बड़े पैमाने पर क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटाले में यूरोपोल गिरफ्तार 15: $ 1 मिलियन जब्त

13 नवंबर को, यूरोपीय संघ एजेंसी फॉर लॉ एनफोर्समेंट कोऑपरेशन (यूरोपोल) ने घोषणा की कि उसने कॉल सेंटरों के माध्यम से ऑनलाइन घोटालों में लगे एक आपराधिक नेटवर्क पर सफलतापूर्वक कार्रवाई की है। नेटवर्क पूरे यूरोप में फैला हुआ था।

के अनुसार यूरोपोल, जर्मन अधिकारियों के अनुरोध पर जून 11 में शुरू हुई एक जांच के बाद 2023 जनवरी, 2022 को ऑपरेशन किया गया था। अन्य देशों के राष्ट्रीय अधिकारियों के संयोजन में, यूरोपोल ने बुल्गारिया, साइप्रस और सर्बिया के बीच 22 विभिन्न स्थानों पर छापे मारे। इसके परिणामस्वरूप 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 14 सर्बिया में और एक जर्मनी में था।

यूरोपोल ने फिजिकल वॉलेट में क्रिप्टोकरेंसी में $1 मिलियन जब्त किए

गिरफ्तारियों के अलावा, अधिकारियों ने 3 भौतिक वॉलेट भी जब्त किए जिनमें लगभग $1 मिलियन क्रिप्टोकरेंसी और लगभग €50,000 नकद थे। उन्होंने 3 वाहन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, महत्वपूर्ण जानकारी के साथ बैकअप और अन्य दस्तावेज भी जब्त किए। जांच अभी भी जारी है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जितने कॉल सेंटरों पर छापे मारे गए थे, उससे कहीं अधिक आपराधिक नेटवर्क के पास हैं।

यूरोपोल के अनुसार, आपराधिक नेटवर्क ने एक क्रिप्टोक्यूरेंसी पिरामिड योजना का संचालन किया, जिसके माध्यम से उन्होंने बड़े और गारंटीकृत मुनाफे के वादे के साथ "स्पष्ट रूप से असाधारण" क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेश की पेशकश करके पीड़ितों को लुभाया। नेटवर्क सिर्फ 4 कॉल सेंटरों के संचालन के साथ करोड़ों यूरो पर कब्जा करने में सक्षम था। हालांकि, कई पीड़ितों ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को रिपोर्ट नहीं करने का फैसला किया, जिससे नुकसान की मात्रा निर्धारित करना मुश्किल हो गया।

धोखेबाजों की कार्यप्रणाली शुरू में अपने पीड़ितों का विश्वास हासिल करने के लिए, आमतौर पर तीन अंकों की सीमा में छोटी रकम का अनुरोध करना था। एक बार अधिक घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाने के बाद, उन्होंने पीड़ितों को हर बार उच्च राशि का हस्तांतरण करने के लिए राजी किया जब तक कि धोखेबाजों के पास संचार बंद करने के लिए पर्याप्त नहीं था। यूरोपोल के अनुसार, आपराधिक नेटवर्क ने जर्मनी में संदिग्ध व्यक्तियों से कम से कम $2 मिलियन चुराए।

आपराधिक गतिविधियों में क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग

As की रिपोर्ट यूरोपोल द्वारा, एजेंसी कई अंतरराष्ट्रीय अधिकारियों के साथ हाथ से काम कर रही है "अपराध करने और धन को लूटने के लिए क्रिप्टो-संपत्ति का दुरुपयोग करने वालों से आगे रहने के लिए।"

हालाँकि, यूरोपोल ने नोट किया कि यद्यपि क्रिप्टोकरेंसी अपनी गोपनीयता और विकेंद्रीकरण सुविधाओं के कारण अपराधियों के लिए आकर्षक बन गई है, आपराधिक गतिविधियों में इनका इस्तेमाल फिएट मनी से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों की तुलना में एक छोटे से हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है:

अवैध गतिविधियों के लिए क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग में समग्र क्रिप्टो मुद्रा अर्थव्यवस्था का केवल एक छोटा सा हिस्सा शामिल लगता है, और यह पारंपरिक वित्त में शामिल अवैध धन की मात्रा से तुलनात्मक रूप से छोटा प्रतीत होता है।

दुनिया भर की सरकारें इस बात पर अधिक ध्यान देना शुरू कर रही हैं कि आपराधिक गतिविधियों में क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग कैसे किया जाता है। इसका एक उदाहरण संयुक्त राज्य सरकार है, जिसने आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले कुछ क्रिप्टोकरंसी प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई की है। सबसे स्पष्ट मामला क्रिप्टोक्यूरेंसी मिक्सर है "बवंडर नकद," जिसे अपराधियों द्वारा अपने लेन-देन को अस्पष्ट करने के लिए उपयोग करने के कारण अमेरिकी सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था, लेकिन अन्य केंद्रीकृत आदान-प्रदान इसी तरह के कारणों से अधिकारियों से भी निपटना पड़ा है।