कैरोलिन एलिसन, बैंकमैन-फ्राइड की प्रेमिका, स्वीकार करती हैं कि उन्होंने एफटीएक्स ग्राहकों को धोखा देने की साजिश रची

शुक्रवार को दायर अदालती दस्तावेजों के अनुसार, कैरोलीन एलिसनएफटीएक्स के पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड के एक लंबे समय के विश्वासपात्र ने खुलासा किया है कि उसने और बैंकमैन-फ्राइड ने एक्सचेंज के निवेशकों, उधारदाताओं और उपभोक्ताओं को धोखा देने की साजिश रची थी।

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में, Bankman फ्राई और अन्य एफटीएक्स अधिकारियों ने क्रिप्टो अरबपति अल्मेडा रिसर्च से अरबों डॉलर के गुप्त ऋण प्राप्त किए, एलिसन जो कि क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म के पूर्व सीईओ हैं, ने एक जज को बताया कि जब उन्होंने एक्सचेंज के निहितार्थ में अपनी भागीदारी के लिए दोषी ठहराया।

बैंकमैन-फ्राइड पर इस रहस्योद्घाटन के आलोक में एफटीएक्स ग्राहकों से अरबों डॉलर चुराने के आरोपों से जुड़े कई आपराधिक आरोप हैं।

एलिसन ने कहा, एक अदालती फाइलिंग के आधार पर, कि वह समझती है कि "यह गलत था" और उसे पूरी जानकारी थी कि अल्मेडा की 2019 और 2022 के बीच FTX.com पर एक ऋण खाते तक पहुंच थी।

ठीक है - चालू # एफटीएक्स / अल्मेडा, यहां अब कैरोलिन एलिसन की बिना सील की गई दोषी याचिका प्रतिलेख - यह गुप्त रूप से आयोजित किया गया था, और आज तक डॉकेट नहीं किया गया था, एक बार बैंकमैन-फ्राइड को $ 250 मिलियन बांड पर मुक्त कर दिया गया था। थ्रेड फिर कहानियां चालू करें https://t.co/3AcCBJNU41 और pic.twitter.com/Ptd0L1u9oL

- इनर सिटी प्रेस (@innercitypress) दिसम्बर 23/2022

कैरोलीन एलिसन: द मल्टी-बिलियन डॉलर कॉन्सपिरेसी

एलिसन की 19 दिसंबर की याचिका की सुनवाई के प्रतिलेख के अनुसार, जिसे शुक्रवार को खोल दिया गया था, 28 वर्षीय ने स्वीकार किया कि उसने और बैंकमैन-फ्राइड ने इस तथ्य को छिपाने की साजिश रची कि हेज फंड एक्सचेंज से असीमित मात्रा में नकदी उधार ले सकता है। FTX के निवेशक, ऋणदाता और उपभोक्ता।

एलिसन और एफटीएक्स के 29 वर्षीय सह-संस्थापक गैरी वांग ने वायर फ्रॉड, सिक्योरिटीज फ्रॉड और कमोडिटीज फ्रॉड सहित कई तरह के अपराधों के लिए दोषी ठहराया।

यूएस अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो बयान में कहा था कि दोनों न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के साथ काम कर रहे हैं।

सुनवाई के प्रतिलेख के अनुसार एलिसन ने कहा:

"मैंने जो किया उसके लिए मुझे वास्तव में खेद है।"

वह द द्वारा उद्धृत किया गया था वॉल स्ट्रीट जर्नल और ब्लूमबर्ग कह रहे हैं:

"मैं समझ गया था कि FTX के अधिकारियों ने अल्मेडा के FTX.com खाते पर विशेष सेटिंग लागू की थी जिससे अल्मेडा को विभिन्न फिएट मुद्राओं और क्रिप्टो मुद्राओं में नकारात्मक संतुलन बनाए रखने की अनुमति मिली।"

गैरी वांग और कैरोलिन एलिसन। छवि: जीरो हेज

एलिसन, जो बैंकमैन-फ्राइड के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ी हुई है, ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि वह समझती है कि समझौता गैरकानूनी और "मान्यता प्राप्त" था कि एफटीएक्स के अधिकांश ग्राहक एफटीएक्स को इस तरह से अल्मेडा को अपनी क्रिप्टो संपत्ति और फिएट मनी डिपॉजिट उधार देने की उम्मीद नहीं करेंगे।

अभियोजक निकोलस रूस ने पिछले हफ्ते अदालत में संकेत दिया कि बैंकमैन-फ्राइड के मुकदमे में "कई सहयोगी गवाहों" की गवाही होगी। Roos ने यह भी बताया कि Bankman-Fried ने एक "महाकाव्य घोटाला" किया, जिसके परिणामस्वरूप ग्राहक और निवेशक धन में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ।

जमानत बांड और लंबी जेल की सजा पर

बैंकमैन-फ्राइड को बहामास जेल में आठ दिन बिताने के बाद पिछले सप्ताह नजरबंदी से रिहा किया गया था। उनकी रिहाई $250 मिलियन बांड के माध्यम से संभव हुई, जिसे कई वकीलों ने "अब तक का सबसे बड़ा प्रेट्रियल बॉन्ड" कहा।

बाद दोषी की सिफ़ारिश उनके खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों के लिए, एलिसन और वांग को $250,000 की जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

दैनिक चार्ट पर क्रिप्टो कुल मार्केट कैप लगभग $769 बिलियन | चार्ट: TradingView.com

यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन द्वारा उसके और वैंग के खिलाफ लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों के अनुसार, कैरोलीन एलिसन पर बैंकमैन-फ्राइड द्वारा आदेशित एफटीएक्स की स्थानीय क्रिप्टोकरेंसी, एफटीटी की कीमत में "हेरफेर" करने का आरोप है।

कैरोलीन एलिसन के लिए अधिकतम सजा 110 साल है अगर वह अपने खिलाफ सभी सात आरोपों में दोषी साबित होती है।

अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, वायर धोखाधड़ी और संबंधित अपराधों को अंजाम देने की साजिश के आरोप में वांग को 50 साल तक की जेल का सामना करना पड़ रहा है।

दोषी पाए जाने पर बैंकमैन-फ्राइड को 115 साल की जेल का सामना करना पड़ सकता है।