बिटमेक्स के सह-संस्थापक को 2 साल की परिवीक्षा और 6 महीने की हाउस अरेस्ट की सजा

• जून में, हेस के सह-संस्थापकों के लिए सुनवाई होगी जिन्होंने हेस के साथ अपराध स्वीकार किया था।
• हेस, डेलो और रीड प्रत्येक पर $ 10 मिलियन का जुर्माना लगाया गया है।

तोड़ने का दोषी पाए जाने के बाद यूएस बैंक गोपनीयता अधिनियम, आर्थर हेस को दो साल की परिवीक्षा और छह महीने के घरेलू कारावास की सजा सुनाई गई है। यह न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग रोधी मानकों का पालन करने में विफल रहने के बाद आया है।

अभियोजकों ने जेल समय की मांग की

हेस, जिन्होंने फरवरी में एक दोषी याचिका में प्रवेश किया, दो साल की परिवीक्षा अवधि और छह महीने की घरेलू नजरबंदी की सजा का इंतजार है। जून में, बेंजामिन डेलो और सैमुअल रीड, हेस के सह-संस्थापकों के लिए सुनवाई होगी, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में हेस के साथ अपराध स्वीकार किया था।

आरोप लगाया गया था कि BitMEX अधिकारी मनी लॉन्ड्रिंग रोधी और अपने ग्राहक को जानें की आवश्यकताओं का पालन किए बिना संयुक्त राज्य अमेरिका और विदेशों में उपभोक्ताओं को व्यापारिक सेवाएं बेच रहे थे। नतीजतन, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग में सहायता करने का आरोप लगाया गया था। यह प्रतिवादी की ओर से कोई गलती नहीं थी; बल्कि, यह स्वीकार किया गया था कि मामले के न्यायाधीश, न्यायाधीश जॉन कोएल्ट के अनुसार, वह धन-शोधन विरोधी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने के परिणामों से अवगत था।

अभियोजकों के विपरीत, हेस के वकीलों ने अपने मुवक्किल के लिए कोई जेल समय का अनुरोध नहीं किया। मामले में अभियोजकों ने तर्क दिया कि यदि संस्थापकों और अधिकारियों का मानना ​​है कि "कानून का पालन करने में विफल रहने के लिए कोई सार्थक नतीजे नहीं हैं," उद्योग में पूर्ण अनुपालन अप्रभावी होगा।

एक साल पहले, बिटमेक्स पर पर्याप्त एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग [एएमएल] उपायों को लागू करने में विफल रहने का आरोप लगाया गया था। अगस्त में, के साथ एक सौदे के हिस्से के रूप में सीएफटीसी और इसके मूल व्यवसाय FinCEN पर 100 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया था। हेस, डेलो और रीड में से प्रत्येक पर इस मामले में शामिल होने के लिए $ 10 मिलियन का जुर्माना लगाया गया है।