Binance US, Alameda, Voyager Digital और SEC - चल रही अदालती गाथा

पिछले एक साल में, अदालती मामलों की एक श्रृंखला ने क्रिप्टो उद्योग को प्रभावित किया है। दिवालियापन, तरलता के मुद्दों और धोखाधड़ी ने उद्योग को दुनिया भर के नियामकों के सूक्ष्मदर्शी के अधीन आने का कारण बना दिया है।

पूर्व क्रिप्टोक्यूरेंसी ब्रोकरेज कंपनी वोयाजर डिजिटल, अल्मेडा रिसर्च - एफटीएक्स- और क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिनेंस की निवेश शाखा संपत्ति और बकाया धन की लड़ाई में संयुक्त राज्य प्रतिभूति और विनिमय आयोग के साथ काम करने वाली कुछ प्रमुख संस्थाओं में से एक रही है।

जैसा कि नया साल जारी है, वैसे ही इनमें से कई मामले हैं। यहां उद्योग की कुछ सबसे अधिक दबाव वाली कानूनी लड़ाइयों की वर्तमान स्थिति का संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

यह सब वायेजर दिवालियापन के साथ शुरू हुआ

वायेजर डिजिटल के आसपास की स्थिति एफटीएक्स तरलता संकट के सामने आने से पहले ही शुरू हो गई थी। 5 जुलाई, 2022 को, कंपनी दिवालियापन के लिए दायर की 100,000 से अधिक "वापसी मूल्य" के अपने प्रारंभिक प्रयास में जिन ग्राहकों का लाखों का नुकसान हुआ है क्रिप्टो ब्रोकर के हाथों फंड में। 

दिवालियापन दाखिल करने के लगभग एक महीने बाद, यह ज्ञात हो गया वोयाजर के "गहरे संबंध" थे अल्मेडा रिसर्च के लिए। अल्माडा वायेजर में सबसे बड़ा हितधारक भी था, दो निवेशों के बाद कंपनी में शुरुआती 11.56% हिस्सेदारी थी, जो कुल $110 मिलियन थी। 

के लिए नीलामी वोयाजर की संपत्ति 13 सितंबर से शुरू हुई, जिसने देखा कि उद्योग के कुछ प्रमुख खिलाड़ी कंपनी के बचे हुए हिस्से में अपने हिस्से के लिए होड़ कर रहे थे। इसमें पसंद शामिल थे बिनेंस, क्रॉसटॉवर और एफटीएक्स. 

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अंतत: नीलामी एफटीएक्स द्वारा जीती गई थी एक के माध्यम से $ 1.4 बिलियन की बोली कंपनी की संपत्ति पर। उस समय कहा गया था कि Voyager ग्राहक अपनी संपत्ति का 72% वसूल कर सकते हैं FTX सौदे के माध्यम से - जैसा कि वर्तमान में Voyager-Binance.US बोली में शामिल कुछ लोगों द्वारा कहा जा रहा है। 

हालांकि, अक्टूबर के अंत में, टेक्सास में अभियोजकों ने वायेजर नीलामी पर आपत्ति जताई और संभावित प्रतिभूतियों के उल्लंघन के लिए FTX पर जांच शुरू की।

एफटीएक्स का पतन

हालांकि किसी भी सौदे को अंतिम रूप देने से पहले, क्रिप्टो उद्योग को उस वर्ष के सबसे बड़े धमाकों में से एक प्राप्त हुआ जब FTX, FTX US और Alameda सभी ने फाइलिंग की घोषणा की यूएस में चैप्टर 11 दिवालियापन के लिए, पूर्व सीईओ और सह-संस्थापक सैम बैंकमैन फ्राइड के इस्तीफे के साथ 11 नवंबर को। 

इस घटना ने पूरे उद्योग के प्रक्षेपवक्र को डोमिनोज़ के साथ बदल दिया उनकी निकटता से प्रभावित कंपनियां गिरे हुए एक्सचेंज के लिए। 

इस सप्ताह के बाजार की घटनाओं के आसपास पारदर्शिता प्रदान करने के हमारे लक्ष्य के हिस्से के रूप में, उत्पत्ति डेरिवेटिव व्यवसाय में वर्तमान में हमारे FTX ट्रेडिंग खाते में ~$175M लॉक्ड फंड हैं। यह हमारी बाजार बनाने की गतिविधियों को प्रभावित नहीं करता है।

- जेनेसिस (@जेनेसिसट्रेडिंग) नवम्बर 10/2022

यह इस पारिस्थितिकी तंत्र के पतन के बाद था एसईसी ने अपनी निगरानी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया क्रिप्टो उद्योग के लिए रणनीतियाँ। अब, Voyager के लिए FTX की बोली थी परदे के पीछे और खुद एफटीएक्स को भी कब्जे के लिए रखा गया था। 

बायनेन्स कदम रखता है

तरलता संकट की शुरुआत में, बिनेंस के सह-संस्थापक और सीईओ चांगपेंग (सीजेड) झाओ सबसे पहले सामने आए। प्रूफ-ऑफ-रिजर्व अवधारणा पोस्ट-एफटीएक्स। एक्सचेंज ने एफटीएक्स को हासिल करने के लिए भी खिलवाड़ किया, हालांकि अंततः सौदा नहीं हुआ। 

बहरहाल, 19 दिसंबर के आसपास, यह पता चला था कि Binance.US Voyager Digital का अधिग्रहण करने के लिए तैयार है लगभग 1 बिलियन डॉलर की संपत्ति। 

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कुछ ही समय बाद, 5 जनवरी को, द एसईसी ने आपत्ति दर्ज कराई दो संस्थाओं के बीच अरबों डॉलर के सौदे में शामिल अधिक विवरण देखने की इच्छा के कारण Binance.US अधिग्रहण।

SEC मूल रूप से इस आधार पर आपत्ति जता रहा है कि Binance US के पास कुछ अनहोनी डील के बिना इस आकार की संपत्ति नहीं हो सकती है (संभवतः पैरेंटको के साथ)

जिसका मतलब अमेरिकी इकाई का मिश्रण होगा। तो अगर बिनेंस इससे लड़ता है तो वे यूएस एक्सपोजर का जोखिम उठाते हैं … https://t.co/9wW6eRTol7

- एडम कोचरन (adamscochran.eth) (@adamscochran) जनवरी ७,२०२१

हालांकि एसईसी एd टेक्सास राज्य के सांसद दोनों ने Binance.US सौदे का विरोध किया, अदालत के दस्तावेजों में जारी एक सर्वेक्षण से पता चला सर्वेक्षण किए गए Voyager के 97% ग्राहक पुनर्गठन योजना का समर्थन किया। 

7 मार्च को दिवालियापन न्यायाधीश माइकल विल्स डील को मंजूरी दी, जैसा कि उन्होंने कहा कि मामले को "अनिश्चित डीप फ़्रीज़" में नहीं डाला जा सकता है, जबकि नियामकों को समस्याएँ हैं। हालाँकि, अगले दिन पिंग-पोंग का खेल अमेरिकी न्याय विभाग के रूप में जारी रहा अनुमोदन के विरुद्ध अपील दायर की.

अल्मेडा वापस दृश्य पर

इस बीच, 30 जनवरी को वापस, अल्मेडा रिसर्च ने एक मुकदमा खोला वायेजर डिजिटल के खिलाफ $446 मिलियन का दावा किया, जिसमें दावा किया गया कि वोयाजर ने "जानबूझकर या लापरवाही से" अल्मेडा को ग्राहक धन दिया।

इस मुकदमे की शुरुआत के बाद, 6 फरवरी को, वोयाजर के वकीलों ने एक सम्मन दिया एसबीएफ को, अल्मेडा के सीईओ कैरोलीन एलिसन, एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग और एफटीएक्स में उत्पाद के प्रमुख रामनिक अरोड़ा के साथ।

फिर 19 फरवरी को, Voyager लेनदारों ने SBF को एक सम्मन भेजा एक 'दूरस्थ बयान' के लिए अदालत में पेश होने के लिए।

8 मार्च को, अदालती दस्तावेजों से पता चला कि डेलावेयर दिवालियापन न्यायाधीश जॉन डोरसी ने मंजूरी दे दी है कि अल्मेडा के मुकदमे के आलोक में वोयाजर डिजिटल $445 मिलियन अलग रखेगी। अगले दिन, अल्मेडा ने खुलासा किया कि यह अपना बचा हुआ ब्याज बेचने की योजना बना रही है सिकोइया कैपिटल में $ 45 मिलियन के लिए अबू धाबी फंड में।

अमेरिका में सांसदों और नियामकों के संबंध में इन तीनों संस्थाओं के बीच स्थिति जारी है।