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क्रेडिट सुइस डेटा लीक से दशकों के छायादार ग्राहकों और गतिविधि का पता चलता है

02/20/2022
बिटकॉइन एथेरियम समाचार

लीक हुए डेटा से पता चलता है कि हाल तक, स्विस बैंक क्रेडिट सुइस के पास स्वीकृत व्यक्तियों और कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी राष्ट्राध्यक्षों के 100 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के खाते थे।

न्यूयॉर्क टाइम्स ने 20 फरवरी को रिपोर्ट दी कि डेटा लीक में 18,000 से अधिक बैंक खाते शामिल थे। डेटा उन खातों पर वापस जाता है जो 1940 से 2010 के दशक तक खुले थे, लेकिन वर्तमान परिचालन में नहीं।

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"क्रेडिट सुइस में लाखों डॉलर" रखने वाले खाताधारकों में जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय और वेनेजुएला के पूर्व ऊर्जा उप मंत्री, नर्विस विलालोबोस शामिल थे।

किंग अब्दुल्ला पर अपने निजी लाभ के लिए वित्तीय सहायता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है, जबकि विलालोबोस ने 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दोषी ठहराया। अन्य स्वीकृत व्यक्तियों के पास भी क्रेडिट सुइस में खाते थे, जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था:

"अन्य खाताधारकों में एक पाकिस्तानी खुफिया प्रमुख के बेटे शामिल हैं जिन्होंने 1980 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों से अफगानिस्तान में (मुजाहिदीन) को अरबों डॉलर की मदद की थी।"

बंटेग, यार्न फाइनेंस (वाईएफआई) के प्रमुख डेवलपर हैं, जो विकेन्द्रीकृत वित्त (डीएफआई) उपज कृषि मंच का नेतृत्व करते हैं ट्वीट किए आज, "क्रेडिट सुइस एएमएल ने खुशी-खुशी मानव तस्करों, हत्यारों और भ्रष्ट अधिकारियों की मेजबानी की।" टिप्पणीकारों ने एक अन्य विशाल अंतरराष्ट्रीय बैंक एचएसबीसी पर ध्यान दिया, जिसने गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराधियों की सहायता के लिए भारी जुर्माना अदा किया है।

हालाँकि ऐसे कानून हैं जो स्विस बैंकों को ज्ञात अपराधियों से जमा स्वीकार करने से रोकते हैं, देश के प्रसिद्ध बैंक गोपनीयता कानून से बचना आसान हो जाता है, अगर उन्हें लागू किया जाता है। जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, इसने स्विट्जरलैंड को अपराधियों के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग करने के लिए एक आमंत्रित स्थान बना दिया है:

"लीक से पता चलता है कि क्रेडिट सुइस ने न केवल अति धनवानों के लिए खाते खोले और उन्हें सेवा देना जारी रखा, बल्कि ऐसे लोगों को भी सेवा प्रदान की जिनकी समस्याग्रस्त पृष्ठभूमि किसी भी व्यक्ति के लिए स्पष्ट रही होगी, जिन्होंने खोज इंजन के माध्यम से अपना नाम चलाया होगा।"

बड़े अपराधियों को सहायता देने वाले एक प्रमुख पारंपरिक वित्तीय संस्थान की विडंबना क्रिप्टोक्यूरेंसी समुदाय पर नहीं पड़ी, जो वर्षों से अपराधियों को बढ़ावा देने के आरोपों के खिलाफ लड़ रहा है। डेटा लीक द्वारा बताई गई $100 बिलियन की जमाराशि 25 तक चैनालिसिस द्वारा आपराधिक क्रिप्टो व्हेल द्वारा रखे गए $2021 बिलियन के अनुमान को बौना कर देती है।

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बैंक ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है, लेकिन क्रेडिट सुइस ने जिस केंद्रीकृत गुप्त तरीके से काम किया है वह पूरी तरह से पारदर्शी ब्लॉकचेन तकनीक के विपरीत है। इस तरह की पारदर्शिता का मतलब यह भी हो सकता है कि जांचकर्ता और कानून प्रवर्तन उन व्यक्तियों और सरकारों पर नजर रख सकते हैं जो वास्तविक समय में आर्थिक प्रतिबंधों से बचने की कोशिश कर रहे हैं।