बिनेंस, नियामक अरबों डॉलर के आपराधिक निपटान के करीब हैं

मामले से परिचित लोगों के अनुसार, क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस आपराधिक आरोपों और संबंधित जांच को निपटाने के लिए अमेरिकी नियामकों के साथ बातचीत कर रहा है। 

परिचित सूत्रों के अनुसार, अमेरिकी न्याय विभाग निपटान समझौते से $4 से $5 बिलियन के बीच एकत्र कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक्सचेंज, जो वर्तमान में यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से अमेरिका में एक सिविल मुकदमे का सामना कर रहा है, डीओजे के साथ वर्षों से बातचीत कर रहा है। 

एसईसी के मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि क्रिप्टो एक्सचेंज ने अपंजीकृत प्रतिभूतियों और मिश्रित ग्राहक निधि की पेशकश की। 

डीओजे और बिनेंस के बीच प्रस्तावित सौदा संभावित पतन और प्रभाव को दरकिनार करते हुए एक्सचेंज को संचालित करना जारी रखेगा, साथ ही कानून प्रवर्तन को एक्सचेंज के विस्तृत डेटाबेस तक पहुंच प्रदान करेगा। मामले से परिचित लोगों ने कहा कि डीओजे अधिकारी और अन्य जांचकर्ता अवैध वित्तीय गतिविधियों की बेहतर निगरानी के लिए एक्सचेंज का लाभ उठाने में रुचि रखते हैं। 

बिनेंस प्रतियोगी एफटीएक्स पिछले नवंबर में ढह गया। 

कथित तौर पर समझौते का नेतृत्व डीओजे की मनी लॉन्ड्रिंग और संपत्ति वसूली टीम द्वारा किया जा रहा है। 

बिनेंस की वर्षों से डीओजे द्वारा जांच की जा रही है, कानून निर्माताओं ने डीओजे से अक्टूबर में किसी भी संभावित आरोप पर अपना मन बनाने का आग्रह किया है। 

इसके अतिरिक्त, कथित प्रतिबंध चोरी के लिए बिनेंस को डीओजे जांच का सामना करना पड़ता है। रिपोर्टों के अनुसार, कंपनी ने रूसी और ईरानी प्रतिबंधों से बचने में सहायता की। इस पर हमास की मदद करने का भी आरोप लगाया गया है, हालांकि इसने अक्टूबर में हमास से जुड़े क्रिप्टो खातों को फ्रीज करने के लिए इजरायली अधिकारियों के साथ काम किया था।

क्रिप्टो एक्सचेंज को प्रतिभूति और विनिमय आयोग के मुकदमे का भी सामना करना पड़ता है, नियामक ने आरोप लगाया है कि उसने अपंजीकृत प्रतिभूतियों और मिश्रित ग्राहक निधि की पेशकश की है।

बिनेंस और डीओजे के प्रतिनिधियों ने टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया।

ट्रेडिंग व्यू डेटा के अनुसार, इस खबर ने बिनेंस के टोकन (बीएनबी) की कीमत बढ़ा दी, जिससे प्रेस समय के अनुसार डिजिटल संपत्ति का मूल्य लगभग 7% बढ़ गया।

20 नवंबर, 2023 को दोपहर 1:17 बजे ईटी पर अपडेट किया गया: एसईसी के मुकदमे से संभावित निपटान मूल्य और आरोपों को स्पष्ट किया गया।

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