6 जनवरी के एक अदालती दस्तावेज़ के अनुसार, सैम बैंकमैन-फ्राइड (SBF) और उनके पूर्व दाहिने हाथ, गैरी वांग रॉबिनहुड शेयरों के लगभग आधा बिलियन डॉलर मूल्य के स्वामित्व को बनाए रखने में असमर्थ हैं।
अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने बैंकमैन-फ्राइड और एफटीएक्स के खिलाफ व्यापक धोखाधड़ी के आरोपों के जवाब में अधिकारियों की होल्डिंग को जब्त कर लिया है, जिसमें इक्विटी निवेश शामिल हो सकते हैं।
नो मोर रॉबिनहुड शेयर
RSI दस्तावेज़, न्यू जर्सी दिवालियापन अदालत में दायर, ने खुलासा किया कि डीओजे ने रॉबिनहुड के 55,273,469 शेयरों को जब्त कर लिया था, साथ ही ईडी एंड एफ मैन कैपिटल मार्केट्स से $20,746,713.67 - एसबीएफ और वांग दोनों द्वारा नियंत्रित एक होल्डिंग कंपनी। लेखन के समय प्रत्येक रॉबिनहुड शेयर $8.50 पर कारोबार कर रहा है, जब्त किए गए स्टॉक और नकदी का कुल मूल्य लगभग $490 मिलियन है।
विभाग के अनुसार, जब्त संपत्ति को संपत्ति के रूप में गिना जाता है और वायर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग सहित विभिन्न आपराधिक कानूनों के उल्लंघन में शामिल आय होती है। पिछले महीने, न्यू यॉर्क के दक्षिणी जिले में एक भव्य जूरी ने प्रतिभूति धोखाधड़ी, कमोडिटी धोखाधड़ी, और अभियान वित्त उल्लंघन करने की साजिश के साथ-साथ ऐसे अपराधों के लिए एसबीएफ पर आठ-गिनती का अभियोग वापस कर दिया।
"सरकार को उम्मीद है कि सबूत दिखाएंगे कि बैंकमैन-फ्राइड अघोषित उद्यम निवेश करने के लिए, अपने स्वयं के खाते के लिए निवेश करने सहित, अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए अपने धन का दुरुपयोग करके एफटीएक्स ग्राहकों को धोखा दिया," डीओजे ने लिखा।
डीओजे पता चला पिछले सप्ताह शेयरों को जब्त करने का इरादा - जिनमें से 90% बैंकमैन-फ्राइड के स्वामित्व में थे, और 10% वांग के पास थे। बैंकमैन-फ्राइड के वकील आपत्ति की उस समय संभावित जब्ती के लिए, यह दावा करना "अनुचित" था कि स्वचालित रूप से यह मान लिया जाए कि उन शेयरों को नाजायज धन से खरीदा गया था।
पिछले महीने कांग्रेस को गवाही देते हुए, एफटीएक्स के दिवालियापन वकील और नए सीईओ, जॉन रे ने कहा कि एफटीएक्स आने वाली उपयोगकर्ता संपत्ति अल्मेडा रिसर्च के साथ है, जहां उन संपत्तियों का उपयोग मार्जिन ट्रेडिंग के लिए किया गया था।
एसबीएफ के पास क्या बचा है?
नवंबर में डीलब्रुक समिट में एक साक्षात्कार के दौरान, SBF ने दावा किया कि उसके बैंक खाते में केवल $100,000 बचे हैं - FTX के पतन से पहले उसकी बहु-अरब डॉलर की कुल संपत्ति का आभास।
बैंकमैन-फ्राइड को दिसंबर में डीओजे के आदेश पर बहामास से अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया था लेकिन बाद में रिहा $ 250 मिलियन की जमानत पर। मुकदमे की प्रतीक्षा के दौरान वह कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले में बंद है और तब तक क्रेडिट की कोई नई लाइन लेने की अनुमति नहीं है।
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स्रोत: https://cryptopotato.com/doj-seizes-470-million-in-robinhood-shares-from-ftx-executives/