पोंजी योजना के आरोपों के बीच सेल्सियस पर मुकदमा

कीफाई इंक, एक डेफी स्टेकिंग सॉफ्टवेयर डेवलपिंग फर्म, के पास है दायर धोखाधड़ी के आरोपों में उलझी क्रिप्टोक्यूरेंसी ऋण देने वाली कंपनी सेल्सियस नेटवर्क के खिलाफ एक मुकदमा, जबकि यह भी आरोप लगाया गया कि फर्म पोंजी जैसे तरीके से काम करती है।

KeyFi के सीईओ जेसन स्टोन ने 7 जुलाई को एक लंबे ट्विटर थ्रेड में इसका खुलासा किया।

KeyFI और सेल्सियस समझौता

स्टोन के सूत्र के अनुसार, सेल्सियस ने 2020 के समझौते की शर्तों का सम्मान करने से इनकार कर दिया था, जिसमें देखा गया था कि KeyFi ने क्रिप्टो ऋणदाता को अपने ग्राहकों के फंड का प्रबंधन और निवेश करने में मदद की थी।

कोर्ट फाइलिंग की समीक्षा से पता चला कि कीफाई ने जनवरी 2021 तक सेल्सियस नेटवर्क के साथ किसी औपचारिक लिखित समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। हालांकि, फर्म अगस्त 2020 से सेल्सियस कीफाई नामक एक विशेष प्रयोजन वाहन के तहत सेल्सियस निवेश प्रबंधक के रूप में काम कर रही थी।

इस साझेदारी के चरम पर, KeyFi सेल्सियस को अपने उपयोगकर्ताओं के 2 बिलियन डॉलर के फंड का प्रबंधन करने में मदद कर रहा था, और फर्म के पास अप्रैल 800 तक प्रबंधन के तहत $ 2021 मिलियन से अधिक की संपत्ति थी।

सेल्सियस ने KeyFI से झूठ बोला

स्टोन ने खुलासा किया कि फरवरी 2021 में कीएफआई की निवेश गतिविधियों की हेजिंग के बारे में सेल्सियस ने उससे झूठ बोला था। उनके अनुसार, उन्होंने पाया कि सेल्सियस "बाजार के लिए नग्न जोखिम था।"

लेकिन फरवरी 2021 के अंत में, हमने पाया कि सेल्सियस ने हमसे झूठ बोला था। वे हमारी गतिविधियों की हेजिंग नहीं कर रहे थे, न ही वे क्रिप्टोकरंसी की कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाव कर रहे थे। पूरी कंपनी के पोर्टफोलियो का बाजार में खुला एक्सपोजर था।

- 0xb1 (@0x_b1) जुलाई 7, 2022

उन्होंने जारी रखा कि इसने उन्हें सेल्सियस के साथ अपनी फर्म के समझौते को समाप्त करने के लिए मजबूर किया, जिसके कारण कुछ डीएफआई पदों को खोलना पड़ा और क्रिप्टो ऋणदाता के लिए अस्थायी नुकसान हुआ।

स्टोन्स ने कहा कि सेल्सियस ने शुरू में उन पर चोरी करने का आरोप लगाया और इस बात को नजरअंदाज किया कि नुकसान कीफी की व्यापारिक रणनीतियों के जोखिमों के खिलाफ बचाव करने में विफलता के कारण हुआ था।

पोंजी योजना के आरोप

अदालत की फाइलिंग ने आरोप लगाया कि सेल्सियस नेटवर्क नए जमाकर्ताओं को "दोहरे अंकों की ब्याज दरों" के साथ लालच देकर पोंजी जैसे तरीके से संचालित होता है।

फाइलिंग के मुताबिक,

सेल्सियस ने खुद को एक पारदर्शी और अच्छी तरह से पूंजीकृत व्यवसाय के रूप में बाजार में लाना जारी रखा, वास्तव में, यह एक पोंजी योजना बन गई थी।

फाइलिंग में यह भी कहा गया है कि सेल्सियस क्रिप्टो बाजार में हेरफेर करने के लिए सक्रिय रूप से अपने ग्राहक धन का उपयोग कर रहा था।

(सेल्सियस) अपने लाभ के लिए क्रिप्टो-एसेट मार्केट में हेरफेर करने के लिए सक्रिय रूप से (प्रयुक्त) ग्राहक फंड। इसका सबसे प्रबल उदाहरण वादी की खोज थी कि सेल्सियस ने "सेल्सियस टोकन" (सीईएल) नामक अपनी क्रिप्टो-परिसंपत्ति को बढ़ाने के लिए ग्राहक बिटकॉइन जमा का उपयोग किया।

क्रिप्टो समुदाय ने इन नए खुलासे को गंभीरता से लिया है क्योंकि नानसेन के एक तकनीशियन एंड्रयू टी ने कहा कि स्टोन के ट्विटर थ्रेड ने लीड को दफन कर दिया।

यह धागा प्रकार का नेतृत्व करता है, अगर उस पर विश्वास किया जा सकता है https://t.co/qQ3ZUoHUro pic.twitter.com/GJfhGQ1pql

- एंड्रयू टी (@ बालकनानिया) जुलाई 7, 2022

एक अन्य समुदाय के सदस्य, डायलन लेक्लेयर ने अदालत की फाइलिंग का हवाला देते हुए कहा कि सेल्सियस एक पोंजी योजना के रूप में संचालित होता है।

सेल्सियस एक पोंजी योजना के रूप में संचालित होता है। pic.twitter.com/pGC8vrH3a0

— डायलन लेक्लेयर? (@DylanLeClair_) जुलाई 7, 2022

सेल्सियस स्टोन का बकाया है

स्टोन के ट्विटर थ्रेड ने कहा कि सेल्सियस पर "कीएफआई का एक महत्वपूर्ण राशि" बकाया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उन्होंने इस गतिरोध को हल करने का गंभीर प्रयास किया था, लेकिन बहुत कम सफलता मिली है।

मैंने सेल्सियस के साथ इस विवाद को चुपचाप निपटाने के लिए एक साल से अधिक समय तक प्रयास किया है। KeyFi के साथ सेल्सियस द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंधों के अनुसार, उन्हें KeyFi का एक महत्वपूर्ण राशि बकाया है। हम उनके साथ इसे हल करने के प्रयास में उचित से अधिक रहे हैं।

- 0xb1 (@0x_b1) जुलाई 7, 2022

अदालती फाइलिंग से पता चला कि KeyFI को निवेश की रणनीति के आधार पर 7.5% से 20% लाभ मिलना चाहिए था।

सेल्सियस WBTC को FTX में ले जाता है

एक अलग विकास में, सेल्सियस ने लिपटे बिटकॉइन की लगभग 25,000 इकाइयों को स्थानांतरित कर दिया है (WBTC) प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के लिए।

कुछ क्रिप्टो समुदाय के सदस्यों ने अनुमान लगाया है कि फंड ट्रांसफर बड़े पैमाने पर बाजार में गिरावट से पहले हो सकता है।

शेष डीएआई ऋण का भुगतान करने से खुला 21,962 डब्ल्यूबीटीसी पहले ही एफटीएक्स के लिए अपना रास्ता खोज चुका है ...

जिसमें ज्यादा समय नहीं लगा ...

आवक $ बीटीसी गंदी जगह? https://t.co/A9B9YaLQ1W#CelShortSqueeze = #CelPumpAndDump

आपकी चाबियां नहीं, आपकी क्रिप्टो नहीं pic.twitter.com/V2edblhmXZ

- एयरडॉग (@Colwellinvestor) जुलाई 7, 2022

दूसरों का मानना ​​​​है कि उलझी हुई फर्म अपने लिपटे बिटकॉइन को मुख्य संपत्ति के लिए स्वैप कर सकती है, जिससे फर्म को अपनी निकासी को फिर से खोलने में मदद मिलेगी।

क्रिप्टो लेंडिंग फर्म द्वारा मेकर प्रोटोकॉल को अपने कर्ज का सफलतापूर्वक भुगतान करने के बाद फंड ट्रांसफर हुआ।

चूंकि सेल्सियस ने अपना तोड़ दिया रेडियो मौन 30 जून को, फर्म और उसके सीईओ एलेक्स माशिंस्की ने अभी तक कोई नया अपडेट जारी नहीं किया है कि प्लेटफॉर्म पर निकासी कब सक्षम की जाएगी।