अधिकारियों द्वारा बिट्ज़लाटो एक्सचेंज को जब्त कर लिया गया, मियामी में संस्थापक को गिरफ्तार कर लिया गया

न्याय विभाग (DoJ) ने घोषणा की है कि रूसी क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज Bitzlato के संस्थापक अनातोली लेगकोडिमो को अवैध संचालन चलाने के लिए मियामी में गिरफ्तार किया गया है।

RSI रिपोर्ट आरोप लगाया कि बिट्ज़लाटो ने भारी मात्रा में क्रिप्टो आपराधिक गतिविधियों की पूर्ति की। अमेरिकी अटार्नी ब्रियोन पीस ने लेगकोडिमो के कब्जे पर टिप्पणी की। यह कहते हुए कि "क्रिप्टोकरेंसी में व्यापार करने वाले संस्थान कानून से ऊपर नहीं हैं और उनके मालिक हमारी पहुंच से बाहर नहीं हैं।"

एक विदेशी जांच दल के काम के माध्यम से, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानीय संसाधनों के साथ मिलकर, चीनी-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन, जो आपराधिक गतिविधियों की एक श्रृंखला को पूरा करता था, न्याय विभाग की पहुंच से बाहर नहीं था। डिप्टी अटॉर्नी जनरल मोनाको ने कहा: "आज की कार्रवाइयां स्पष्ट संदेश भेजती हैं: चाहे आप चीन या यूरोप से हमारे कानूनों को तोड़ते हैं या एक उष्णकटिबंधीय द्वीप से हमारी वित्तीय प्रणाली का दुरुपयोग करते हैं - आप संयुक्त राज्य के अदालत कक्ष के अंदर अपने अपराधों के लिए जवाब देने की उम्मीद कर सकते हैं।"    

क्रिप्टो अपराध के लिए बिट्ज़लैटो एक प्रमुख एक्सचेंज है 

लेगकोडिमो ने कथित तौर पर बिट्ज़लाटो को सबसे बड़े क्रिप्टो अपराध एक्सचेंजों में से एक के रूप में संचालित किया। एक्सचेंज का उपयोग मुख्य रूप से अपराधियों को रैंसमवेयर हमलों से क्रिप्टोकरंसी को लूटने और मादक पदार्थों की तस्करी से धन स्थानांतरित करने में मदद करने के लिए किया गया था। हांगकांग-कांग पंजीकृत एक्सचेंज को उपयोगकर्ताओं से न्यूनतम पहचान की आवश्यकता होती है। एक्सचेंज पर व्यापार करने के लिए आपके ग्राहक (केवाईसी) की कोई महत्वपूर्ण जानकारी आवश्यक नहीं है।

एक्सचेंज से केवाईसी की कमी ने अपराधियों को अपनी पहचान बताए बिना एक्सचेंज का उपयोग करने की अनुमति दी। लेगकोडिमो ने पहले भी एक्सचेंज की चैट सेवा पर स्वीकार किया है कि उपयोगकर्ता अक्सर अनुमानित पहचान का उपयोग करते हैं। संस्थापक ने यह भी टिप्पणी की कि बिट्ज़लाटो ने "ज्ञात बदमाशों" को पूरा किया।

डार्कनेट मार्केटप्लेस बिट्ज़लैटो का लाभ उठाता है

Bitzlato के सबसे बड़े उपयोगकर्ताओं में से एक डार्कनेट मार्केटप्लेस, हाइड्रा मार्केट था। अनाम बाज़ार अपराधियों को नशीले पदार्थ खरीदने की क्षमता प्रदान करता है। अन्य सेवाओं में कपटपूर्ण पहचान दस्तावेज़, और चुराई गई वित्तीय जानकारी, साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग सेवाओं में सहायता शामिल है। 

DoJ की रिपोर्ट है कि कहा जाता है कि क्रिप्टोक्यूरेंसी में $ 700 मिलियन ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से Bitzlato के माध्यम से अपना रास्ता बनाया है। रैंसमवेयर आय में अतिरिक्त $15 मिलियन ने भी छायादार विनिमय के माध्यम से अपना रास्ता बनाया। हाइड्रा मार्केट था शट डाउन अप्रैल 2022 में यूएस और जर्मन कानून प्रवर्तन द्वारा। 

बेशर्म आपराधिक उद्यम ने एक कंपनी स्प्रेडशीट में भी उद्धृत किया कि उसने केवाईसी की पेशकश के रूप में अपनी सकारात्मकताओं में से एक का दावा किया, जबकि नकारात्मक में से एक गंदा पैसा था।

इसके अलावा, यूरोपोल और कई देशों सहित एक वैश्विक टीम ने अतिरिक्त प्रवर्तन कार्रवाई के साथ-साथ बिट्ज़लाटो के बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया था।

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