वित्तीय सूचना और जांच सेवा (FIOD) ने की पुष्टि की गिरफ्तार किए गए टॉरनेडो कैश डेवलपर पर आपराधिक वित्तीय लेनदेन को छिपाने और मनी लॉन्ड्रिंग को सुविधाजनक बनाने में शामिल होने का संदेह था।
12 अगस्त को, एलेक्सी पेरत्सेव टॉरनेडो कैश के सिलसिले में नीदरलैंड में गिरफ्तार किया गया था। एक गैर-लाभकारी नीति वकालत समूह, डेफी फंड एजुकेशन गिरफ्तारी के आधार की पुष्टि करने के लिए प्राधिकरण के पास पहुंचा।
जवाब में, FIOD ने कहा कि डेवलपर को टॉरनेडो कैश प्रोटोकॉल के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा में शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया गया था।
FIOD ने हाल ही में टॉरनेडो कैश डेवलपर के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की, जिसे पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया गया था।
जैसे ही वे आएंगे हम अपडेट भेजते रहेंगे। https://t.co/FPu2wMvTSK pic.twitter.com/vpn2aBYRyZ
- सैम कैनावोस (@sccanavos) अगस्त 16, 2022
एजेंसी ने कहा कि डेवलपर के खिलाफ उसकी जांच अमेरिकी मंजूरी से स्वतंत्र थी। हालांकि इसने गिरफ्तार डेवलपर का नाम बताने से इनकार कर दिया।
ब्लॉक था की रिपोर्ट अगस्त 12 कि गिरफ्तार टॉरनेडो कैश डेवलपर एलेक्सी पर्टसेव था, उसकी पत्नी केन्सिया मलिक के अनुसार।
टोरनेडो कैश ऑन द रन
डेवलपर की FIOD की गिरफ्तारी और अमेरिकी मंजूरी ने टॉरनेडो कैश इकोसिस्टम को अस्त-व्यस्त कर दिया है।
मंजूरी के दबाव ने डीएओ को मजबूर किया शट डाउन 13 अगस्त को संचालन।
क्रिप्टोस्लेट के साथ एक विशेष रिपोर्ट में, एक समुदाय के सदस्य ने पुष्टि की कि डीएओ फंड को गवर्नेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में ले जाने के बाद मल्टी-सिग को हटा दिया गया था। इस बात पर टिप्पणी करते हुए कि प्रोटोकॉल को मार्ग क्यों लेना पड़ा, टॉरनेडो कैश सदस्य ने कहा:
"सदस्यों को सुरक्षित रखने और कानूनी मुद्दों से बचने के लिए" क्योंकि स्थिति "सभी डेवलपर्स के लिए खतरनाक" है, यहां तक कि टॉरनेडो कैश पारिस्थितिकी तंत्र के बाहर भी।
यूएस ट्रेजरी के लिए वापस नहीं जा रहा है
यूएस ट्रेजरी ने पहले कहा था कि यह होगा आगे बढ़ाने सभी क्रिप्टो मिक्सिंग प्रोटोकॉल के बाद नो योर कस्टमर (केवाईसी) तौर-तरीकों के साथ। डिजाइन द्वारा क्रिप्टो मिक्सिंग प्रोटोकॉल विकेंद्रीकृत हैं, जिससे केवाईसी मॉडल को लागू करना मुश्किल हो जाता है।
यूएस ट्रेजरी का मानना है कि क्रिप्टो उद्योग में अनियमित मिक्सर अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करेगा और है उग्रता के साथ अवैध धन की सुविधा के संदिग्ध प्रोटोकॉल को मंजूरी।
"[द] ट्रेजरी अवैध उद्देश्यों के लिए मिक्सर के उपयोग की जांच करना जारी रखेगा और आभासी मुद्रा पारिस्थितिकी तंत्र में अवैध वित्तपोषण जोखिमों का जवाब देने के लिए अपने अधिकारियों का उपयोग करेगा।"
स्रोत: https://cryptoslate.com/dutch-authority-says-arrested-tornado-cash-developer-suspected-of-involvement-in-financial-crimes/