9 दिसंबर की एक अदालत के अनुसार, एफटीएक्स के सह-सीईओ रयान सालमे ने 14 नवंबर को बहामियन नियामकों को बताया कि एक्सचेंज अपने ग्राहकों के फंड अल्मेडा रिसर्च को भेज रहा है। दाखिल.
सलामे ने बहामास के प्रतिभूति आयोग (SCB) को बताया कि केवल तीन लोग ही इस तरह के हस्तांतरण कर सकते हैं। इन लोगों में एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड, सह-संस्थापक ज़िक्सियाओ "गैरी" वांग और इंजीनियरिंग के निदेशक निषाद सिंह शामिल थे।
“आयोग ने श्री सालम को सलाह दी कि ग्राहकों की संपत्ति का इस तरह से हस्तांतरण सामान्य कॉर्पोरेट प्रशासन और एफटीएक्स डिजिटल के संचालन के विपरीत था। सीधे शब्दों में कहें तो इस तरह के हस्तांतरण की अनुमति नहीं थी और इसलिए यह गबन, चोरी, धोखाधड़ी या कोई अन्य अपराध हो सकता है।
वित्तीय नियामक ने सूचना पर तुरंत कार्रवाई की और 10 नवंबर को एफटीएक्स संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश दिया। वॉचडॉग ने एक्सचेंज के लाइसेंस को भी निलंबित कर दिया और कंपनी की संपत्तियों को संरक्षित करने के लिए एक अनंतिम परिसमापक नियुक्त किया।
फाइलिंग के अनुसार, सालम इस समय वाशिंगटन, डीसी में हैं
इस बीच, एसबीएफ रहा है गिरफ्तार अमेरिकी सरकार के इशारे पर बहामास के अधिकारियों द्वारा। वह था जमानत से वंचित क्योंकि उसे उड़ान जोखिम माना जाता है।
स्रोत: https://cryptoslate.com/court-filing-reveals-ftx-co-ceo-ryan-salame-blew-the-whistle/