बल्गेरियाई राजधानी सोफिया में क्रिप्टोक्यूरेंसी ऋणदाता नेक्सो के कार्यालयों पर छापे के 48 घंटे से भी कम समय के बाद, अभियोजकों ने कथित तौर पर चार लोगों पर आरोप लगाया है।
ब्लूमबर्ग की 13 जनवरी की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारी आरोप लगाया एक संगठित अपराध समूह बनाने वाले चार बल्गेरियाई नागरिक, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग और बिना लाइसेंस वाली बैंकिंग से संबंधित गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं। देश की राष्ट्रीय पुलिस सेवा ने क्रिप्टोक्यूरेंसी, नकदी और कंप्यूटर सहित जांच के हिस्से के रूप में कथित तौर पर कई संपत्तियों को जब्त कर लिया।
12 जनवरी के छापे के बाद, नेक्सो वर्णित अभियोजकों की कार्रवाइयाँ "पहले लात मारें, बाद में प्रश्न पूछें" दृष्टिकोण के रूप में। कंपनी कथित तौर पर मुकदमा दर्ज करने की योजना बनाई पुलिस की कार्रवाइयों के कारण हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग करते हुए, अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कि उन्होंने नेक्सो कर्मचारियों के लिए सर्च वारंट नहीं दिखाया या खुद की पहचान नहीं की।
"हम हमेशा प्रासंगिक अधिकारियों और नियामकों के साथ सहयोग कर रहे हैं," कहा ऋण देने वाली फर्म।
जॉर्ज नायडेनोव, नेक्सो के सोफिया कार्यालय में एक फ्रंटएंड डेवलपर, कहा लिंक्डइन पर:
"बेशक, सबसे अक्षम और दयनीय तरीके से नेक्सो में मेरे सहित 600 से अधिक लोगों का काम छीनने की कोशिश करने के लिए मैं बल्गेरियाई अभियोजक के कार्यालय को धन्यवाद देता हूं।"
यह स्पष्ट नहीं है कि गिरफ्तारियों में नेक्सो में कौन से व्यक्ति और उनकी क्या भूमिका हो सकती है। उधार देने वाली फर्म के सोफिया में लगभग 600 कर्मचारी हैं।
2018 में स्थापित, नेक्सो एक निवेश मंच का संचालन करता है जो उपयोगकर्ताओं को क्रिप्टो के खिलाफ दांव लगाने और उधार लेने की अनुमति देता है। कंपनी के यूनाइटेड किंगडम, बुल्गारिया और स्विटज़रलैंड में कार्यालय हैं, लेकिन कथित तौर पर स्थानीय सरकार के साथ संभावित मुद्दों के कारण बल्गेरियाई निवासियों को अपनी सेवाएं प्रदान नहीं करती हैं। दिसंबर में, नेक्सो ने घोषणा की कि यह अपनी सेवाओं को चरणबद्ध करने की योजना बनाई संयुक्त राज्य अमेरिका में, एक स्पष्ट विनियामक-अनुपालन पथ की कमी का हवाला देते हुए।
स्रोत: https://cointelegraph.com/news/bulgarian-authorities-charge-four-individuals-following-raid-on-nexo-office-report