Binance.US ने रॉयटर्स की रिपोर्ट का खंडन किया, कहा कि केवल इसके अधिकारियों के पास इसके बैंक खातों तक पहुंच है

Binance.US ने रॉयटर्स द्वारा की गई एक पूर्व रिपोर्ट का खंडन किया, जिसमें कहा गया था कि अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज कथित तौर पर अमेरिकी सहयोगी से संबंधित खाते से $400 मिलियन ले गया था।

स्थिति को स्पष्ट करने के प्रयास में, Binance.US ने कहा कि केवल प्लेटफ़ॉर्म के अधिकारियों की ही उसके बैंक खातों तक पहुंच थी।

Binance ने कथित तौर पर Binance.US से $400 मिलियन स्थानांतरित किए

द्वारा जारी एक रिपोर्ट रायटर गुरुवार (16 फरवरी, 2023) को दावा किया गया कि बैंक रिकॉर्ड और कंपनी के संदेशों से पता चलता है कि क्रिप्टो एक्सचेंज की दिग्गज कंपनी बिनेंस ने 400 की पहली तिमाही में सिल्वरगेट में एक बिनेंस.यूएस बैंक खाते से मेरिट पीक नामक एक ट्रेडिंग फर्म को $2021 मिलियन से अधिक का हस्तांतरण किया। प्रकाशन के लिए, ट्रेडिंग फर्म ने सीईओ चांगपेंग झाओ को अपने प्रबंधक के रूप में सूचीबद्ध किया, अन्यथा "सीजेड" के रूप में जाना जाता है।

हालाँकि, Binance.US ने एक बयान जारी किया है एक कलरव विवरण में जाए बिना यह कहते हुए कि रिपोर्ट गलत और पुरानी थी। जबकि अमेरिकी सहयोगी ने मेरिट पीक के अस्तित्व को स्वीकार किया, फर्म ने कहा कि बाजार निर्माता ने 2021 में मंच पर काम करना बंद कर दिया। ट्वीट में आगे जोर देकर कहा गया कि कंपनी के केवल अधिकारी ही इसके बैंक खातों तक पहुंच सकते हैं:

"Binance.US ने कभी भी - और कभी भी - व्यापार नहीं किया है और न ही ग्राहक निधियों को उधार दिया है। Binance.US हमेशा 1:1 रिजर्व रखता है, और सरकारी संस्थाओं द्वारा नियमित ऑडिट और नियामक रिपोर्टिंग के अधीन है।

फर्म ने यह भी कहा कि इसकी नेतृत्व टीम में SEC, न्याय विभाग (DoJ), फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) जैसे शीर्ष अमेरिकी वॉचडॉग के पूर्व कर्मचारी शामिल हैं, जो यूनाइटेड के साथ अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। राज्यों के कानून और नियम।

इस बीच, ऐसा लग रहा था कि Binance.US के मामलों में शीर्ष पर बैठे लोग स्थानांतरण से अनभिज्ञ थे, जैसा कि रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है, संदेशों से पता चलता है कि बहिर्वाह अधिकारियों के ज्ञान के बिना हुआ था।

सेटल होने को तैयार

Binance, जिसके पास संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करने का लाइसेंस नहीं है, ने हमेशा दावा किया है कि Binance.US अंतर्राष्ट्रीय मंच की एक स्वतंत्र इकाई है। जबकि माना गया हस्तांतरण धन के सह-मिलन का सुझाव देता है, हालांकि, रॉयटर्स ने कहा कि यह यह नहीं बता सकता कि विचाराधीन धन Binance.US ग्राहकों का है या नहीं।

विशेष रूप से, सिल्वरगेट बैंक हाल ही में खबरों में रहा है और इसका सामना कर रहा है नियामक जांच दिवालिया क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स के साथ इसके व्यवहार के लिए। मेरिट पीक भी कथित तौर पर था जांच के तहत फ़रवरी 2022 में प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) द्वारा Binance के साथ अपने संबंधों के लिए।

Binance भी हाल के वर्षों में, हाल के वर्षों में नियामकों के रडार के अधीन रहा है चूक स्वीकार की अपने विनियामक अनुपालन में, और अमेरिकी नियामकों के साथ समझौता करने के लिए तैयार है।