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सारांश:
- डैनियल फ्रीडबर्ग ने अमेरिकी अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी कि कैसे बैंकमैन-फ्राइड ने अल्मेडा रिसर्च को वित्तपोषित करने के लिए एफटीएक्स ग्राहक फंड को डायवर्ट किया।
- नवंबर 2022 में क्रिप्टो एक्सचेंज के ढहने के बाद, रॉयटर्स के अनुसार, फ्रीडबर्ग को एफबीआई एजेंटों द्वारा संपर्क किया गया था।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्रीडबर्ग आपराधिक जांच का सामना करने के बजाय सरकार के लिए एक गवाह के रूप में काम करेंगे।
एफटीएक्स के पतन की जांच कर रहे अमेरिकी अभियोजकों और सैम बैंकमैन-फ्राइड को आंतरिक ज्ञान प्राप्त हुआ कि अल्मेडा रिसर्च में ग्राहक फंड कैसे तैनात किए गए थे, रॉयटर्स ने गुरुवार को सूचना दी।
बैंकमैन-फ्राइड के 2022 बिलियन डॉलर के क्रिप्टो साम्राज्य में वित्तीय कदाचार उजागर होने के बाद 32 के अंत में विशाल क्रिप्टो एक्सचेंज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कंपनी द्वारा अध्याय 11 दिवालियापन संरक्षण के लिए दायर किए जाने के तुरंत बाद SBF ने नवंबर में इस्तीफा दे दिया।
दिसंबर में, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले (एसडीएनवाई) के अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने एसबीएफ पर धोखाधड़ी सहित आठ मामलों में अभियोग लगाया। बैंकमैन-फ्राइड को बहामास में गिरफ्तार किया गया था, इससे पहले कि कानून प्रवर्तन ने बदनाम क्रिप्टो टाइकून को मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में प्रत्यर्पित किया। एसबीएफ को अक्टूबर 250 में आपराधिक मुकदमों से पहले 2023 मिलियन डॉलर के जमानत बांड पर रिहा किया गया था।
गुरुवार की रिपोर्ट के अनुसार, बैंकमैन-फ्राइड और एफटीएक्स के लिए काम करने वाले डेनियल फ्रीडबर्ग ने 14 नवंबर को एफबीआई के दो एजेंटों से बात करने के बाद अधिकारियों को सहयोग करने की अपनी इच्छा के बारे में बताया। पूर्व एफटीएक्स वकील तब वकील-ग्राहक विशेषाधिकारों का उल्लंघन किए बिना जांचकर्ताओं के साथ साझा की जाने वाली जानकारी के संबंध में दिवालिया क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ आम सहमति पर पहुंचे।
22 नवंबर को फ्रीडबर्ग ने संघीय जांच ब्यूरो, न्याय विभाग, एसडीएनवाई और प्रतिभूति और विनिमय आयोग के अभियोजकों से मुलाकात की। रिपोर्ट के अनुसार, वकील ने विवरण साझा किया कि कैसे SBF ग्राहक निधियों का प्रबंधन करता है और अल्मेडा रिसर्च कैसे संचालित होता है।
अधिकारियों ने फ्रीडबर्ग की गवाही का ब्योरा अभी जारी नहीं किया है, लेकिन पूर्व एफटीएक्स वकील के ऐसा करने की उम्मीद है सेवा जांचकर्ताओं के लिए एक गवाह के रूप में।
DOJ ने FTX संस्थापक के स्वामित्व वाले रॉबिनहुड शेयरों को ज़ब्त किया
अमेरिकी न्याय विभाग जब्त डेलावेयर में दिवालिएपन की सुनवाई के दौरान रॉबिनहुड शेयरों में मोटे तौर पर $ 460 मिलियन का खुलासा हुआ। विशेष रूप से, जब्ती ब्लॉकफी, एफटीएक्स और 56 मिलियन रॉबिनहुड शेयरों के अन्य दावेदारों के बीच कानूनी विवाद के हफ्तों के बाद आती है। खरीदा जून-जुलाई 2022 में बैंकमैन-फ्राइड और गैरी वांग द्वारा।
दिसंबर में, बहामास का प्रतिभूति आयोग भी बंद ग्राहक क्रिप्टो में $3.5 बिलियन कम।
स्रोत: Ethereum विश्व समाचार
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स्रोत: https://coinotizia.com/ex-ftx-lawyer-helped-prosecutors-build-8-count-case-against-sam-bankman-fried-reuters/