6 फरवरी की अदालती फाइलिंग के अनुसार, क्रिप्टो-फ्रेंडली सिग्नेचर बैंक को डिफंक्ट क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के संचालन में अपनी भूमिका को लेकर एक क्लास-एक्शन मुकदमे में शामिल किया गया है।
मुकदमे ने आरोप लगाया कि:
"[सिग्नेचर बैंक] को अपने मालिकाना, ब्लॉकचैन-आधारित भुगतान नेटवर्क, सिग्नेट के भीतर एफटीएक्स ग्राहक निधियों के आने के बारे में पता था और अनुमति दी थी।"
सिग्नेचर बैंक आगे था अभियुक्त एफटीएक्स धोखाधड़ी और प्रत्ययी कर्तव्यों का उल्लंघन करने में सहायता करने और बढ़ावा देने के लिए। मुकदमे में कहा गया है कि बैंक ने एफटीएक्स के लिए जमा राशि से अवैध लाभ अर्जित किया।
एल्गोरिथम ट्रेडिंग फर्म स्टेटिस्टिका कैपिटल ने मुकदमा दायर किया।
स्टेटिस्टिका ने कहा कि उसने बैंक को कई बार सलाह दी कि उसके फंड एफटीएक्स के लिए थे, लेकिन बैंक ने उन्हें अल्मेडा-नियंत्रित खातों में स्थानांतरित करने की अनुमति दी।
फर्म ने कहा कि सिग्नेचर बैंक ने एक्सचेंज को सार्वजनिक रूप से बढ़ावा देकर एफटीएक्स धोखाधड़ी को काफी हद तक सुगम बनाया। यह जारी रहा कि बैंक यह जानने के बावजूद FTX के खातों को बंद करने में विफल रहा कि उनका उपयोग दिवालिया फर्म की "सेवाओं की शर्तों और ग्राहकों के लिए प्रत्ययी कर्तव्यों" के उल्लंघन में किया जा रहा था।
स्टेटिस्टिका ने आरोप लगाया कि बैंक को FTX धोखाधड़ी के बारे में पता था क्योंकि उसने ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया और अपने खाते और संचालन की चल रही निगरानी सहित अपने बढ़े हुए परिश्रम दायित्वों को पूरा किया था।
FTX के पतन के बाद, सिग्नेचर बैंक ने कहा कि क्रिप्टो एक्सचेंज की जमा राशि उसके कुल बैंक जमा के 0.1% से कम थी। बैंक बाद में जोड़ा कि यह क्रिप्टो संपत्तियों से जुड़ी अपनी जमा राशि को $10 बिलियन तक कम कर देगा।
हाल ही में, Binance कहा बैंक अब $100,000 से कम मूल्य के क्रिप्टो लेनदेन का समर्थन नहीं करता है।
पोस्ट क्लास-एक्शन मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि सिग्नेचर बैंक 'अनुमति' FTX ग्राहक धन आ रहा है पर पहली बार दिखाई दिया क्रिप्टोकरंसीज.
स्रोत: https://cryptoslate.com/class-action-lawsuit-alleges-signature-bank-permitted-ftx-comingling-customer-funds/