अमेरिका में अभियोग के बाद भारत में बिटकनेक्ट संस्थापक के खिलाफ शिकायत दर्ज

क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेश प्लेटफॉर्म बिटकनेक्ट के संस्थापक सतीश कुंभानी की अब भारत में कई मिलियन डॉलर के घोटाले की जांच की जा रही है।

रिपोर्टों में कहा गया है कि पुणे शहर के एक वकील, कोंढवा बुद्रुक ने 16 अगस्त को साइबर अपराध पुलिस में इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी।

निवेशकों को गुमराह करने के लिए बिटकनेक्ट एक और योजना

RSI प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) ने आरोप लगाया कि वकील ने कई निवेश प्लेटफार्मों के साथ लगभग 220 बिटकॉइन ($ 5.14 मिलियन के बाजार मूल्य के करीब) खो दिए। वकील ने कुंभानी (36) और छह अन्य का नाम लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

इससे पहले फरवरी में, सैन डिएगो में एक संघीय जूरी ने बिटकनेक्ट के संस्थापक को के आरोप में दोषी ठहराया था पोंजी योजना का संचालन। इसके तहत, संस्थापक ने शुरुआती निवेशकों को बाद के निवेशकों से धन के साथ भुगतान किया, उनसे लगभग 2.4 अरब डॉलर की चोरी की।

इस मामले में, प्राथमिकी के अनुसार, शिकायतकर्ता को उसके 54 बिटकॉइन के शुरुआती निवेश के साथ-साथ 166 बिटकॉइन के रिटर्न से ठगा गया था, जिसे कथित तौर पर 2016 और जून 2021 के बीच प्लेटफार्मों में पुनर्निवेश करने के लिए मजबूर किया गया था। वरिष्ठ पुलिस के अनुसार इंस्पेक्टर डीएस हेक, कुंभानी व उनके साथी दौड़ रहे थे आभासी मुद्रा घोटाला जिसने कथित तौर पर निवेशकों को गुमराह किया।

एजेंसियों की जांच प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के एफएम ने ताजा चिंताओं को उठाया

यह खबर भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आभासी संपत्ति में निवेश के बारे में ताजा चिंता जताए जाने के कुछ दिनों बाद आई है। “सरकार पहले ही चेतावनी दे चुकी है। मुझे लगता है कि हम सभी को अपने विचार साझा करने होंगे और इस पर थोड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा।" आगाह सार्वजनिक और स्टार्टअप उद्यमी।

उनकी टिप्पणी एक चल रही जांच के पीछे भी आई है, जहां भारतीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लगभग 46 करोड़ डॉलर की बैंक संपत्ति को अवरुद्ध कर दिया था। परेशान क्रिप्टो एक्सचेंज Vuld Zanmai Lab Private Ltd के निदेशकों में से एक के बैंक खाते को फ्रीज करने के बाद, के संचालक भारतीय क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज वज़ीरएक्स. 

यह देखते हुए महत्वपूर्ण है कि भारत का क्रिप्टो स्वामित्व दुनिया में सातवां सबसे बड़ा है, लगभग 7.3% भारतीय आबादी के पास 2021 तक क्रिप्टो का स्वामित्व है, अनुसार हाल ही में UNCTAD की एक रिपोर्ट के लिए।

उस ने कहा, CoinDCX में विकास और रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष मीनल ठुकराल ने हाल ही में भारत में क्रिप्टो के भविष्य के बारे में आशावाद व्यक्त किया। साक्षात्कार.  

"संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, क्रिप्टो ने हाल के वर्षों में एक नाटकीय विकास दिखाया है जो एक सकारात्मक संकेत है कि 65 करोड़ भारतीयों (~ 50%) के पास अब इंटरनेट तक पहुंच है। इसके अलावा, बढ़ती दरों के बारे में निरंतर भय के बावजूद, भारत में क्रिप्टो नवाचार बढ़ते रहेंगे, मुद्रास्फीति, आदि," ठुकराल ने समझाया।

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