डीओजे का कहना है कि टॉरनेडो कैश एक 'व्यावसायिक उद्यम' के रूप में संचालित होता है

हाल ही में 111 पन्नों की अदालती फाइलिंग में, संघीय अभियोजकों ने टॉरनेडो कैश के सह-संस्थापक रोमन सेमेनोव के खिलाफ साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को खारिज करने के प्रस्ताव का जवाब दिया है।

सरकार का तर्क है कि सेमेनोव के कथित अपराध को केवल कोड लिखने के रूप में चित्रित करना टॉरनेडो कैश सेवा को बढ़ावा देने और बनाए रखने में उनकी भूमिका को अस्पष्ट करता है, तब भी जब उन्हें पता था कि इसका उपयोग हैक से अवैध आय को लूटने के लिए किया जा रहा था।

अभियोजकों के प्रस्ताव में दावा किया गया है कि टॉरनेडो कैश सेवा "लाभ या वित्तीय लाभ के लिए चलाया जाने वाला एक व्यावसायिक उद्यम" था और सेवा के प्रमुख घटकों के साथ-साथ सेमेनोव ने स्वयं अपने नियंत्रण के माध्यम से इसके संचालन से लाभ उठाया।

सरकार का आरोप है कि जबकि टॉरनेडो कैश को सीधे पावर देने वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स तक पहुंच संभव थी, अधिकांश उपयोगकर्ता मूल इंटरफ़ेस पर भरोसा करते थे, और 98% उपयोगकर्ता वैकल्पिक रिलेयर नेटवर्क का उपयोग करते थे, जिसे टॉरनेडो कैश द्वारा मैन्युअल रूप से श्वेतसूचीबद्ध रिलेयर्स द्वारा स्थापित और संचालित किया गया था। मार्च 2022 तक सह-संस्थापक।

सेमेनोव के इस तर्क का जवाब देते हुए कि टॉरनेडो कैश एक धन-संचारण व्यवसाय नहीं था, अभियोजकों का तर्क है कि सेवा के कारण "इन सभी कार्रवाइयों को पर्दे के पीछे और ग्राहक द्वारा किसी भी आगे की कार्रवाई के बिना किया गया।"

अभियोजकों का यह भी दावा है कि टॉरनेडो कैश सेवा की शर्तों के तहत बुनियादी परिभाषाओं के आधार पर, प्लेटफ़ॉर्म "फंड ट्रांसफर" कर रहा था क्योंकि यह ग्राहक जमा और निकासी को निष्पादित करता था।

सरकार ने आगे आरोप लगाया कि टॉरनेडो कैश को चालू रखने के लिए सेमेनोव और उनके सह-संस्थापक रोमन स्टॉर्म द्वारा की गई कार्रवाइयां, जैसे कि साइट को होस्ट करने के लिए भुगतान, ब्लॉकचेन लेनदेन के लिए गैस शुल्क का भुगतान, उचित एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कार्यक्रमों को लागू करने से "मना करना", बनाए रखना रिलेयर नेटवर्क, और गुमनामी बढ़ाने के लिए नई सुविधाएँ विकसित करना, आरोपित साजिश का हिस्सा है।

अभियोजकों ने सेम्योनोव की जागरूकता की कथित स्वीकारोक्ति की ओर इशारा किया कि टॉरनेडो कैश का उपयोग अवैध उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था, उन्होंने अन्य संस्थापकों को भेजे गए एक संदेश का हवाला देते हुए कहा: "दोस्तों, हम गड़बड़ हैं।"

हालांकि टॉरनेडो कैश डेवलपर्स ने ओएफएसी-स्वीकृत वॉलेट को स्क्रीन से बाहर करने के लिए यूआई परिवर्तन लागू किया, सरकार का आरोप है कि यह कार्रवाई उत्तर कोरियाई हैकिंग संगठन लाजर ग्रुप द्वारा अवैध गतिविधि को रोकने के लिए अपर्याप्त थी।

“भले ही वे जानते थे कि यूआई परिवर्तन अप्रभावी होगा, उन्होंने सार्वजनिक बयान देकर सुझाव दिया कि वे कानून के अनुपालन में थे। फिर, यह पुष्टि प्राप्त करने के बावजूद कि यूआई परिवर्तन अप्रभावी था, सेमेनोव और टॉरनेडो कैश संस्थापकों ने धन शोधन और प्रतिबंधों से बचने के लिए लाजर समूह द्वारा टॉरनेडो कैश सेवा के निरंतर उपयोग को रोकने के लिए कोई और कार्रवाई नहीं की, जिसके बारे में उन्हें पता था कि यह जारी था,'' प्रस्ताव विस्तृत.

क्रिप्टो वकालत समूहों द्वारा मामले को कोड लिखने की स्वतंत्रता के लिए खतरा बताने के प्रयासों के खिलाफ जोर देते हुए, अभियोजकों का तर्क है कि वे एक संकीर्ण मामले को आगे बढ़ा रहे हैं जो "यह सवाल पेश नहीं करता है कि कौन सी परिस्थितियाँ, यदि कोई हों, आपराधिक को जन्म देंगी प्रतिवादी के लिए दायित्व, जिसका एकमात्र आचरण स्मार्ट अनुबंधों के लिए कोड लिखना था, जिन्हें तब एथेरियम ब्लॉकचेन पर तैनात किया गया था।"

इस रुख के बावजूद, सरकार ने कहा कि टॉरनेडो कैश के परिचालन तर्क में निहित है कि इसे प्रतिबंधों की आवश्यकता है, जो सेमेनोव द्वारा अज्ञात कोल्ड वॉलेट में टॉरनेडो कैश मुनाफे में $ 2.7 मिलियन के कथित हस्तांतरण की ओर इशारा करता है। कथित तौर पर, यह एक झूठी पहचान के साथ एक वीपीएन और एक बिनेंस खाते के उपयोग के माध्यम से किया गया था।