प्रतिबंधों के बावजूद, क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिनेंस ने ईरानी व्यवसायों को $ 8 बिलियन का लेनदेन करने दिया

ब्लॉकचैन डेटा से पता चलता है कि क्रिप्टोक्यूरेंसी फर्म बिनेंस ने 8 से ईरान को विश्व बैंकिंग प्रणाली से काटने के उद्देश्य से अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद $ 2018 बिलियन के ईरानी लेनदेन को संभाला है।

प्रसिद्ध अमेरिकी ब्लॉकचैन शोधकर्ता Chainalysis के डेटा के विश्लेषण के अनुसार, लगभग सारा पैसा-लगभग $7.8 बिलियन- Binance और ईरान के सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, Nobitex के बीच प्रवाहित हुआ। नोबिटेक्स अपनी वेबसाइट पर सजा से बचने के निर्देश देता है।

तीन-चौथाई ईरानी संपत्ति जो बिनेंस के माध्यम से चली गई, ट्रॉन में निवेश की गई, एक अपेक्षाकृत अस्पष्ट क्रिप्टोकरेंसी जो उपयोगकर्ताओं को अपनी पहचान छिपाने की अनुमति देती है। पिछले साल नोबिटेक्स द्वारा प्रकाशित एक ब्लॉग पोस्ट के अनुसार, ट्रॉन नामक एक मध्य-स्तरीय टोकन का उपयोग "दंड के कारण संपत्ति को खतरे में डाले" के बिना गुमनाम रूप से व्यापार करने के लिए किया जा सकता है।

ताजा खोज अमेरिकी न्याय विभाग की बिनेंस द्वारा कथित मनी-लॉन्ड्रिंग उल्लंघनों की जांच के साथ मेल खाती है, जो $ 1 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ $ 120 ट्रिलियन क्रिप्टोक्यूरेंसी क्षेत्र में मार्केट लीडर है। वकीलों और व्यापार-प्रतिबंध विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि लेन-देन से कंपनी को ईरान के साथ व्यापार करने पर रोक लगाने वाले अमेरिकी कानूनों को तोड़ने का खतरा है।

रॉयटर्स ने जुलाई में बताया कि बिनेंस अभी भी ईरान के ग्राहकों को स्वीकार कर रहा है और व्यवसाय को इस्लामिक गणराज्य में एक्सचेंज की लोकप्रियता के बारे में पता था। वित्तीय नियामक अनुपालन के साथ बिनेंस के चट्टानी अतीत की जांच में यह शामिल है। रिपोर्ट प्रकाशित होने के अगले दिन एक ब्लॉग पोस्ट में बिनेंस ने कहा कि यह ईरान पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध नियमों का पालन करता है और वहां रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए मंच तक पहुंच से इनकार करता है। एक्सचेंज के अरबपति निर्माता चांगपेंग झाओ ने ट्विटर पर लिखा: "प्रतिबंधों के बाद बिनेंस ने ईरानी उपयोगकर्ताओं पर प्रतिबंध लगा दिया, 7 चूक गए / एक समाधान मिला, फिर भी उन्हें बाद में प्रतिबंधित कर दिया गया।"

नए खोजे गए लेनदेन के बारे में, Binance ने पूरी तरह से प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। एक प्रतिनिधि पैट्रिक हिलमैन ने एक बयान में कहा: "अन्य प्लेटफार्मों के विपरीत, जिनके पास समान अमेरिकी स्वीकृत व्यवसायों के संपर्क हैं, Binance.com एक अमेरिकी फर्म नहीं है। हालांकि, हमने आंतरिक संसाधनों और व्यापार में भागीदारों का उपयोग करते हुए ईरानी बाजार में अपने जोखिम को कम करने के लिए आक्रामक उपाय किए हैं।

Binance ने कहा कि ग्राहक अब अगस्त 2021 से शुरू होने वाले पहचान के बिना खातों के लिए पंजीकरण या उसकी सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम नहीं होंगे। लेकिन इस साल नवंबर तक, Chainalysis के आंकड़ों के अनुसार, एक्सचेंज ने सीधे Nobitex से लगभग 1.05 बिलियन डॉलर का लेनदेन किया था। और अन्य ईरानी एक्सचेंज। जुलाई में झाओ के पद के बाद से बिनेंस पर ईरान से संबंधित व्यापार लगभग $80 मिलियन हो गया है।

बिनेंस के बयान में, हिलमैन ने कहा कि व्यवसाय को पूर्ण "अपने ग्राहक को जानें" चेक की आवश्यकता है, और ईरानी नागरिकों को खाते स्थापित करने या बनाए रखने की अनुमति नहीं है। जैसा कि हम नए खतरों और संभावित जोखिमों के बारे में सीखते हैं, हम अपनी प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों में लगातार सुधार कर रहे हैं। जून 2021 और नवंबर 2022 के बीच, इन पहलों के परिणामस्वरूप, ईरानी-लिंक्ड कंपनियों के लिए Binance का एक्सपोजर तेजी से कम हो गया, जिसमें बाहरी आपूर्तिकर्ताओं के सहयोग से वास्तविक समय में लेनदेन की निगरानी शामिल थी।

अरबों का हस्तांतरण

जांच किए गए आंकड़ों के अनुसार, 2018 के बाद से, क्रिप्टोक्यूरेंसी में $ 2.95 बिलियन से अधिक सीधे ईरानी एक्सचेंजों और बिनेंस के बीच स्थानांतरित हो गए हैं।

डेटा यह भी दर्शाता है कि क्रिप्टोक्यूरेंसी में अतिरिक्त $ 5 बिलियन को बिचौलियों की कई परतों के माध्यम से ईरानी बाजारों और बिनेंस के बीच स्थानांतरित किया गया था। नियामकों के अनुसार, इन "अप्रत्यक्ष" हस्तांतरणों को क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए चेतावनी देनी चाहिए क्योंकि वे मनी लॉन्ड्रिंग और मंजूरी चोरी का संकेत हो सकते हैं। क्रिप्टोक्यूरेंसी उपयोगकर्ता जो अपने पैरों के निशान छिपाना चाहते हैं, वे क्रिप्टोग्राफ़िक स्थानान्तरण के जटिल जाले बनाने के लिए अक्सर उन्नत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं।

अपनी वेबसाइट पर, Nobitex अपने 4 मिलियन उपयोगकर्ताओं को ईरानी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिप्टो प्लेटफार्मों के बीच क्रिप्टोकरेंसी के "प्रत्यक्ष हस्तांतरण" से बचकर "सुरक्षा बनाए रखने" की सलाह देता है।

एक्सचेंज के अवैध धन के अप्रत्यक्ष जोखिम के बारे में, बिनेंस की प्रवक्ता हिलमैन ने जून में कहा था कि "यह ध्यान रखना आवश्यक है कि धन कहाँ से आता है - क्योंकि क्रिप्टोक्यूरेंसी जमा को रोका नहीं जा सकता है - लेकिन पैसा डालने के बाद हम क्या करते हैं।" उन्होंने दावा किया कि "यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी गैरकानूनी धन को ट्रैक किया जाता है, जमा किया जाता है, पुनर्प्राप्त किया जाता है, और / या उनके असली मालिक को बहाल किया जाता है," उन्होंने दावा किया कि बिनेंस ने लेनदेन की निगरानी और जोखिम मूल्यांकन का उपयोग किया।

शेष ईरानी लेनदेन, ट्रॉन टोकन के अलावा, प्रसिद्ध क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन, ईथर, टीथर, एक्सआरपी और लिटकोइन नामक एक कम टोकन में किए गए थे।

उद्योग अनुसंधान से पता चलता है कि ट्रॉन ट्रेडिंग के लिए बिनेंस सबसे बड़ा बाजार है। सिक्का कुछ अन्य महत्वपूर्ण एक्सचेंजों पर शामिल नहीं है, जिसमें यूएस-विनियमित कॉइनबेस और जेमिनी शामिल हैं।

ट्रॉन हाल तक क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रैकर्स के ध्यान से काफी हद तक बच गया है। एक ग्राहक को दिए गए ईमेल Chainalysis के अनुसार, अमेरिकी सरकारी एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मार्केट लीडर Chainalysis ने केवल इस मई में ट्रॉन का पता लगाने के लिए पूर्ण समर्थन देना शुरू किया।

अप्रैल 2020 से, जब पहले ट्रॉन प्रवाह को ट्रैक किया गया था, ट्रॉन डेटासेट में बिनेंस और नोबिटेक्स के बीच 1.15 मिलियन से अधिक प्रत्यक्ष हस्तांतरण की जानकारी है। जानकारी में वॉलेट पते और एक विशिष्ट लेनदेन-विशिष्ट पहचान संख्या शामिल है।

Chainalysis 'रिएक्टर अनुसंधान सॉफ्टवेयर तक पहुंच वाली तीन कंपनियों ने रॉयटर्स को ट्रॉन जानकारी के साथ-साथ अन्य क्रिप्टो सिक्कों को कवर करने वाले अतिरिक्त डेटासेट प्रदान किए। इसने प्रत्येक कंपनी के डेटा को क्रॉस-चेक किया, और एक चौथी कंपनी, अलग-अलग सॉफ़्टवेयर के साथ बनाए गए एक अलग डेटासेट के डेटा का उपयोग करके, प्रत्यक्ष हस्तांतरण आँकड़ों के हिस्से को भी मान्य किया।

डेटा से पता चलता है कि किसी भी अन्य एक्सचेंज की तुलना में अधिक ईरानी लेनदेन बिनेंस से होकर गुजरते हैं। 2018 के बाद से, सेशेल्स स्थित KuCoin एक्सचेंज ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के लेनदेन में $820 मिलियन की प्रक्रिया की है, जिससे यह Binance के बाद Nobitex ग्राहकों के लिए दूसरा सबसे लोकप्रिय एक्सचेंज बन गया है।

प्रतिबंधों का जोखिम

2017 की स्थापना के बाद से, Binance ने तेजी से विकास का अनुभव किया है। पिछले महीने, व्यापार ने ट्विटर का अधिग्रहण करने के लिए टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क को $ 500 मिलियन का योगदान देकर क्रिप्टोकरेंसी से परे अपना ध्यान केंद्रित किया।

क्या बिनेंस ने संयुक्त राज्य में किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून को तोड़ा है, यह न्याय विभाग की जांच का प्रमुख विषय है। जांच की जानकारी रखने वाले तीन लोगों के अनुसार, विभाग बिनेंस को भी मामले के हिस्से के रूप में देख रहा है, जो ईरान से संबंधित संभावित आपराधिक प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए 2018 से चल रहा है। जनवरी 2020 के अंत में, सरकार ने बिनेंस से अपने अनुपालन कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्रदान करने का अनुरोध किया, विशेष रूप से ईरान जैसे देशों में व्यक्तियों या व्यवसायों के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी नकदी की आवाजाही से संबंधित कोई भी दस्तावेज।

अंतरराष्ट्रीय शक्तियों के साथ ईरान के परमाणु समझौते के अनुसार, अमेरिकी सरकार ने 2018 में उन्हें बहाल करने से पहले तीन साल के लिए ईरान पर प्रतिबंधों में ढील दी। 1979 से, पश्चिम और संयुक्त राष्ट्र द्वारा तेहरान पर उसके परमाणु कार्यक्रम के साथ-साथ कथित दुर्व्यवहार के लिए प्रतिबंध लगाए गए। मानवाधिकारों और आतंकवाद के समर्थन के स्थान पर रहे हैं।

छह वकीलों और प्रतिबंध विशेषज्ञों के अनुसार, रॉयटर्स द्वारा रिपोर्ट किए गए ईरानी लेनदेन ने बिनेंस को "द्वितीयक" अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे में डाल दिया, जो गैर-अमेरिकी कंपनियों को स्वीकृत व्यवसायों के साथ व्यापार करने से रोकने या अमेरिकी व्यापार प्रतिबंध से बचने में ईरानियों की सहायता करने के लिए हैं। . अमेरिकी वित्तीय प्रणाली तक एक कंपनी की पहुंच माध्यमिक प्रतिबंधों द्वारा गंभीर रूप से प्रतिबंधित हो सकती है।

कानूनी पेशेवरों के अनुसार, यदि बिनेंस के पास अमेरिकी ट्रेजरी विभाग "संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सांठगांठ" के रूप में संदर्भित है, तो फर्म प्रत्यक्ष "प्राथमिक" प्रतिबंधों के अधीन भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि ये कनेक्शन किसी भी यूएस-निगमित व्यवसायों, डॉलर या अमेरिकी वित्तीय प्रणाली, या दोनों का उपयोग करके किए गए लेनदेन के साथ किए जा सकते हैं। ट्रेजरी से प्रतिक्रिया के लिए एक पूछताछ में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

ब्रिटिश बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने आपराधिक प्रतिबंधों को तोड़ने के लिए 930 में अमेरिकी अधिकारियों को $2019 मिलियन से अधिक का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें ईरानी ग्राहकों के लिए अमेरिकी वित्तीय संस्थानों के माध्यम से लगभग $240 मिलियन का रूटिंग शामिल था। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने अपराधों के लिए अपराध स्वीकार किया। 2014 में, फ्रांसीसी बैंक बीएनपी परिबास ने 8.9 अरब डॉलर का भुगतान करने और ईरान जैसे देशों पर अमेरिकी प्रतिबंधों को तोड़ने के लिए दोषी याचिका दर्ज करने की सहमति दी थी। दोनों बैंकों ने अपने नियंत्रण बढ़ाने के इरादे की घोषणा की।

बिनेंस के अनुसार, यह यूएस के उपभोक्ताओं को स्वीकार नहीं करता है। इसके बजाय, अमेरिकी ग्राहकों को Binance.US नामक एक अलग एक्सचेंज में भेजा जाता है, जो एक अमेरिकी निगम द्वारा संचालित होता है जो 2019 से ट्रेजरी में मनी-सर्विस व्यवसाय के रूप में पंजीकृत है।

Binance.US को Binance के CEO झाओ द्वारा "पूरी तरह से अलग इकाई" के रूप में संदर्भित किया गया है। अक्टूबर में यह दावा किया गया था कि वह वास्तव में अमेरिकी एक्सचेंज को नियंत्रित करता था और दूर से इसके संचालन की निगरानी करता था। 2018 में अधिकारियों को एक नोट में, एक बिनेंस सलाहकार ने यूएस ऑपरेशन को "वास्तविक सहायक" के रूप में संदर्भित किया।
झाओ ने इस बात पर जोर दिया कि रिपोर्ट के बाद प्रकाशित एक ब्लॉग पोस्ट में Binance.US "Binance.com से स्वतंत्र रूप से संचालित होता है"।

प्राथमिक बिनेंस एक्सचेंज ईरानी क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन में $ 8 बिलियन के विशाल बहुमत में लगा हुआ था जिसे रॉयटर्स ने खोजा था। हालांकि, Chainalysis डेटा के अनुसार, Binance.US ने ईरानी एक्सचेंज Nobitex, Wallex और Tether Land से $1.5 मिलियन मूल्य के क्रिप्टोकुरेंसी लेनदेन को भी संभाला।

ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप अमेरिकी संगठनों के लिए प्रति उल्लंघन $ 1 मिलियन तक का आपराधिक दंड हो सकता है। इसमें शामिल लोगों को 20 साल तक की जेल हो सकती है। ट्रेजरी ने अक्टूबर में सिएटल स्थित क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिट्ट्रेक्स पर 24 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया, जो कि क्रिप्टोकरेंसी में $ 260 मिलियन से अधिक के लेनदेन को संसाधित करके ईरान और अन्य देशों के खिलाफ प्रतिबंधों को तोड़ने के लिए था। उस समय, बिट्ट्रेक्स ने स्थिति को "पूरी तरह से संभालने में प्रसन्नता" व्यक्त की।

पूछताछ के जवाब में, Binance.US के एक प्रतिनिधि ने दावा किया कि ईरानी एक्सचेंजों के साथ उसके लेन-देन की राशि के बारे में रॉयटर्स का अनुमान गलत था और "चैनलिसिस से प्रत्यक्ष और साथ ही अप्रत्यक्ष लेनदेन डेटा जोड़ने से आपके द्वारा बोली जाने वाली संख्या का पता चलता है और बढ़ जाता है।" प्रतिनिधि ने एक स्थानापन्न राशि की पेशकश नहीं की।

प्रवक्ता के अनुसार, Binance.US "डिजिटल एसेट एक्सचेंजों को विनियमित करने वाले सभी लागू अमेरिकी नियमों का पालन करता है" और केवल उन व्यवसायों को व्यापार की अनुमति देता है जो "कठोर स्क्रीनिंग प्रक्रिया" से गुजरे हैं।
Nobitex और अन्य ईरानी क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज अमेरिकी प्रतिबंधों के अधीन नहीं हैं। रॉयटर्स के मुताबिक, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ईरान के प्रतिबंधों के तहत किसी ने भी Binance या Binance.US का इस्तेमाल किया हो।

बेहतर चयन

सबसे बड़ा ईरानी एक्सचेंज, नोबिटेक्स, उस वर्ष में शुरू हुआ। उनके लिंक्डइन पेज के अनुसार, कंपनी के सह-संस्थापक और सीईओ, अमीरहोसिन रेड ने ईरान के शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग और दर्शनशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इस लेख के लिए, रेड ने टिप्पणी नहीं करने का विकल्प चुना।

जैसा कि इस साल की शुरुआत में लिंक्डइन पेज पर बताया गया था, नोबिटेक्स "प्रतिबंधों की छाया" के बावजूद ईरानियों के लिए क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करना संभव बनाना चाहता है। जैसा कि प्रतिबंधों ने ईरान की बाहरी दुनिया के साथ व्यापार करने की क्षमता को बाधित किया है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए क्रिप्टोकुरेंसी अधिक से अधिक आम हो गई है। एक्सचेंज के अनुसार, यह "क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया और 3.5 मिलियन ईरानियों के बीच सुरक्षित पुल" के रूप में कार्य करता है।

अपनी 2021 की वार्षिक रिपोर्ट में, नोबिटेक्स ने ईरान में सभी क्रिप्टोकुरेंसी लेनदेन के 70% को संभालने का दावा किया। हाल ही में इस वर्ष के रूप में, एक्सचेंज ने उपयोगकर्ताओं को अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया खातों पर कई पोस्ट में बिनेंस का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया।

Chainalysis के आंकड़ों के अनुसार, Nobitex उपयोगकर्ताओं ने अप्रैल 2018 में Binance के माध्यम से बिटकॉइन को स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। Nobitex ने ग्राहकों को अपने ईरानी रियाल को क्रिप्टोकरेंसी में बदलने के लिए खातों को पंजीकृत करने और फिर Binance जैसे विदेशी मुद्रा में स्थानान्तरण करने की सिफारिश की, जिसे उन्होंने "सबसे विश्वसनीय" माना। अपनी वेबसाइट पर एक व्यापारिक सलाह जो पहली बार 2019 में प्रकाशित हुई थी और इस अक्टूबर में संशोधित की गई थी। 2020 के बाद के ट्वीट्स ने दावा किया कि बिनेंस "ईरानी उपयोगकर्ताओं के लिए कम समस्याएं पैदा करता है" और यह "अभी भी हमारे लिए सबसे अच्छा विकल्प है।"

Nobitex की सार्वजनिक उपयोग की शर्तें उपभोक्ताओं को Nobitex से Binance में क्रिप्टोकरेंसी के "प्रत्यक्ष हस्तांतरण" से बचने की सलाह देती हैं और इसके बजाय अमेरिकी प्रतिबंधों से उत्पन्न खतरे के कारण, विभिन्न चरणों में धन को स्थानांतरित करने के लिए कई डिजिटल वॉलेट का निर्माण करती हैं।

Chainalysis के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2020 से Nobitex और Binance के बीच ट्रॉन लेनदेन की संख्या में वृद्धि हुई है।

ट्रॉन के संस्थापक सन ने उसी महीने ट्विटर पर घोषणा की कि डिजिटल टोकन ने एक नए फ़ंक्शन को सक्षम किया है जो व्यापारियों को अपनी पहचान छिपाने की अनुमति देता है। सन के अनुसार, फ़ंक्शन, जिसे zk-SNARK कहा जाता है, "बाजार में सबसे बड़ी गोपनीयता सुरक्षा के साथ उपयोगकर्ता डेटा को सुरक्षित करेगा"।
पिछले साल न्याय विभाग की एक पत्रिका में छपे एक अंश के अनुसार, यह सुविधा "गुमनामी बढ़ाने वाली क्रिप्टोकरेंसी" के निर्माण को सक्षम बनाती है जो अपराधियों को "शार्क की तरह चुम" के रूप में आकर्षित करती है क्योंकि वे "अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए एकांत की तलाश करते हैं।"

ट्रॉन की "उत्कृष्ट सुरक्षा" के कारण, नोबिटेक्स ने उपभोक्ताओं को इसे खरीदने के लिए बिनेंस के साथ डिजिटल वॉलेट खोलने की सलाह दी। Zk-SNARK, जुलाई 2021 Nobitex ब्लॉग लेख के अनुसार, क्रिप्टो प्रेषकों और प्राप्तकर्ताओं को "गुप्त" रखने के लिए आवश्यक है।

डेटा के अनुसार, 20 अगस्त, 2021 को बिनेंस ने अपने क्लाइंट स्क्रीनिंग को कड़ा कर दिया, नोबिटेक्स ग्राहक अभी भी ट्रॉन और अन्य क्रिप्टो टोकन का व्यापार करने के लिए बिनेंस का उपयोग करने में सक्षम थे। उस समय और इस साल नवंबर के बीच, Binance ने Nobitex से $ 1 बिलियन से अधिक का प्रत्यक्ष लेनदेन किया, जो कि किसी भी अन्य विदेशी मुद्रा को पार कर गया, जैसा कि आंकड़ों से पता चलता है। डेटा से पता चलता है कि इस अक्टूबर के अंत तक, ट्रॉन में $ 20 मिलियन सीधे Binance और Nobitex के बीच चले गए।

सितंबर से एक Chainalysis विश्लेषण के अनुसार, Nobitex का उपयोग ईरानियों द्वारा किया गया है, जो साइबर हमले और रैंसमवेयर संचालन में संलग्न होने के लिए अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिबंधों के अधीन हैं। Chainalysis के अनुसार, 230,000 और 2015 के बीच बिटकॉइन रैंसमवेयर आय में $ 2022 से अधिक स्वीकृत ईरानियों के डिजिटल खातों में प्रेषित किए गए थे, जिनमें से अधिकांश क्रिप्टोकरेंसी Nobitex में जा रहे थे।

इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, एक शक्तिशाली समूह जो एक आर्थिक साम्राज्य के साथ-साथ ईरान में कुलीन सशस्त्र और खुफिया इकाइयों को नियंत्रित करता है, को उन सभी ईरानियों के साथ जोड़ा जाता है, जो उसी महीने से ट्रेजरी के बयान के अनुसार प्रतिबंधों के अधीन थे। . टिप्पणियों के लिए एक जांच का जवाब ईरानी अधिकारियों द्वारा नहीं दिया गया था। ईरानी विदेश मंत्रालय द्वारा अमेरिकी प्रतिबंधों को "एकतरफा, अवैध और क्रूर" करार दिया गया है।

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