Binance वैश्विक स्तर पर विनियामक जांच का विषय रहा है, जिसमें कई देशों ने विनियामक उल्लंघन के आरोपों के परिणामस्वरूप सीमाओं को लागू किया है या अपनी सेवाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) ने फरवरी में Binance.US में व्यापारिक संस्थाओं के बारे में एक जांच शुरू की, जो कथित तौर पर Binance के CEO चांगपेंग "CZ" झाओ से जुड़ी हैं। एक जांच रिपोर्ट ने संकेत दिया कि Binance.US खाते से झाओ द्वारा चलाए जा रहे व्यापारिक व्यवसाय में लगभग 400 मिलियन डॉलर के धन के हस्तांतरण के लिए Binance जिम्मेदार था।
अपने पत्र में, एलिजाबेथ वारेन के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेटरों ने बिनेंस के संचालन पर अपनी चिंता व्यक्त की और बिनेंस और बिनेंस.यूएस के बीच लिंक के संबंध में फर्मों की बैलेंस शीट, एएमएल नियम और दस्तावेज मांगे। सीनेटरों ने आरोप लगाया कि बिनेंस और उसके अमेरिकी सहयोगी संयुक्त राज्य में अधिकारियों को दरकिनार करने, प्रतिबंधों से बचने और अवैध धन में कम से कम $ 10 बिलियन की लॉन्ड्रिंग में सहायता करने का इरादा रखते हैं। Binance द्वारा दिए गए पिछले बयानों से संकेत मिलता है कि दो व्यवसाय अलग-अलग संगठन हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना स्वायत्त प्रबंधन और गतिविधियाँ हैं।
Binance's Hillman ने सीनेटरों के पत्र के जवाब में उल्लेख किया कि क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज वास्तविक समय में उपयोगकर्ता लेनदेन और प्रोफाइल की निगरानी के लिए इन-हाउस और थर्ड-पार्टी टूल दोनों का उपयोग करता है। लेन-देन की निगरानी से उत्पन्न अलर्ट के परिणामस्वरूप, बिनेंस अगस्त 54,000 और नवंबर 2021 के बीच 2022 से अधिक लेनदेन को रोकने में सक्षम था। बिनेंस ने एक्सचेंज के खुलेपन की कमी के बारे में सीनेटरों की चिंताओं को दूर नहीं किया, इस तथ्य के बावजूद कि यह पहले से ही प्रदान किया गया था। वित्तीय डेटा जो अमेरिकी अधिकारियों से मांगा गया था। इसके बजाय, इसने सीनेटरों को भेजे गए पत्र से सूचना को छोड़ दिया।
समग्र रूप से, यह संभव है कि बिनेंस का उत्तर चिंताओं को शांत करने और अमेरिकी अधिकारियों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने का एक प्रयास है, जो क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों और क्षेत्र के अन्य प्रतिभागियों पर शिकंजा कस रहे हैं। फिर भी, बिनेंस की विनियामक कठिनाइयाँ हल होने से बहुत दूर हैं, और यह संभव है कि आने वाले महीनों में एक्सचेंज को और अधिक जांच के अधीन किया जा सकता है क्योंकि अधिकारी एएमएल और अन्य कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं।
स्रोत: https://blockchain.news/news/binance-responds-to-us.-senators-letterexcludes-financial-data