सिक्के के व्यापार की क्षमता का भी हवाला दिया।
Binance के लिए अधिक कानूनी समस्याएं
नई खोज तब सामने आई जब अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) पहले से ही क्रिप्टो बाजार के विशाल एक्सचेंज की जांच कर रहा है और उस पर मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के साथ आगे बढ़ने का आरोप लगाया है।
बिनेंस के मुख्य रणनीति अधिकारी, पैट्रिक हिलमैन, ईरान के साथ नए खोजे गए लेनदेन पर पूरी तरह से रिपोर्ट देने से इनकार करते हुए, जोड़ा गवाही में;
अन्य प्लेटफार्मों के विपरीत, जिनके पास समान अमेरिकी स्वीकृत व्यवसायों के लिए जोखिम है, Binance.com एक अमेरिकी फर्म नहीं है। हालांकि, हमने आंतरिक संसाधनों और व्यापार में भागीदारों का उपयोग करते हुए ईरानी बाजार में अपने जोखिम को कम करने के लिए आक्रामक उपाय किए हैं।
इसी तरह, रॉयटर्स संकेत जुलाई में बिनेंस ने ईरानी निवासियों को अमेरिकी प्रतिबंधों को कम करने में मदद करने के बारे में बताया। यह उद्योग में सबसे सक्रिय क्रिप्टो एक्सचेंज पर रॉयटर की जांच के हिस्से के रूप में आया, जो 1 ट्रिलियन क्रिप्टो बाजार के आधे से अधिक का संचालन करता है।
रॉयटर्स के आरोपों के एक दिन बाद, बिनेंस ने एक आधिकारिक ब्लॉग पोस्ट में उल्लेख किया कि कंपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का पालन करती है और सिस्टम को पारदर्शी रखने के लिए अनुपालन महत्व को समझती है। अरबपति चेंगपांग झाओ (सीजेड) ने कहा;
प्रतिबंधों के बाद, Binance ने ईरानी उपयोगकर्ताओं को प्रतिबंधित कर दिया, 7 छूट गए / एक वैकल्पिक समाधान मिला, फिर भी बाद में उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
अगस्त 2021 में, Binance ने दावा किया कि वह केवल पहचान करने वाले उपयोगकर्ताओं वाले खातों को ही स्वीकृति देगा। लेकिन डेटा विश्लेषण करने वाली फर्म Chainalysis ने खुलासा किया कि Binance ने नवंबर 1.05 तक ईरानी एक्सचेंजों के साथ लगभग 2022 बिलियन डॉलर का लेनदेन किया। ईरान के साथ व्यापार का आंकड़ा, प्रति Chainalysis, जुलाई में CZ द्वारा दावा किए जाने के बाद कि उनकी कंपनी नियमों का अनुपालन करती है, $ 80 मिलियन तक पहुंच गई है।
पिक्साबे से चुनिंदा छवि और TradingView.com से चार्ट
स्रोत: https://bitcoinist.com/binance-processed-about-8-billion-with-iran/