बिटमेक्स एक्सचेंज के सह-संस्थापक बेंजामिन डेलो को कल न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग बैंकिंग गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन के लिए 30 महीने की परिवीक्षा की सजा सुनाई थी। वाल स्ट्रीट जर्नल.
यह वाक्य बिटमेक्स कानूनी गाथा में डेलो के हिस्से का समापन करता है, जो तब से चल रहा है अक्टूबर 2020. डेलो अपनी पत्नी और हांगकांग में घर लौटेगा "संभावित रूप से दिनों के भीतर", जहां वह अपनी परिवीक्षा की सेवा करेगा।
फरवरी में वापस, डेलो और बिटमेक्स के पूर्व सीईओ आर्थर हेस दोषी पाया "करने के लिएजानबूझ कर असफल होना एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) कार्यक्रम की स्थापना, कार्यान्वयन और रखरखाव के लिए।
मई में, डेलो को सह-संस्थापक सैमुअल रीड और सीईओ आर्थर हेस के साथ भुगतान करने का आदेश दिया गया था 10 $ मिलियन कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) द्वारा AML कानूनों का उल्लंघन करने के लिए प्रत्येक। डेलो ने अपने हिस्से का पूरा भुगतान किया।
संघीय अभियोजकों ने तीनों पर अपने अमेरिकी ग्राहक आधार के लिए अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) प्रक्रियाओं को स्थापित करने में विफल रहने का आरोप लगाया, जिसका अर्थ था कि उनका विनिमय एक के रूप में कार्य करता था वास्तविक मनी लॉन्ड्रिंग प्लेटफॉर्म और सर्विस्ड अप करने के लिए 209 $ मिलियन छायादार लेनदेन में।
बिटमेक्स ने अंततः अपने सभी उपयोगकर्ताओं को केवाईसी किया जनवरी 2021.
डेलो के वकील पैट्रिक स्मिथ ने तर्क दिया कि डेलो ने व्यक्तिगत रूप से सैकड़ों उपयोगकर्ताओं को बिटमेक्स पर व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन डेलो ने स्वीकार किया कि वह चाहते थे कि उन्होंने जल्द ही कार्रवाई की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एक्सचेंज अब अमेरिकी ग्राहकों की सेवा नहीं कर रहा है।
अन्य बिटमेक्स संस्थापकों का प्रदर्शन कैसा रहा
मार्च में, सैमुअल रीड डेलो और हेस में शामिल हो गए और दोषी पाया बैंकिंग गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए। उसे अधिकतम पांच साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ता है।
डेलो की तरह, हेस को भी दो साल के लिए परिवीक्षा पर रखा गया था ब्लूमबर्ग. अभियोजकों ने शुरू में उसे एक साल के लिए जेल में डालने की मांग की, लेकिन हेस ने तर्क दिया कि उसका मामला भविष्य में एक उपयोगी मिसाल हो सकता है। उन्हें पहले छह महीने होम एकांतवास में बिताने का आदेश दिया गया है।
अंत में, ऑस्ट्रेलियाई बिटकॉइन मुगल ग्रेग ड्वायर, जो बिटमेक्स के सह-संस्थापक नहीं हैं, लेकिन जिन्होंने एक्सचेंज के व्यवसाय विकास के पूर्व प्रमुख के रूप में कार्य किया, वर्तमान में न्यूयॉर्क संघीय अदालत के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि पूर्व-परीक्षण दस्तावेज दाखिल करने की अपनी समय सीमा बढ़ाई जा सके। सप्ताह, एक रिपोर्ट के अनुसार सिडनी मार्निंग हेराल्ड कल.
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स्रोत: https://decrypt.co/103061/bitmex-co-Founder-benjamin-delo-avoids-prison-time-receives-30-months-probation