डच पुलिस ने कथित तौर पर बवंडर नकद देव को गिरफ्तार किया, और गिरफ्तारियां 'अस्वीकार नहीं': वित्तीय अपराध इकाई

नीदरलैंड क्राइम एजेंसी (FIOD) ने आज घोषणा की कि उसने टॉरनेडो कैश के एक "संदिग्ध डेवलपर" को गिरफ्तार किया है Ethereum-केंद्रित मिश्रण सेवा स्वीकृत अमेरिकी ट्रेजरी द्वारा इस सप्ताह की शुरुआत में।

“बुधवार 10 अगस्त को, FIOD ने एम्स्टर्डम में एक 29 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उस पर आपराधिक वित्तीय प्रवाह को छिपाने और विकेन्द्रीकृत एथेरियम मिक्सिंग सर्विस टॉरनेडो कैश के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी के मिश्रण के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा देने में शामिल होने का संदेह है, ”एजेंसी ने एक में कहा कथन.

FIOD ने कहा कि "आज संदिग्ध को जांच न्यायाधीश के सामने लाया जाता है, यह कहते हुए कि" कई गिरफ्तारियों से इंकार नहीं किया जाता है।

FIOD ने यह भी कहा कि फाइनेंशियल एडवांस्ड साइबर टीम (FACT), जो कि एजेंसी का हिस्सा है, ने जून 2022 में टॉरनेडो कैश के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू की थी।

"FACT को संदेह है कि टॉरनेडो कैश के माध्यम से बड़े पैमाने पर आपराधिक धन प्रवाह को छिपाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिसमें (ऑनलाइन) क्रिप्टोकरेंसी की चोरी (तथाकथित क्रिप्टो हैक और घोटाले) शामिल हैं। इनमें उत्तर कोरिया से जुड़े एक समूह द्वारा हैक्स के माध्यम से चुराए गए धन भी शामिल हैं, "बयान पढ़ें।

बवंडर नकद गाथा

शुरू 2019 में, टॉरनेडो कैश एक गोपनीयता उपकरण है जो बड़ी संख्या में लेनदेन को एक साथ जोड़कर और उन्हें सार्वजनिक ब्लॉकचेन पर ट्रैक होने से रोकने के लिए एथेरियम लेनदेन की उत्पत्ति को बाधित करने के लिए काम करता है।

हालांकि, टॉरनेडो कैश द्वारा दी गई गोपनीयता ने लंबे समय से अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया है, जिनमें से कई इस बात से चिंतित हैं कि इस टूल का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा है।

जब अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने सोमवार को टॉरनेडो कैश को सेवा से जुड़े कई पतों के साथ अपनी विशेष रूप से नामित नागरिकों की सूची में जोड़ा, तो यह प्रभावी रूप से प्रतिबंधित अमेरिकियों को उपकरण का उपयोग करने और विख्यात पतों के साथ लेनदेन करने से।

ट्रेजरी ने कई उदाहरणों का हवाला देते हुए इस कदम को सही ठहराया जिसमें उत्तर कोरियाई राज्य-प्रायोजित हैकिंग संगठन लाजर ग्रुप जैसे संगठनों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए टॉरनेडो कैश का इस्तेमाल किया गया था।  

टॉरनेडो कैश वेबसाइट रही है दुर्गम तब से, परियोजना के आखिरी ट्वीट के साथ मंगलवार को आ रहा है जब यह साझा एक सूची उन कंपनियों और परियोजनाओं के बारे में जिन्होंने प्रतिबंध का अनुपालन किया था।

इनमें वित्तीय सेवा कंपनी सर्किल, GitHub, जिसने अपने प्लेटफॉर्म, कीमिया, इंफुरा और विकेंद्रीकृत एक्सचेंज से टॉरनेडो कैश के स्रोत कोड को हटा दिया डीवाईडीएक्स, जिसने सेवा से जुड़े पतों को अवरुद्ध करना शुरू कर दिया।

घोषणा के बाद के दिनों में, क्रिप्टो उद्योग में कई प्रमुख हस्तियां की निंदा की ट्रेजरी का निर्णय, प्रतिबंध को न केवल अवैध, बल्कि उपयोगकर्ता की गोपनीयता के लिए एक संभावित खतरे के रूप में घोषित करता है।

उनमें से एथेरियम के सह-संस्थापक विटालिक ब्यूटिरिन थे, जिन्होंने कहा था कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल किया यूक्रेन को दान करने के लिए ब्लैकलिस्टेड सेवा, जो फरवरी के अंत से रूसी आक्रमण से लड़ रही है।

Buterin के अनुसार, उसने Tornado Cash का इस्तेमाल के इरादे से किया था प्राप्तकर्ताओं की रक्षा करना, खुद नहीं।