निखिल वाही - पूर्व कॉइनबेस उत्पाद प्रबंधक ईशान वाही के भाई - को क्रिप्टो टोकन के अंदरूनी व्यापार के लिए अपने पारिवारिक संबंध का लाभ उठाने के लिए दोषी याचिका के बाद 10 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है।
सह-अपराधी को उन ट्रेडों से लाभ में उत्पन्न $892,000 वापस करने के लिए मजबूर किया जाएगा।
"एक भयानक गलती"
जुलाई में निखिल और इशान वाही दोनों थे गिरफ्तार आरोपों पर कि बाद वाले ने सार्वजनिक रूप से घोषित होने से कुछ समय पहले अपने भाई को आने वाली कॉइनबेस लिस्टिंग के बारे में जानकारी दी। इसने अन्य निवेशकों को जानने से पहले उन टोकन में बड़ी मात्रा में धन का निवेश करने की अनुमति दी, जिससे पुरुषों को अनुचित लाभ मिला।
अभियोजकों के अनुसार, जून 14 तक कम से कम 2021 बार इस तरह से व्यापार करने के बाद, निखिल 900,000 अलग-अलग टोकन के लाभ व्यापार में लगभग $40 उत्पन्न करने में सक्षम था।
भाइयों के एक मित्र, समीर रमानी भी इस मामले में शामिल थे, जिससे समूह को कुल $1.5 मिलियन उत्पन्न करने में मदद मिली। उन पर भी तार धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था, लेकिन वे बड़े पैमाने पर बने रहे।
निखिल ने मंगलवार को यूएस डिस्ट्रिक्ट जज लोरेटा प्रेस्का से कहा, "मैंने बहुत बड़ी गलती की, एक भयानक गलती।" "यह कुछ ऐसा है जिसे मुझे हमेशा के लिए जीना होगा।"
उसके बाद दोषी दलील सितंबर में, यूएस अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने कहा कि यह पहला उदाहरण था जिसमें "एक प्रतिवादी ने क्रिप्टोकरंसी मार्केट से जुड़े एक इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में अपराध स्वीकार किया है।" इसके विपरीत, ईशान वाही दोषी नहीं होने की प्रतिज्ञा अगस्त में।
निखिल की 10 महीने की सजा 20 साल की अधिकतम सजा से बहुत दूर है, जो कि वायर धोखाधड़ी के अपराधियों को झेलनी पड़ सकती है, लेकिन फिर भी भाई के लिए निराशा है, जिसने किसी भी समय जेल की मांग नहीं की। दूसरी ओर, अभियोजकों ने उन्हें 16 महीने तक जेल में देखने की उम्मीद की थी। सजा के बाद निखिल को भारत डिपोर्ट किया जाएगा।
कॉइनबेस ने इशान वाही को 16 मई, 2022 को एक बैठक के लिए बुलाया, इस संदेह पर कि वह इस तरह की अवैध गतिविधि में शामिल हो सकता है। इस बैठक से एक रात पहले उसने भारत भागने का प्रयास किया लेकिन हवाईअड्डे की सुरक्षा ने उसे रोक दिया।
कॉइनबेस को मजबूर होना पड़ा छंटनी मौजूदा आर्थिक माहौल के कारण मंगलवार को अन्य 950 कर्मचारी।
ओपनसी इनसाइडर
डिजिटल संपत्ति से जुड़ा पहला इनसाइडर ट्रेडिंग मामला था दायर जून 2022 में पूर्व OpenSea कर्मचारी नथानिएल चैस्टेन के खिलाफ। वाही बंधुओं की तरह, चस्तैन पर एनएफटी में निवेश करने का आरोप लगाया गया था, इससे पहले कि उन्हें पता था कि वे बाज़ार द्वारा सूचीबद्ध होंगे।
ऑन-चेन जासूसों ने सितंबर 2021 में चैस्टेन की छायादार गतिविधि को ट्रैक किया और निकाल दिया कुछ ही समय बाद OpenSea से।
हालांकि, चैस्टेन ने एक प्रस्ताव दायर किया बर्खास्त अगस्त में उनके खिलाफ इस तरह के आरोप लगे, उनके वकीलों ने दावा किया कि उन्होंने तकनीकी रूप से कोई कानून नहीं तोड़ा है, यह देखते हुए कि एनएफटी को अभी तक प्रतिभूतियों या वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।
"सरकार ... को इनसाइडर ट्रेडिंग के कारपेंटर वायर फ्रॉड थ्योरी पर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब वह इस बात से सहमत हो कि" डिजिटल आर्टवर्क "के प्रासंगिक टुकड़े प्रतिभूतियां नहीं हैं," फाइलिंग पढ़ें।
बिनेंस फ्री $ 100 (अनन्य): इस लिंक का उपयोग करें बिनेंस फ्यूचर्स पर पहले महीने रजिस्टर करने और $100 मुफ़्त और 10% की छूट प्राप्त करने के लिए (शर्तों).
प्राइमएक्सबीटी स्पेशल ऑफर: इस लिंक का उपयोग करें अपनी जमा राशि पर $50 तक प्राप्त करने के लिए POTATO7,000 कोड दर्ज करने और दर्ज करने के लिए।
स्रोत: https://cryptopotato.com/brother-of-former-coinbase-manager-sentenced-to-10-months-in-prison/