कोर्ट ने FTX मामले में SBF परिवार की संलिप्तता का खुलासा किया

28 जनवरी, 2023 को, जॉन जे. रे III, वर्तमान एफटीएक्स सीईओ, जिन्होंने जांच टीम का नेतृत्व किया, ने एफटीएक्स दिवालियापन मामले में एसबीएफ के परिवार की भागीदारी का खुलासा करते हुए दावा किया कि उन्हें कोई संदेह नहीं है कि एसबीएफ के परिवार को भुगतान किया गया था।

SBF के परिवार की संलिप्तता का खुलासा 

एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड के माता-पिता उनके लिए जांच के दायरे में हैं कथित संलिप्तता उनके बेटे के व्यावसायिक मामलों में। स्टैनफोर्ड के दो प्रोफेसर जोसेफ बैंकमैन और बारबरा फ्राइड पर गलत काम करने का आरोप लगाया गया है। 

फिर भी, एफटीएक्स के वर्तमान सीईओ जॉन जे रे III ने हाल ही में एसबीएफ के माता-पिता की जांच की और जोसेफ बैंकमैन कर्मचारी थे या नहीं। उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के सामने एफटीएक्स पतन का और विश्लेषण किया।

एफटीएक्स पुनर्गठन के नए सीईओ और प्रमुख ने कहा, "उन्होंने भुगतान प्राप्त किया। निश्चित रूप से, परिवार को भुगतान किया गया था।

एफटीएक्स के सीईओ ने विस्तार से बताया कि इसे डिजाइन किया गया था, और बहमियन रियल एस्टेट में कथित तौर पर 121 मिलियन डॉलर एसबीएफ से जुड़े थे। एफटीएक्स ने बैंकमैन को अध्याय 11 दिवालियापन फाइलिंग से पहले भुगतान किया। उनके इस्तीफे के बाद, परिवार को SBF द्वारा नियुक्त वकील से महत्वपूर्ण कानूनी बिलों का सामना करना पड़ा। 

आरोप भी जेनेसिस डिजिटल में एफटीएक्स/अल्मेडा निवेश (एक बिटकॉइन माइनिंग कंपनी, जेनेसिस ब्रोकरेज/ऋणदाता के समान नहीं), एफटीएक्स पर टेरा/लूना और थ्री एरो कैपिटल विफलताओं का प्रभाव, और एफटीटी और एसआरएम से जुड़ी व्यापारिक गतिविधियां शामिल हैं।

एसईसी भी एसबीएफ के परिवार से ट्विटर पर उनके बयानों और साक्षात्कारों के बारे में अधिक जानना चाहता है @टिफ़नीफॉन्ग, @KelseyTuoc, और @Andrewrsorkin FTX की सॉल्वेंसी के बारे में। इसके अतिरिक्त, यह गैरी वांग के "डरे हुए" और निषाद सिंह के "शर्मिंदा और दोषी" होने के बयान के लिए स्पष्टीकरण चाहता है।

प्रस्ताव जॉन जे. रे III द्वारा दायर किया गया

इस से सम्बन्धित, FTX मामले को संभालने वाली टीम ने एक दायर किया प्रस्ताव सैम बैंकमैन-फ्राइड, FTX और अल्मेडा के अधिकारियों, और SBF के परिवार के सदस्यों को समन करने की अनुमति देने के लिए जज से अनुरोध करना। 

जॉन जे. रे III का मानना ​​है कि जब प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, तो सम्मन SBF, ज़िक्सियाओ "गैरी" वांग (FTX सह-संस्थापक और CTO), निषाद सिंह (FTX सह-संस्थापक और इंजीनियरिंग निदेशक), और कैरोलिन एलिसन के पास जाएगा। (अल्मेडा सीईओ।

एसबीएफ के आरोपों में 1.8 अमेरिकी-आधारित निवेशकों सहित इक्विटी निवेशकों से एफटीएक्स $90 बिलियन से अधिक जुटाना शामिल है। SEC की शिकायत के अनुसार, FTX के निवेशकों के फंड को उनके निजी तौर पर आयोजित क्रिप्टो हेज फंड, अल्मेडा रिसर्च एलएलसी में डायवर्ट किया गया था। 

इसने आगे तर्क दिया कि एसबीएफ ने अज्ञात उद्यम निवेश, महत्वपूर्ण अचल संपत्ति खरीद और राजनीतिक दान के लिए एफटीएक्स ग्राहकों के धन का उपयोग किया।

वित्त, कॉर्पोरेट संरचना, आदि के बारे में सामान्य पूछताछ के साथ-साथ, वे विशेष रूप से किसी भी लेखापरीक्षा, स्थानांतरण या बहमियन अधिकारियों के साथ संचार, राजनीतिक और धर्मार्थ दान, और किसी लेखापरीक्षा के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं।

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