बिटकनेक्ट के संस्थापक सतीश कुंभानी 2.4 बिलियन डॉलर की पोंजी योजना के आरोप के बाद गायब हो गए

मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका में एसईसी द्वारा 2.4 अरब डॉलर की पोंजी योजना के लिए आपराधिक आरोप लगाए जाने के बाद बिटकनेक्ट के संस्थापक सतीश कुंभानी अपने मूल भारत से गायब हो गए हैं। 

कुंभाणी थे sued सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने दावा किया कि BitConnect के संस्थापक ने इस क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में निवेशकों से धोखाधड़ी से $ 2 बिलियन से अधिक जुटाए थे। हालाँकि, एसईसी वास्तव में उसे नोटिस देने के लिए उसके ठिकाने का पता नहीं लगा सका। 

क्या कुंभाणी स्थानांतरित हो गया है?

कुंभानी का ठिकाना सोमवार को उस समय सवालों के घेरे में आ गया, जब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के वकील रिचर्ड प्राइमॉफ ने अदालत में दायर एक याचिका में कहा कि बिटकनेक्ट के संस्थापक संभवत: भारत से किसी दूसरे देश में किसी अज्ञात पते पर स्थानांतरित हो गए हैं। 

“नवंबर से, आयोग कुंभानी का पता खोजने के प्रयास में उस देश के वित्तीय नियामक अधिकारियों के साथ परामर्श कर रहा है। हालाँकि, वर्तमान में कुंभानी का स्थान अज्ञात है।

एसईसी ने अमेरिकी जिला न्यायाधीश, जॉन कोएल्टल से 30 मई तक की मोहलत मांगी, ताकि कुंभानी का पता लगाने का प्रयास किया जा सके और यदि वह संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है, तो उसे नोटिस दिया जा सके। 

एक विशाल पोंजी योजना

यदि कुम्भानी संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है या देश में प्रवेश करने का प्रयास करता है, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और एसईसी द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के लिए दोषी ठहराए जाने पर संभावित रूप से जेल भेजा जा सकता है। अभियोजकों के अनुसार, कुम्भानी ने 2016 में BitConnect और BitConnect सिक्का बनाया। कुंभानी ने कहा कि बिटकनेक्ट का ऋण कार्यक्रम मालिकाना अस्थिरता सॉफ्टवेयर पर आधारित था, और ट्रेडिंग बॉट वैश्विक क्रिप्टो बाजारों पर व्यापार करेंगे। 

हालाँकि, ऋण देने का कार्यक्रम एक विशाल पोंजी योजना बन गया, जिसने कुंभानी को 2.4 में बंद होने से पहले निवेशकों से 2018 बिलियन डॉलर जुटाने में सक्षम बनाया। शटडाउन ने खतरे की घंटी बजा दी, कई देशों में स्थित कुंभानी के प्रमोटरों ने निवेशकों से निपटने में मदद मांगी। जिन्होंने अपना लगभग सब कुछ योजना में निवेश कर दिया था। 

कुम्भानी के ख़िलाफ़ आरोपों की झड़ी

BitConnect कोई मुनाफा नहीं कमा रहा था, कंपनी नए निवेशकों के पैसे का उपयोग उन लोगों को भुगतान करने के लिए कर रही थी जिन्होंने पहले कंपनी में निवेश किया था। तदनुसार, कुंभानी पर कई आरोप हैं, जिनमें वायर धोखाधड़ी, बिना लाइसेंस के धन प्रेषण व्यवसाय संचालित करना, वायर धोखाधड़ी की साजिश, कमोडिटी मूल्य में हेरफेर की साजिश और अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश शामिल है। 

इससे पहले, संयुक्त राज्य अमेरिका में कंपनी के शीर्ष प्रमोटर ग्लेन अरकारो ने आरोपों को स्वीकार कर लिया था। अभियोजकों ने यह भी कहा कि वे अरकारो से जब्त की गई $57 मिलियन की क्रिप्टोकरंसी बेच देंगे। 

अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है। यह कानूनी, कर, निवेश, वित्तीय, या अन्य सलाह के रूप में इस्तेमाल करने की पेशकश या इरादा नहीं है।