क्रिप्टो उद्योग ने हाल के वर्षों में भारी वृद्धि देखी है। और जब से मुख्यधारा को अपनाने में तेजी आई, साइबर अपराधियों और स्कैमर्स ने भी क्रिप्टो में निर्दोष उपयोगकर्ताओं को धोखा देने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया। परिणामस्वरूप, वैश्विक कानून प्रवर्तन क्षेत्र भी मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले बुरे अभिनेताओं का मुकाबला करने के लिए अपने पैर की उंगलियों पर आ गया।
इस बार, एस्टोनिया पुलिस ने 575 मिलियन डॉलर के निवेशकों को धोखा देने वाले दो क्रिप्टो जालसाजों को गिरफ्तार करके सुर्खियां बटोरीं। प्रतिवादी, इवान तुरोगिन और सर्गेई पोटापेंको, दोनों की आयु 37 वर्ष है। उन्होंने एक क्रिप्टोकरंसी माइनिंग प्लेटफॉर्म, हैशफ्लेयर और पॉलीबियस बैंक नाम के एक डिजिटल एसेट बैंक को चलाने का नाटक किया, जहां पीड़ितों ने क्रिप्टो और फिएट करेंसी दोनों में निवेश किया।
सिएटल में एक जिला अदालत ने प्रतिवादियों के खिलाफ वायर धोखाधड़ी के 16 अभियोग और नकली कंपनियों का उपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक आरोप लगाया। इसके अतिरिक्त, जांच से पता चला कि इस क्रिप्टो घोटाले में बेलारूस, स्विट्जरलैंड और एस्टोनिया में रहने वाले चार अन्य साजिशकर्ता भी शामिल हैं। जालसाजों ने सैकड़ों हजारों उपयोगकर्ताओं से अवैध क्रिप्टो फंड प्राप्त किए और 2015 से 2019 तक नकली बिजनेस मॉडल संचालित किए; अधिकारियों ने पुष्टि की कि कंपनी ने एक पिरामिड योजना के रूप में काम किया।
अमेरिकी अधिकारियों ने स्कैमर्स को हटाना जारी रखा है
रिपोर्ट के अनुसार, जालसाजों की गिरफ्तारी 100 से अधिक एस्टोनियाई पुलिस अधिकारियों और लगभग 15 एफबीआई एजेंटों द्वारा संयुक्त खोज के परिणामस्वरूप हुई। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (डीओजे) के मुताबिक, स्कैमर्स ने रियल एस्टेट और लग्जरी कार खरीदने के लिए चोरी के फंड का इस्तेमाल किया और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया।
घटना पर बोलते हुए, निक ब्राउन, पश्चिमी जिला न्यायालय के लिए एक अमेरिकी अटॉर्नी, जोड़ा;
कथित योजना का आकार और दायरा वास्तव में आश्चर्यजनक है। इन प्रतिवादियों ने क्रिप्टोकरंसी के आकर्षण और क्रिप्टोकरंसी माइनिंग के आसपास के रहस्य दोनों का फायदा उठाया, ताकि एक विशाल पोंजी स्कीम को अंजाम दिया जा सके। उन्होंने झूठे अभ्यावेदन के साथ निवेशकों को लुभाया और बाद में निवेश करने वालों के पैसे से शुरुआती निवेशकों को भुगतान किया। उन्होंने दुनिया भर में एस्टोनियाई संपत्तियों, लक्जरी कारों और बैंक खातों और वर्चुअल करेंसी वॉलेट में अपने अवैध लाभ को छिपाने की कोशिश की। अमेरिका और एस्टोनियाई अधिकारी इन संपत्तियों को जब्त करने और नियंत्रित करने और इन अपराधों से लाभ लेने के लिए काम कर रहे हैं।
अभियोजकों का कहना है कि अपराधी, जो अब हिरासत में हैं, को 20 साल तक की जेल हो सकती है। एक संघीय जिला अदालत प्रतिवादियों द्वारा किए गए अपराधों को कबूल करने के बाद यूएस सेंटेंसिंग गाइडलाइन पर विचार करते हुए सजा देगी।
US DOJ ने पिछले साल 50,000 से अधिक बिटकॉइन जब्त किए
US DOJ ने पिछले साल इसी महीने में 50,000 से अधिक बिटकॉइन की ऐतिहासिक जब्ती दर्ज की थी। जब्ती के समय, बिटकॉइन लगभग $68,000 के उच्च मूल्य पर कारोबार कर रहा था, जिसका अर्थ है कि जब्त की गई क्रिप्टो मुद्रा का मूल्य $3.3 बिलियन से अधिक था। जेम्स झोंग, जिनसे बीटीसी जब्त किया गया था, ने कथित रूप से डार्कनेट मार्केटप्लेस सिल्क रोड पर घोटाले किए।
सदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने टिप्पणी उन दिनों;
जेम्स झोंग ने एक दशक पहले वायर फ्रॉड किया था जब उन्होंने सिल्क रोड से लगभग 50,000 बिटकॉइन चुराए थे। लगभग दस वर्षों के लिए, लापता बिटकॉइन के इस बड़े हिस्से का ठिकाना 3.3 बिलियन डॉलर से अधिक के रहस्य में बदल गया था।
पिक्साबे से चुनिंदा छवि और TradingView.com से चार्ट
स्रोत: https://bitcoinist.com/estonian-police-arrested-two-scammers-defrauding/