डच अधिकारियों ने संदिग्ध टॉरनेडो कैश डेवलपर को गिरफ्तार किया

नीदरलैंड के अधिकारियों ने क्रिप्टो मिक्सिंग सर्विस टॉरनेडो कैश के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के संदेह में एक डेवलपर को गिरफ्तार किया है।

वित्तीय अपराधों की जांच के लिए जिम्मेदार नीदरलैंड की एक एजेंसी, वित्तीय सूचना और जांच सेवा (FIOD), आधिकारिक तौर पर की घोषणा शुक्रवार को एम्स्टर्डम में एक 29 वर्षीय व्यक्ति की गिरफ्तारी।

प्राधिकरण ने कहा कि वह व्यक्ति कथित तौर पर टॉरनेडो कैश के माध्यम से आपराधिक वित्तीय प्रवाह और मनी लॉन्ड्रिंग को सुविधाजनक बनाने में शामिल रहा है।

FIOD ने बताया कि उसने इस मामले में कई गिरफ्तारियों से इंकार नहीं किया है, यह देखते हुए कि उसकी वित्तीय उन्नत साइबर टीम (FACT) ने जून 2022 में टॉरनेडो कैश के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू की थी।

FACT के अनुसार, टॉरनेडो कैश का कथित तौर पर बड़े पैमाने पर आपराधिक धन प्रवाह को छिपाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिसमें क्रिप्टो हैकिंग और घोटाले शामिल हैं।

“इनमें उत्तर कोरिया से जुड़े एक समूह द्वारा हैक के माध्यम से चुराए गए धन शामिल थे। टॉरनेडो कैश 2019 में शुरू हुआ और FACT के अनुसार तब से इसने कम से कम सात बिलियन डॉलर का टर्नओवर हासिल किया है, ”घोषणा नोट।

संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग के तुरंत बाद खबर आती है पर दर्जनों बवंडर नकद पते रखे प्रतिबंधों 8 अगस्त को विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) की सूची। सर्किल, एक प्रमुख क्रिप्टोकुरेंसी फर्म और यूएसडी सिक्का जारीकर्ता (USDC), बाद में 75,000 USDC को जमा कर दिया OFAC द्वारा स्वीकृत पतों से जुड़ा हुआ है।

प्रतिबंधों के कारण, यह अब है किसी भी अमेरिकी व्यक्ति या संस्था के लिए बातचीत करने के लिए अवैध टॉरनेडो कैश के स्मार्ट अनुबंध पतों के साथ। जानबूझकर गैर-अनुपालन के लिए जुर्माना $ 50,000 से $ 10,000,000 और 10 से 30 साल की कैद तक हो सकता है।

ट्रेजरी के इस कदम ने टॉरनेडो कैश के आसपास की घटनाओं के तेजी से विकास को गति दी है। कुछ स्रोतों के अनुसार, कथित तौर पर मिक्सर में शामिल कुछ और लोगों को भी संयुक्त राज्य अमेरिका और एस्टोनिया में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में सिएटल में रोमन पंचेंको और तेलिन में निकिता डेमेंटयेव शामिल हैं।

क्रिप्टोक्यूरेंसी समुदाय के कई लोगों ने टॉरनेडो कैश के विकास में शामिल डेवलपर्स और अन्य लोगों को गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त की है। उद्योग पर्यवेक्षकों ने बताया कि गोपनीयता उपकरण बनाने के लिए कोड लेखकों को चार्ज करना एक स्वतंत्र समाज के सिद्धांतों के विपरीत है।

आज काला दिन है। कोड लिखना फ्री स्पीच है। डेवलपर इस बात के लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं कि दूसरे लोग ओपन सोर्स कोड का उपयोग कैसे करते हैं। https://t.co/Y1FUDA4FlZ

- निक कुंकल (@nomos_paradox) अगस्त 12, 2022

रिपोर्टों के बीच, टॉरनेडो कैश के डिस्कॉर्ड चैनल को कथित तौर पर शुक्रवार को हटा दिया गया था। इसका आधिकारिक टेलीग्राम समूह अभी भी है लेखन के समय बरकरार है।

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एथेरियम पर आधारित, टॉरनेडो कैश एक ऐसा उपकरण है जो उपयोगकर्ताओं को ब्लॉकचेन पर सूचना ट्रेल्स को खंगालकर अपनी गुमनामी की रक्षा करने के लिए अपने क्रिप्टो लेनदेन को बाधित करने की अनुमति देता है। इथेरियम के सह-संस्थापक विटालिक बटरिन दावा किया कि वह यूक्रेन को धन दान करने के लिए टॉरनेडो कैश का इस्तेमाल किया प्राप्तकर्ताओं की वित्तीय गोपनीयता की रक्षा के लिए।