Binance.US ने Binance CEO चांगपेंग झाओ द्वारा प्रबंधित फर्म को लगभग $404 मिलियन भेजे, एक के अनुसार फ़रवरी 16 रायटर से रिपोर्ट।
उस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि BAM ट्रेडिंग नाम के तहत Binance.US ने सिल्वरगेट बैंक के एक खाते से मेरिट पीक लिमिटेड नामक एक ट्रेडिंग फर्म को लाखों डॉलर भेजे।
मेरिट पीक ने बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ को अपना प्रबंधक नियुक्त किया। Binance और Binance.US को अलग से काम करने की आवश्यकता है 2019 के बाद से. जैसे, उपरोक्त लेन-देन का अर्थ है कि झाओ का Binance.US से संभवतः अनुचित वित्तीय संबंध है।
रॉयटर्स ने यहां तक कहा कि लेन-देन का अर्थ है कि Binance, Binance.US के वित्त को नियंत्रित करता है। इसने यह भी कहा कि मेरिट पीक Binance.US का एक डीलर था और नियामकों का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले पर सार्वजनिक प्रकटीकरण की कमी ने हितों का टकराव पैदा किया। रॉयटर्स, हालांकि, स्थानान्तरण के पीछे के कारण का पता लगाने में असमर्थ था और यह निर्धारित करने में असमर्थ था कि हस्तांतरित धन विनिमय ग्राहकों से संबंधित है या नहीं।
स्थानांतरण 2020 के अंत में और 2021 की पहली तिमाही में हुए। उस समय के आसपास, कैथरीन कोली, जो पहले Binance.US के CEO के रूप में कार्यरत थीं, ने अचानक कंपनी छोड़ दी और सोशल मीडिया पर छा गईं। रॉयटर्स ने आज कहा कि कोली ने असामान्य लेन-देन पर ध्यान दिया और फर्म छोड़ने से पहले मामले पर अन्य Binance.US कर्मचारियों से पूछताछ की।
रॉयटर्स ने इसकी जानकारी Binance.US के निजी बैंक रिकॉर्ड और संदेशों से प्राप्त की। Binance.US ने लेन-देन पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन रायटर को बताया कि उसने "पुरानी जानकारी" प्राप्त की थी। Binance.US ने रॉयटर्स को बताया कि मेरिट पीक अपनी ट्रेडिंग सेवाओं का उपयोग नहीं कर रहा है। रॉयटर्स ने कहा कि मेरिट पीक की गतिविधियां अज्ञात तिथि पर समाप्त हो गईं।
तब से Binance.US और Merit Peak के बीच संबंध ने ध्यान आकर्षित किया है फ़रवरी 2022, जब यह बताया गया कि यूएस एसईसी एक्सचेंज के विभिन्न भागीदारों की जांच कर रहा था। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि SEC ने पहली बार Binance.US को 2020 में तलब किया था।
स्रोत: https://cryptoslate.com/binance-us-sent-400m-to-a-partner-firm-managed-by-changpeng-zhao/