Bitzlato और इसके संस्थापक अमेरिकी अधिकारियों से प्रवर्तन कार्रवाई का सामना करते हैं

संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग ने क्रिप्टो फर्म बिट्ज़लाटो के खिलाफ एक "प्रमुख अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टोक्यूरेंसी प्रवर्तन कार्रवाई" और इसके संस्थापक अनातोली लेगकोडिमोव की गिरफ्तारी की घोषणा की।

18 जनवरी की घोषणा में, अमेरिकी उप अटॉर्नी जनरल लिसा मोनाको ने कहा कि अधिकारियों के पास था लिया फ्रांस के साथ समन्वय में बिज़लाटो के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई, बिट्ज़लाटो की वेबसाइट को जब्त करना और व्यवसाय को रूसी अवैध वित्त से जुड़ी "प्राथमिक मनी लॉन्ड्रिंग चिंता" के रूप में लेबल करना। मोनाको के अनुसार, न्याय विभाग ने बिट्ज़लाटो के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ट्रेजरी विभाग और फ्रांसीसी कानून प्रवर्तन के साथ काम किया, "अवैध धन का परिवहन और संप्रेषण करने वाले व्यवसाय का संचालन करने के लिए और जो अमेरिकी नियामक सुरक्षा उपायों को पूरा करने में विफल रहा।"

Bitzlato के खिलाफ मामले के हिस्से के रूप में, FBI के अधिकारियों ने मियामी में 17 जनवरी को चीन में स्थित एक रूसी नागरिक लेगकोडिमोव को गिरफ्तार किया। उन्हें फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय में पेश किया जाना है।

अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि Bitzlato के खिलाफ आपराधिक शिकायत फर्म के हाइड्रा डार्कनेट मार्केटप्लेस के लिए एक "महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधन" होने पर आधारित थी, जो उपयोगकर्ताओं को रैंसमवेयर हमलों सहित धन को लूटने की अनुमति देती है:

अप्रैल 700 में यूएस और जर्मन कानून प्रवर्तन द्वारा हाइड्रा मार्केट को बंद किए जाने तक, "हाइड्रा मार्केट उपयोगकर्ताओं ने सीधे या बिचौलियों के माध्यम से बिट्ज़लाटो के साथ क्रिप्टोकरंसी में $2022 मिलियन से अधिक का आदान-प्रदान किया। बिट्ज़लाटो को रैंसमवेयर आय में $15 मिलियन से अधिक प्राप्त हुआ।"

प्रवर्तन कार्रवाई पूरे यूरोप और अमेरिका में Bitzlato के कई संसाधनों को जब्त करने के लिए एक समन्वित प्रयास था - जिसमें फर्म के सर्वर भी शामिल थे - साथ ही साथ संस्थापक को हिरासत में ले लिया। मोनाको ने मामले को एक्सचेंज के खिलाफ "सबसे महत्वपूर्ण प्रवर्तन प्रयास" के रूप में संदर्भित किया राष्ट्रीय क्रिप्टोक्यूरेंसी प्रवर्तन टीम का शुभारंभ किया गया अक्टूबर 2021 में.

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न्याय विभाग के आपराधिक प्रभाग के सहायक अटार्नी जनरल केनेथ पोलाइट ने कहा कि अमेरिकी अधिकारी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल समान फर्मों पर नकेल कसने के लिए "अभी शुरू कर रहे हैं"। हालांकि क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स और इसके पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ चल रहे मामले पर सीधे तौर पर टिप्पणी नहीं की गई, मोनाको ने अमेरिकी वित्तीय प्रणाली के खिलाफ "उष्णकटिबंधीय द्वीप से" अपराध करने वालों के खिलाफ चेतावनी दी।