कैरोलीन एलिसन ने एफटीएक्स ग्राहकों से अरबों डॉलर चुराने की बात स्वीकार की है

अल्मेडा रिसर्च के पूर्व सीईओ कैरोलीन एलिसन, भर्ती कराया है सह-संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड के साथ FTX से ली गई ऋण राशि के बारे में उधारदाताओं को जानबूझकर धोखा देना। एलिसन ने 19 दिसंबर को मैनहट्टन संघीय अदालत में याचिका की सुनवाई के दौरान अपने कार्यों की पहली सार्वजनिक व्याख्या के दौरान यह स्वीकार किया। 

के अनुसार प्रतिलेख याचिका की सुनवाई के दौरान, एलिसन ने सहमति व्यक्त की कि 2019 से 2022 तक, FTX ने अलमेडा को संपार्श्विक पोस्ट किए बिना अरबों डॉलर का ऋण प्राप्त करने की अनुमति दी। समझौते ने अल्मेडा को असीमित मात्रा में उधार लेने और एफटीएक्स के परिसमापन प्रोटोकॉल पर नकारात्मक शेष राशि और मार्जिन कॉल से मुक्त होने की अनुमति दी।

स्वीकारोक्ति सैम बैंकमैन-फ्राइड को कैसे प्रभावित करती है

सैम बैंकमैन-फ्राइड का सामना करना पड़ रहा है प्रभार एफटीएक्स पर किए गए धोखाधड़ी से संबंधित। बैंकमैन-फ्राइड के मामले में उन्होंने और एलिसन ने ग्राहकों के धन को एफटीएक्स से अलमेडा में डायवर्ट किया और इस धन का उपयोग छायादार और उच्च-जोखिम वाली व्यापारिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए किया, रियल एस्टेट और अन्य कंपनियों में निवेश किया और राजनेताओं को दान दिया। 

बदनाम पूर्व-FTX बॉस ने बार-बार किया है से इनकार किया यह जानते हुए कि वह अपने कार्यों से ग्राहकों को जोखिम में डाल रहा था और अल्मेडा में क्या हो रहा था, इसके बारे में किसी भी जानकारी से इनकार किया। लेकिन एफटीएक्स के पूर्व मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी एलिसन और वांग ने धोखाधड़ी के आरोपों को स्वीकार किया और मैनहट्टन संघीय अभियोजकों के साथ सहयोग किया। 

कैसे एलिसन और बैंकमैन-फ्राइड ने फंड डायवर्ट किया

एलिसन ने याचिका की सुनवाई में यह भी कहा कि एफटीएक्स के खातों पर किसी विशेष मुद्रा में नकारात्मक शेष राशि का मतलब है कि अल्मेडा ने उन निधियों को उधार लिया था जो एक्सचेंज ग्राहकों के लिए रखता था। उसने कबूल किया कि, बैंकमैन-फ्राइड के साथ, अल्मेडा और एफटीएक्स अधिकारियों द्वारा उधार ली गई धनराशि को छिपाने के लिए, सभी से इसे छुपाया और दुर्भावनापूर्ण रूप से वित्तीय विवरणों को बदल दिया। अपनी दलील की सुनवाई में, वांग ने खुलासा किया कि उन्हें एक्सचेंज की होल्डिंग्स से धन स्थानांतरित करने के लिए विशेष विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए अल्मेडा के लिए एफटीएक्स के पिछले दरवाजे का निर्माण करने के लिए कहा गया था।

"कभी भी कोई 'अल्मेडा' कहता है, बस 'सैम' को स्थानापन्न करें," एक ट्विटर उपयोगकर्ता @ यौगिक248 एक ट्विटर थ्रेड पर कहा “सैम अल्मेडा के 90% और गैरी के 10% के मालिक हैं। अल्मेडा के पास कोई ग्राहक नहीं है - वह सारा पैसा सैम और गैरी का है, सही और चौकोर चुराया गया है।

सैम बैंकमैन-फ्राइड ने अभी तक एक याचिका सौदे की व्यवस्था करने का कोई इरादा नहीं बताया है। पिछले गुरुवार को, उसे जमानत दे दी गई न्यूयॉर्क के एक न्यायाधीश द्वारा $250 मिलियन के बांड पर क्योंकि अभियोजक FTX पर आपराधिक गतिविधियों के बारे में अधिक सबूत इकट्ठा करना जारी रखते हैं। एलिसन और वांग द्वारा हालिया स्वीकारोक्ति, दोनों ने अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है, संभवतः उनके मामले के अनुकूल नहीं होगा।

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