अमेरिकी न्याय विभाग (DoJ) ने दायर वायेजर डिजिटल के लिए एक दिवालियापन योजना के न्यायाधीश के अनुमोदन के खिलाफ एक अपील जिसमें बिनेंस यूएस अरबों डॉलर की संपत्ति खरीदना शामिल है।
न्यूयॉर्क (यूएस ट्रस्टी, क्षेत्र 2) की देखरेख करने वाले डीओजे के दिवालियापन घटक द्वारा न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले (एसडीएनवाई) के लिए जिला न्यायालय में आज सुबह दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था।
विवरण स्पष्ट नहीं है, फिर भी वायेजर अपील के संबंध में आगे के संचार इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि Binance US DoJ द्वारा जांच के अधीन है, जैसा कि आलोचकों द्वारा संदेह किया गया है। इसकी मूल कंपनी Binance 2018 से DoJ जांच का विषय रही है संभावित अमेरिकी मनी लॉन्ड्रिंग.
ग्राहकों ने अपने धन की वसूली के लिए सात महीने बिताए हैं - जुलाई में वापस दिवालियापन के लिए दायर क्रिप्टो ब्रोकरेज। पिछले छह हफ्तों में, विश्लेषक वू ब्लॉकचैन अनुमान है कि वायेजर डिजिटल ने कॉइनबेस और ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) डेस्क के साथ-साथ बिनेंस यूएस के माध्यम से $350 मिलियन से अधिक की ऑन-चेन संपत्ति को डंप किया है।
वायेजर की शेष संपत्ति कथित तौर पर लगभग $760 मिलियन मूल्य की है, जिनमें से अधिकांश को USDC ($488 मिलियन) में परिवर्तित किया गया है, इसके साथ:
- ईथर में लगभग $150 मिलियन,
- अपने स्थानीय वायेजर टोकन में $50 मिलियन से अधिक,
- और SHIB में $40 मिलियन से थोड़ा अधिक।
वॉयेजर की योजना के खिलाफ डीओजे की अपील आज सुबह की गई। हालाँकि, लेनदारों के एक संगठित समूह ने पहले ही कहा था कि वे करेंगे जवाबी हमला Binance US योजना को विफल करने के अमेरिकी सरकार के प्रयासों के खिलाफ:
"[वॉयेजर आधिकारिक समिति असुरक्षित लेनदारों के लिए] किसी भी अपील का विरोध करने के लिए देनदारों के साथ काम करेगी। हालांकि, एक अपील से लेनदारों की वसूली में काफी देरी हो सकती है, ”यह ट्विटर पर लिखा गया है।
दरअसल, प्रभावित पक्षों को अब यह सुनने के लिए और भी लंबा इंतजार करना होगा कि क्या कोई योजना आगे बढ़ेगी जो प्रतिभूतियों के उल्लंघन के संदेह में एक फर्म के हाथों में फंसी हुई धनराशि डालती है, और मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा और प्रतिबंधों से बचने के आरोप में एक वैश्विक एक्सचेंज के स्वामित्व में है। अन्य ज्वलंत मुद्दे.
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SEC की चिंताओं के खारिज होने के बाद DoJ की वायेजर अपील दायर की गई
वायेजर डिजिटल ने 13 सितंबर को नीलामी के लिए लगभग अपनी सभी संपत्तियां रखीं। सैम बैंकमैन-फ्राइड के क्रिप्टो एक्सचेंज FTX.US ने विजयी बोली लगाई थी - लेकिन फिर यह दिवालिया हो गई। वायेजर की योजना $1 मिलियन में ग्राहक संपत्ति में लगभग $20 बिलियन मूल्य के Binance US के अधिग्रहण के साथ समाप्त हुई।
हालाँकि, सौदा था विरोधी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी), संघीय व्यापार आयोग (एफटीसी), और इस साल फरवरी में न्यूयॉर्क नियामकों द्वारा। एसईसी ने दावा किया कि योजना प्रतिभूति कानून का उल्लंघन कर सकती है - बिनेंस यूएस पहले से ही उसी अपराध के लिए माइक्रोस्कोप के तहत है।
एजेंसियों के अनुसार, यह सौदा उन चिंताओं को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं था जो बिनेंस यूएस के निष्पादित या "विदेशी व्यक्तियों या संस्थाओं" के पास ग्राहक कुंजी तक पहुंच होगी। न ही दिवालियापन सौदे में यह उल्लेख किया गया है कि यह कैसे "यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक संपत्ति को बिनेंस यूएस प्लेटफॉर्म से स्थानांतरित नहीं किया जाता है।" SEC ने आगे उल्लेख किया कि कैसे सौदा संभावित रूप से लंबित धोखाधड़ी के दावों के Voyager अधिकारियों को राहत देता है।
न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल (एनवाईएजी) लेटिटिया जेम्स ने कहा कि वायेजर ने "अवैध रूप से एक आभासी मुद्रा व्यवसाय संचालित किया।" एनवाईएजी ने बताया कि बिनेंस यूएस को न्यूयॉर्क में काम करने की अनुमति नहीं है - वायेजर योजना निवासियों को संभावित रूप से नुकसान पहुंचा सकती है, उसने तर्क दिया, क्योंकि उन्हें धन का उपयोग करने के लिए एक्सचेंज का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।
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टेक्सास स्टेट सिक्योरिटीज बोर्ड और टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग ने इसका समर्थन किया अपने स्वयं के आपत्तियां। उन्होंने कहा कि योजना ने अधिग्रहण की शर्तों को पर्याप्त रूप से विस्तृत नहीं किया है, और चिंता जताई है कि Binance US ने यह दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं किया है कि यह Binance से स्वतंत्र रूप से संचालित होता है - 19 अगस्त, 2021 तक, Binance प्रमुख चांगपेंग झाओ के पास 90% का स्वामित्व था। बायनेन्स यूएस इक्विटी।
वायेजर ने मार्च की शुरुआत में यूजर्स से कंपनी के चैप्टर 11 प्लान पर वोट करने को कहा। परिणाम पता चला 97% ग्राहक Binance.US के पक्ष में थे, संपत्ति प्राप्त कर रहे थे और संपत्ति की वसूली की सुविधा दे रहे थे। फर्मों का कहना है कि उनकी योजना के बाद लगभग 73% ग्राहक धन वापस किया जा सकता है।
यह दिया गया था हरी बत्ती 6 मार्च को कोर्ट में चार दिन की बहस के बाद। अमेरिकी दिवालियापन न्यायाधीश माइकल विल्स ने सौदे के खिलाफ अमेरिकी नियामकों द्वारा दिए गए तर्कों को खारिज कर दिया। बताते हुए: "मैं पूरे मामले को अनिश्चित काल के लिए ठंडे बस्ते में नहीं डाल सकता, जबकि नियामक यह पता लगाते हैं कि क्या वे मानते हैं कि लेनदेन और योजना में समस्याएं हैं।"
यह देखा जाना बाकी है कि क्या डीओजे की वायेजर अपील पर उसी तरह की तात्कालिकता लागू की जाएगी।
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स्रोत: https://protos.com/doj-appeals-against-voyager-asset-deal-with-binance-us/