डीओजे ने कुख्यात बिटकनेक्ट पोंजी योजना के संस्थापक पर ध्यान केंद्रित किया है। अब उसे सलाखों के पीछे 70 साल तक की सजा भुगतनी होगी
अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा प्रकाशित एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पोंजी स्कीम बिटकनेक्ट के संस्थापक सतीश कुंभानी पर 2.4 बिलियन डॉलर की हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया है।
अभियोजकों के अनुसार, BitConnect का ऋण कार्यक्रम, जिसे गारंटीशुदा रिटर्न उत्पन्न करने के लिए मालिकाना प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना था, लगभग एक वर्ष तक संचालित होने के बाद बंद कर दिया गया था।
कुंभानी ने क्रिप्टोकरेंसी को वैधता का आवरण देने और कृत्रिम रूप से इसके मूल्य को बढ़ाने के लिए प्रमोटरों के एक समूह पर भरोसा किया।
वायर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश और कमोडिटी की कीमतों में हेरफेर की साजिश के कई मामलों में आरोप लगाए जाने के बाद, कुंभानी को अधिकतम 70 साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ रहा है।
अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने सितंबर 2021 में बिटकनेक्ट के साथ-साथ कुंभानी और हाई-प्रोफाइल धोखाधड़ी के प्रमुख अमेरिकी प्रमोटर के खिलाफ मुकदमा दायर किया।
BitConnect को 2017 में प्रमुखता मिली, लेकिन मूल BCC टोकन को 2018 की शुरुआत में बड़े पैमाने पर गिरावट का सामना करना पड़ा, जब यह पता चला कि यह पूरा मामला एक पोंजी घोटाला था।
स्रोत: https://u.today/bitconnect- founder-charged-with-defrauding-investors