क्रिप्टोकरंसी के पूर्व प्रेमी को 5 साल के लिए जेल भेजा गया (रिपोर्ट)

गिल्बर्ट अर्मेंटा - रुजा इग्नाटोवा के पूर्व प्रेमी ("क्रिप्टोकरेंसी" के रूप में अधिक प्रसिद्ध) - कथित तौर पर धोखाधड़ी क्रिप्टोक्यूरेंसी प्रोजेक्ट वनकॉइन में भाग लेने के लिए पांच साल जेल में बिताएंगे।

बल्गेरियाई में जन्मी इग्नाटोवा - कुख्यात पोंजी स्कीम की संस्थापक - FBI की दस सर्वाधिक वांछित सूची में शामिल है। उसे आखिरी बार 2017 में ग्रीस में देखा गया था, जबकि कुछ सूत्रों ने संकेत दिया था कि उसकी हत्या की जा सकती थी।

अर्मेंटा को सात की जगह पांच साल मिले

ब्लूमबर्ग कानून के अनुसार व्याप्ति, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले (एसडीएनवाई) कोर्टहाउस ने वनकॉइन घोटाले से उत्पन्न $300 मिलियन की आय को वैध बनाने के लिए अर्मेंटा को संघीय जेल में पांच साल की सजा सुनाई। 59 वर्षीय रूजा इग्नाटोवा के पूर्व प्रेमी थे - उस योजना के निर्माता जिसने निवेशकों को $ 4 बिलियन से अधिक का धोखा दिया। 

प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि अर्मेंटा को सात साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है। हालांकि, उन्होंने 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग, जबरन वसूली और वायर फ्रॉड के लिए दोषी ठहराया, इसलिए सजा कम कर दी। 

मैथ्यू ली - जनहित संगठन इनर सिटी प्रेस के संस्थापक - अधिक प्रकाश डालें प्रतिवादी के खिलाफ मामले पर। माना जाता है कि $300 मिलियन की लॉन्डरिंग के बाद, Armenta ने अपने लिए शानदार सामान खरीदा, जैसे कि एक जेट विमान।

बाद में उन्होंने विमान बेचकर अधिकारियों के साथ अपने समझौते का उल्लंघन किया और 5 मिलियन डॉलर का चेक चुरा लिया। इसके अलावा, इग्नाटोवा के पूर्व-प्रेमी ने मैक्सिकन संस्थाओं को रिश्वत दी और वनकॉइन निवेशकों से चुराए गए धन को जुआ खेला।

अर्मेंटा के वकील ने दावा किया कि उनका मुवक्किल एक हिंसक व्यक्ति नहीं था, यह कहते हुए कि उनकी समस्याएं "क्रिप्टोकरेंसी" के साथ "रोमांटिक संबंध" में प्रवेश करने के दुर्भाग्य से आई हैं। उसने संभवतः "अपने अपार्टमेंट में ड्रिल किया और उसके बगल में रहने और उसका सर्वेक्षण करने के लिए एक जोड़े को काम पर रखा।" अर्मेंटा ने जॉर्जिया में एक बैंक भी खरीदा, जहां इग्नाटोवा पहले से ही एक ग्राहक थी। 

प्रतिवादी ने एफसीआई मियामी फेडरल जेल में अपनी सजा पूरी करने के लिए कहा - पुरुष कैदियों के लिए एक कम सुरक्षा सुधारक संस्थान। मजिस्ट्रेटों को अभी यह तय करना है कि उस अनुरोध को स्वीकार करना है या नहीं।

'क्रिप्टो क्वीन' और उसका मल्टी-बिलियन स्कैम

OneCoin - 2014 में बुल्गारिया में स्थापित एक कपटपूर्ण क्रिप्टोक्यूरेंसी पिरामिड योजना - इसके लॉन्च और 4 के बीच $ 2016 बिलियन से अधिक खींची गई, लाखों लोगों को घोटाला किया। इसके संस्थापकों ने निवेशकों से 100 यूरो से 118,000 यूरो तक की लागत वाले डिजिटल एसेट ट्रेडिंग के लिए "शैक्षिक पैकेज" खरीदने का आग्रह किया।

उनकी खरीद के साथ-साथ, लोगों को वनकॉइन टोकन भी प्राप्त हुए, जिन्हें विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए आंतरिक बाज़ार पर फ़ैट के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है। प्रत्येक निवेशक द्वारा चुने गए पैकेज के प्रकार के आधार पर स्थल की दैनिक बिक्री सीमाएँ थीं, जो सिक्कों की संख्या को नियंत्रित करती थीं जिन्हें स्वैप किया जा सकता था। 

मार्केटप्लेस मार्च 2016 में रखरखाव के लिए दो सप्ताह के लिए बंद हो गया और जनवरी 2017 में फिर से बंद हो गया। बहरहाल, इकाई से संबद्ध लोगों ने धन स्वीकार करना जारी रखा। 

बुल्गारिया, फ़िनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, लातविया और क्रोएशिया के अधिकारियों ने वर्षों से कई बार चेतावनी दी है कि वनकॉइन एक धोखाधड़ी परियोजना हो सकती है, और लोगों से इससे दूर रहने का आग्रह किया। 

सीईओ और संस्थापक रुजा इग्नाटोवा, वर्णित बीबीसी द्वारा "दुनिया को घोटाला करने वाली महिला" के रूप में आखिरी बार 2017 में एथेंस, ग्रीस में देखा गया था। छुपा भूमध्य सागर में एक लक्जरी नौका पर। यह एक भगोड़े के लिए एक अच्छा स्थान साबित हो सकता है क्योंकि किसी भी अधिकार क्षेत्र या अधिकारियों को ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने की अनुमति नहीं है जो तट से बारह समुद्री मील दूर हैं।

फ्रैंक श्नाइडर - लक्ज़मबर्ग खुफिया विभाग के पूर्व नेता - का मानना ​​है कि इग्नाटोवा को मार दिया गया हो सकता है:

"मुझे विश्वास है कि उसकी हत्या कर दी गई थी, और जब तक मुझे उम्मीद नहीं है, अन्यथा साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है।"

फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) भी "क्रिप्टो क्वीन" की तलाश में शामिल हो गया। लगाना उसे अपनी "दस मोस्ट वांटेड भगोड़ों" की सूची में शामिल किया। एजेंसी ने उसके ठिकाने के बारे में जानकारी देने वाले को $ 100,000 का इनाम देने की भी पेशकश की।

लंदन में पुनरुत्थान?

इस साल की शुरुआत में, लगभग 15 मिलियन डॉलर का पेंटहाउस (कई साल पहले इग्नाटोवा द्वारा खरीदा गया) फिर से प्रकट हुआ लंदन हाउस मार्केट पर, यह सुझाव देते हुए कि भगोड़ा जीवित हो सकता है। 

बीलेफेल्ड के अभियोजकों ने पहले इग्नाटोवा के जर्मन वकील पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था, जिसने अपार्टमेंट और इमारत में एक दूसरे फ्लैट की खरीद के लिए $21 मिलियन से अधिक का हस्तांतरण किया था। 

लंदन के सबसे अच्छे क्षेत्रों में से एक - केंसिंग्टन - में स्थित संपत्ति के लिए पूछ मूल्य को बाद में घटाकर लगभग $13 मिलियन कर दिया गया था, और वर्तमान में, यह अब बिक्री के लिए सूचीबद्ध नहीं है।

एस्टेट एजेंट नाइट फ्रैंक ने पुष्टि नहीं की कि क्या यह बेचा गया था, लेकिन यह आश्वासन दिया कि "अपने कानूनी और नियामक दायित्वों के साथ हर समय पूरी तरह से पालन किया।"