कैरोलिन एलिसन: हम एफटीएक्स के साथ जो कर रहे थे वह गलत था

कैरोलीन एलिसन - सैम बैंकमैन-फ्राइड की 28 वर्षीय प्रेमिका और एसबीएफ द्वारा स्थापित कंपनी अल्मेडा रिसर्च की पूर्व सीईओ - ने हाल की गवाही में स्वीकार किया कि वह जानती थी कि FTX के साथ जो हो रहा था वह गलत था।

एफटीएक्स पर कैरोलिन एलिसन: यह गलत था

एफटीएक्स के लिए बड़ा धमाका अलमेडा के रूप में हुआ है, जिसने अलग-अलग कर्ज चुकाने के लिए यूजर फंड के रूप में क्रिप्टो एक्सचेंज से पैसा उधार लिया था। दोनों कंपनियों को व्यक्तिगत संस्था बने रहने की आवश्यकता थी। मिश्रित धन के उधार के माध्यम से उन दोनों को एक साथ जोड़कर, यह संभावना है कि सैम बैंकमैन-फ्राइड अवैध गतिविधियों में लिप्त है।

यह भी आरोप लगाया गया है कि उन उपयोगकर्ता निधियों में से कुछ एक्सचेंज के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए लग्जरी बहमियन संपत्तियों के भुगतान के लिए गए थे।

एलिसन ने हाल ही में कई संघीय आरोपों के लिए दोषी ठहराया है और उदारता के बदले में अपने प्रेमी एसबीएफ के खिलाफ अभियोजकों के साथ सहयोग करने की शपथ ली है। हाल की गवाही में, उसने अल्मेडा और एफटीएक्स से जुड़ी स्थिति को सामने रखा और कहा कि वह जानती थी कि वह और उसके घटक जिन गतिविधियों में संलग्न थे, वे गलत थीं। उसने कहा:

मुझे पता था कि यह गलत था... 2019 से 2022 तक, मुझे पता था कि अलमेडा को मिस्टर बैंकमैन-फ्राइड द्वारा संचालित क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, FTX.com पर उधार लेने की सुविधा प्रदान की गई थी। व्यावहारिक रूप से, इस व्यवस्था ने अलामेडा को क्रेडिट की असीमित लाइन तक पहुंच की अनुमति दी बिना संपार्श्विक पोस्ट करने की आवश्यकता के बिना, नकारात्मक शेष राशि के बिना, और FTX.com के परिसमापन प्रोटोकॉल पर मार्जिन कॉल के अधीन होने के बिना। यदि अल्मेडा के एफटीएक्स खातों में किसी विशेष मुद्रा में महत्वपूर्ण नकारात्मक शेष राशि थी, तो इसका मतलब था कि अल्मेडा उन निधियों को उधार ले रही थी जिन्हें एफटीएक्स के ग्राहकों ने एक्सचेंज पर जमा किया था।

उसकी गवाही के साथ, सैम बैंकमैन-फ्राइड के लिए स्थिति बल्कि विकट दिख रही है, जो हाल ही में था को वापस प्रत्यर्पित किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका। वह वर्तमान में अपने माता-पिता के कैलिफोर्निया घर में परीक्षण की प्रतीक्षा कर रहा है। एलिसन ने कहा कि सबसे पहले, उन्हें अल्मेडा और एफटीएक्स के बीच संबंध को ग्राहकों से छुपाने में कोई परेशानी नहीं हुई। उसने टिप्पणी की:

मैं उन ऋणों को चुकाने के लिए FTX से कई बिलियन डॉलर उधार लेने के लिए दूसरों के साथ सहमत हुआ।

नवंबर के अंत में एक साक्षात्कार में, सैम बैंकमैन-फ्राइड ने कहा कि उन्होंने एफटीएक्स में अपने समय के दौरान बहुत सारी गलतियाँ की थीं और उनका किसी को चोट पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने कहा:

मैंने बहुत सारी गलतियाँ कीं। ऐसी चीजें हैं जो मैं फिर से करने में सक्षम होने के लिए कुछ भी दूंगा। मैंने कभी किसी के साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश नहीं की।

एसईसी ने कदम रखा है

सैम बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ एक नागरिक शिकायत में, प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने कहा कि क्रिप्टो निष्पादन लंबी अवधि की धोखाधड़ी में लगे हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। शिकायत पढ़ती है:

Bankman-Fried एक बड़े पैमाने पर, वर्षों से चली आ रही धोखाधड़ी को अंजाम दे रहा था, अपने निजी लाभ के लिए और अपने क्रिप्टो साम्राज्य को विकसित करने में मदद करने के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ग्राहक फंड के अरबों डॉलर डायवर्ट कर रहा था।

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