कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) ने गुरुवार को घोषणा की कि न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले (SDNY) के जिला न्यायालय ने क्रिप्टो एक्सचेंज BitMEX के सभी तीन संस्थापकों के खिलाफ एक सहमति आदेश जारी किया था, जिसमें नागरिक मौद्रिक दंड में कुल $ 30 मिलियन लगाया गया था।
न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले ने पहले बिटमेक्स कॉर्पोरेट संस्थाओं को एक क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अवैध रूप से संचालित करने और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) नियमों का उल्लंघन करने के लिए $ 100 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया था।
"गैरकानूनी कार्य"
CFTC के अनुसार कथन, आर्थर हेस, बेंजामिन डेलो और सैमुअल रीड को प्रत्येक पर $ 10 मिलियन का जुर्माना लगाया गया है। नियामकों ने कहा कि बिटमेक्स और उसके अधिकारियों ने नवंबर 2014 से अक्टूबर 2020 तक कमोडिटी एक्सचेंज एक्ट (सीईए) का उल्लंघन किया है।
CFTC ने अक्टूबर 2020 में अपने अधिकारियों के साथ BitMEX के खिलाफ अमेरिका में नियामक एजेंसी से बिना किसी लाइसेंस के कारोबार चलाने के लिए कदम रखा। इसने एक नामित अनुबंध बाजार या एक स्वैप निष्पादन सुविधा के रूप में अनुमोदन के बिना और पर्याप्त पंजीकरण के बिना फ्यूचर्स कमीशन व्यापारी के रूप में कामकाज के आदान-प्रदान का आरोप लगाया। CFTC ने यह भी कहा कि BitMEX अपने ग्राहकों के लिए KYC / AML प्रक्रियाओं को लागू करने में विफल रहा।
विनिमय बसे हुए CFTC और FinCEN के साथ शुल्क, $ 100 मिलियन का मौद्रिक जुर्माना चुकाना। अदालत में दाखिल होने के बाद, कंपनी ने अपनी प्रबंधन टीम में फेरबदल किया और एएमएल पृष्ठभूमि के साथ एक नया अनुपालन प्रमुख नियुक्त किया। आर्थर हेस और अन्य संस्थापकों के जाने के बाद इसने अन्य प्रमुख काम भी किए।
एक अलग में कथन, CFTC आयुक्त कैरोलिन डी। फाम ने कहा कि "अपंजीकृत कंपनियों" को कानून के उल्लंघन में कार्य करने में सक्षम बनाने से "गलत काम करने वालों को उन लोगों पर अनुचित लाभ मिलता है जो नियामकों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करके" सही काम कर रहे हैं। उसने यह भी जोड़ा,
"पंजीकरण, बाजार आचरण और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के लिए व्यक्तिगत जवाबदेही को लागू करके - अमेरिकी नियामक ढांचे के मूलभूत पहलू - CFTC यह सुनिश्चित कर रहा है कि पिछले साल कॉर्पोरेट प्रतिवादियों के साथ $ 100 मिलियन डॉलर के समझौते के बाद BitMEX के प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया जाए।"
कोई जेल अवधि और यात्रा करने की स्वतंत्रता के लिए अनुरोध
हालिया विकास इस प्रकार है: रिपोर्ट यह खुलासा करते हुए कि हेस के वकीलों ने मैनहट्टन संघीय न्यायाधीश के पास परिवीक्षा के लिए अनुरोध दायर किया था।
65-पृष्ठ की प्रस्तुति में, बिटमेक्स के पूर्व सीईओ के कानूनी प्रतिनिधियों ने भी एक याचिका समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद घर में नजरबंदी या सामुदायिक कारावास का अनुरोध नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप संघीय दिशानिर्देशों के तहत 6 tob12 महीने की जेल की सजा कम हो जाएगी।
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स्रोत: https://cryptopotato.com/court-hits-bitmex-co-Founds-with-30m-in-civil-monetary-penalties/