कॉइनस्विच कुबेर के सीईओ ने कार्यालय छापे के आसपास अफवाहों को संबोधित किया

कॉइनस्विच के सीईओ आशीष सिंघल ने जनता को आश्वस्त करने के लिए 27 अगस्त, 2022 को ट्विटर का सहारा लिया कि प्रवर्तन निदेशालय के साथ इसके हालिया जुड़ाव का मनी लॉन्ड्रिंग से कोई लेना-देना नहीं है।

सिंघल का कहना है कि कंपनी ने अपने व्यापार मॉडल और अनुपालन उपायों पर खुले तौर पर चर्चा की है और प्रवर्तन निदेशालय – बेंगलुरु के साथ “पूरी तरह से सहयोग” कर रही है। वॉचडॉग के साथ कंपनी की सगाई मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित नहीं थी, सिंघल ने ट्विटर थ्रेड में जोर दिया।

सिंघल की प्रतिक्रिया तब आई जब भारत के प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने भारतीय एक्सचेंजों द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के संभावित उल्लंघनों की व्यापक जांच के तहत कॉइनस्विच के पांच परिसरों पर छापा मारा।

एक अनाम सूत्र ने बताया रायटर एजेंटों ने कॉइनस्विच को संदिग्ध विदेशी मुद्रा उल्लंघन के लिए नियुक्त किया, जो पहले की पुष्टि करता है रिपोर्ट बी [इन] क्रिप्टो द्वारा। जबकि सिंघल ने गोपनीयता संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए कानून प्रवर्तन के साथ कॉइनस्विच के जुड़ाव की प्रकृति पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, उन्होंने बताया कि भारत को कंपनियों के लिए अपने कानूनी दायित्वों को समझने के लिए क्रिप्टोकरेंसी के लिए एक स्पष्ट नियामक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

सिंघल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि क्रिप्टो को एक विशिष्ट परिसंपत्ति वर्ग में वर्गीकृत करने के लिए भारत अकेला नहीं है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों इस मुद्दे से जूझ रहे हैं। अमेरिका में, प्रतिभूति और विनिमय आयोग इस बात पर अड़ा हुआ है कि क्रिप्टोकरेंसी प्रतिभूतियां हैं और वर्तमान में अपंजीकृत प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने के लिए कॉइनबेस की जांच कर रही है। ऑस्ट्रेलिया में, हाल ही में घोषित "टोकन-मैपिंग" अभ्यास नियामकों को क्रिप्टो स्पेस को बेहतर ढंग से विनियमित करने के लिए मौजूदा लाइसेंसिंग ढांचे, संगठनात्मक संरचनाओं और परिसंपत्ति संरक्षक दायित्वों की जांच करने में मदद करेगा।

सिंघल का मानना ​​​​है कि क्रिप्टो इंटरनेट में क्रांति ला सकता है और उपयोगकर्ताओं द्वारा "सही करने" के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को दोहराता है। CoinSwitch को वेंचर कैपिटल पावरहाउस आंद्रेसेन होरोविट्ज़, टाइगर ग्लोबल और कॉइनबेस वेंचर्स का समर्थन प्राप्त है।

युद्धपथ पर ईडी

प्रवर्तन निदेशालय ने विभिन्न जांच शुरू की थी क्रिप्टो कंपनियों जून 2021 से, जब यह तलब किया वज़ीरएक्स के अधिकारी $350 मिलियन से अधिक के चीनी समकक्षों के साथ लेनदेन के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करेंगे। लगभग एक महीने बाद, यह तलब शीर्ष क्रिप्टो अधिकारी यह जांचने के लिए कि क्या उनकी कंपनियों ने विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन किया है।

इसके बाद ईडी सील कर दी वज़ीरएक्स के संचालक, ज़ानमाई लैब प्राइवेट के एक निदेशक की बैंक संपत्ति, $ 8 मिलियन से अधिक की जब्ती। जल्द ही एक अन्य क्रिप्टो एक्सचेंज, वॉल्ड की संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया, क्योंकि ईडी ने कथित तौर पर 16 शिकारी फिनटेक कंपनियों को येलो ट्यून टेक्नोलॉजीज द्वारा नियंत्रित वॉलेट में फंड जमा करने की अनुमति देने के लिए एक्सचेंज की जांच की।

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