न्यूयॉर्क के सांसदों को भारी जुर्माना शुल्क का भुगतान करने के लिए कॉइनबेस

कॉइनबेस - दुनिया के सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय डिजिटल मुद्रा एक्सचेंजों में से एक - ने इसकी घोषणा की है निपटान में लगभग $ 50 मिलियन का भुगतान करें एम्पायर स्टेट के मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों का पालन करने में कथित रूप से विफल रहने के लिए न्यूयॉर्क नियामकों को शुल्क।

कॉइनबेस ने कथित तौर पर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का पालन नहीं किया

नियामकों का कहना है कि कॉइनबेस के कई पुराने खाते हैं, जिन पर धन-शोधन रोधी कानूनों को लागू करने की जहमत नहीं उठाई गई है। पिछले चार वर्षों में इन खातों के साथ कई हज़ार लेन-देन हुए हैं जिन्होंने कई लाल झंडे उठाए हैं जिनके बारे में कॉइनबेस ने कथित तौर पर कुछ नहीं किया है। कंपनी को अपने अनुपालन प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए न्यूयॉर्क को दंड के रूप में $50 मिलियन और अतिरिक्त $50 मिलियन प्रदान करने चाहिए।

एक्सचेंज के मुख्य कानूनी अधिकारी, पॉल ग्रेवाल ने एक ईमेल में कहा कि कॉइनबेस अब यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है कि वह हमेशा राज्य के अनुपालन में रहे। उसने बोला:

इन ऐतिहासिक कमियों को दूर करने के लिए कॉइनबेस ने पर्याप्त उपाय किए हैं।

कॉइनबेस ने 2017 में एक BitLicense वापस प्राप्त किया। क्रिप्टो फर्मों पर इस तरह की वसीयत लागू करने के लिए न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य में एकमात्र क्षेत्र है, और यह दुर्लभ है जब कोई कंपनी ग्राहकों और विधायकों को समान रूप से खुश करने के लिए उतनी दूर जाने को तैयार है। राज्य की सीमाएँ, हालांकि कुछ - जैसे कि मिथुन विनिमय - ऐसा करने की पहल की है।

एड्रिएन ए। हैरिस - वित्तीय सेवाओं के राज्य अधीक्षक - का कहना है कि कॉइनबेस के मुद्दे 2018 तक वापस चले गए। उसने एक बयान में कहा:

हमें ऐसी विफलताएं मिलीं जिनके लिए समाधान की प्रतीक्षा करने के बजाय वास्तव में एक स्वतंत्र निगरानी स्थापित करने की आवश्यकता थी। हम अंतरिक्ष में अवैध वित्तपोषण संबंधी चिंताओं के बारे में बहुत मुखर रहे हैं। यही कारण है कि हमारा ढांचा क्रिप्टो कंपनियों को बैंकों के समान मानक पर रखता है।

कॉइनबेस एक्सचेंज के लिए कई महीने कठिन रहे हैं। 2022 शुरू में एक साल होने जा रहा था जब कंपनी ने अपने कर्मचारियों को 5,000 से अधिक लोगों तक बढ़ाया, हालांकि बाद के भालू बाजार ने क्रिप्टो स्पेस को मारा योजनाएं काफी हद तक कमीशन से बाहर हैं. चीजें अंततः इतनी खराब हो गईं कि कॉइनबेस - कई अन्य क्रिप्टो कंपनियों की तरह - को कई कर्मचारियों को जाने देने के लिए मजबूर होना पड़ा, और जितने भी 18 प्रतिशत व्यक्ति थे काम पर रखने के लिए मजबूर किया गया दूर जाना।

FTX की वजह से हर कोई परेशान है

नियामक पिछले कुछ महीनों से क्रिप्टो एक्सचेंजों पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं, प्रतिक्रिया में होने की संभावना है FTX के पतन के लिए, जो एक समय दुनिया के शीर्ष पांच क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक था।

कंपनी 2019 में सफल हुई और तेजी से रैंकों के माध्यम से बढ़ी, लेकिन अंततः यह दिवालियापन फाइलिंग और धोखाधड़ी के आरोपों के ढेर में ढह गई जब यह आरोप लगाया गया कि इसके संस्थापक और मुख्य कार्यकारी - सैम बैंकमैन-फ्राइड - ने अपने स्वयं के लिए ग्राहक धन का दुरुपयोग किया था। व्यक्तिगत लाभ और बहामियन अचल संपत्ति खरीदने के लिए।

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