Bitzlato CEO को स्पेनिश पुलिस ने गिरफ्तार किया: रिपोर्ट

तुर्की समाचार एजेंसी अनादोलू की 2 फरवरी की रिपोर्ट के अनुसार, स्पेनिश अधिकारियों ने हांगकांग क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिट्ज़लाटो के सीईओ, साथ ही एक बिक्री कार्यकारी और इसके विपणन निदेशक को गिरफ्तार किया है। कुल मिलाकर, एक्सचेंज से संबंधित छह रूसी और यूक्रेनी नागरिकों को फ्रांस, पुर्तगाल, साइप्रस और संयुक्त राज्य अमेरिका के कानून प्रवर्तन के बीच एक संयुक्त प्रयास में गिरफ्तार किया गया था। 

अनुसार स्पैनिश पुलिस के लिए, एक्सचेंज की गुमनामी ने इसे आपराधिक संगठनों के लिए पसंद का मंच बनने की अनुमति दी, जो क्रिप्टोकुरेंसी के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की मांग कर रहे थे। अधिकारियों ने जांच से संबंधित डिजिटल संपत्ति, लक्जरी कारों, नकदी, स्मार्टफोन और अन्य वस्तुओं में 18 मिलियन यूरो (19.8 मिलियन डॉलर) जब्त किए और 100 से अधिक विनिमय खातों को अवरुद्ध कर दिया।

यह कदम सह-संस्थापक एंटोन शुकुरेंको के ठीक दो दिन बाद आया है वर्णित एक साक्षात्कार में कि बिटकॉइन का 50% (BTC) जांचकर्ताओं द्वारा एक्सचेंज के हॉट वॉलेट में रखे गए उपयोगकर्ताओं के लगभग 35% धन को जब्त करने के बाद, जब एक्सचेंज फिर से शुरू होता है, तो बिट्ज़लाटो वॉलेट में वापस ले लिया जा सकता है। इस बारे में, शक्रेंको ने कहा कि नया बिट्ज़लाटो रूस में स्थित होगा और "कानून प्रवर्तन अधिकारियों की पहुंच से बाहर होगा।"

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18 जनवरी को, अमेरिकी न्याय विभाग ने घोषणा की Bitzlato के खिलाफ एक प्रवर्तन कार्रवाई, यह आरोप लगाते हुए कि अपने ग्राहक को जानने और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अनुपालन की कमी ने बिट्ज़लैटो एक्सचेंज के माध्यम से साइबर अपराधियों को $700 मिलियन से अधिक की लूट में मदद की। उसी दिन, Bitzlato वेबसाइटों को बंद कर दिया गया, जिसमें पुलिस द्वारा एक्सचेंज फंड का एक हिस्सा जब्त कर लिया गया। इसके सह-संस्थापक, अनातोली लेगकोडिमोव, एक रूसी नागरिक और चीन के निवासी, को उसी दिन मियामी में गिरफ्तार किया गया था।