सीजेड ने डीओजे को बिनेंस साझा आवश्यक जानकारी का खुलासा किया

• Binance को किसी भी और सभी फाइलों से संबंधित कोई भी और सभी डेटा प्रदान करने के लिए सम्मनित किया गया था।
• एक्सचेंजों को ट्रेजरी विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए और एएमएल नियमों का पालन करना चाहिए।

Binance अमेरिकी अधिकारियों द्वारा रिकॉर्ड सौंपने का अनुरोध किया गया था। यह कंपनी के मनी लॉन्ड्रिंग रोधी उपायों के साथ-साथ सीईओ सहित संदेशों से संबंधित था चांगपेंग झाओ (सीजेड)।

रॉयटर्स ने गुरुवार को बताया कि से एक अनुरोध न्याय विभाग दिसंबर 2020 में बनाया गया था। इसका उद्देश्य सीजेड और 12 अन्य एक्सचेंजों और भागीदारों के लिए पत्राचार प्रकट करना था। यह चर्चा करना कि एक्सचेंज कैसे गैरकानूनी लेनदेन को संभालता है और अमेरिकी उपभोक्ताओं की भर्ती करता है।

बिनेंस को किसी भी और सभी फाइलों से संबंधित कोई भी और सभी डेटा प्रदान करने के लिए सम्मनित किया गया था जिसे "दस्तावेजों को नष्ट, परिवर्तित, या बिनेंस की फाइलों से हटा दिया गया" या "संयुक्त राज्य से स्थानांतरित" के रूप में चिह्नित किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, अभियोजकों द्वारा 29 में कंपनी के प्रबंधन, संरचना, वित्त, संचालन और अनुपालन प्रक्रियाओं से संबंधित कुल 2017 कागजात मांगे गए थे।

नियामकों के साथ विश्वास का निर्माण

बिनेंस अमेरिकी वित्तीय नियमों का अनुपालन करता है या नहीं, इसकी जांच ने अनुरोध को प्रेरित किया। स्थिति की जानकारी रखने वाले कई लोगों का दावा है कि संयुक्त राज्य सरकार ने यह देखने के लिए बिनेंस की जांच की कि क्या उसने बैंक गोपनीयता अधिनियम को तोड़ा है। इसके अलावा, क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों को ट्रेजरी विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए और एएमएल नियमों का पालन करना चाहिए। इसके अलावा, कानून तोड़ने की अधिकतम अवधि 10 साल की जेल है।

बिनेंस के मुख्य संचार अधिकारी, पैट्रिक हिलमैन, ने रायटर के टिप्पणी के अनुरोध का जवाब देते हुए कहा कि विनियमित क्रिप्टो समूहों तक पहुंचना "एक मानक प्रक्रिया" थी।