दिवालियापन के लिए एक्सचेंज फाइलों की बहामास शाखा के रूप में एफबीआई मुलिंग एसबीएफ प्रत्यर्पण

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एफबीआई 30 वर्षीय क्रिप्टो संस्थापक के प्रत्यर्पण के लिए बहामियन अधिकारियों के साथ बातचीत कर रही है।

एक के अनुसार रिपोर्ट डेली मेल द्वारा, संघीय जांच ब्यूरो सैम बैंकमैन-फ्राइड को पूछताछ के लिए अमेरिका लाने की योजना बना रहा है और इस संबंध में बहामियन अधिकारियों से बात कर रहा है।

विशेष रूप से, डेली मेल की रिपोर्ट में ब्लूमबर्ग की एक कहानी का हवाला दिया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि इस मामले से जुड़े तीन सूत्रों ने जानकारी की पुष्टि की है।

ऐसा तब होता है जब बैंक चलाने के बाद एसबीएफ की क्रिप्टो फर्मों में शानदार गिरावट आई है। विशेष रूप से, अपने साम्राज्य के पतन तक के दिनों में, SBF के पास था आश्वासन उपयोगकर्ताओं ने अब हटाए गए ट्वीट्स में कहा कि प्लेटफ़ॉर्म और उपयोगकर्ता संपत्ति ठीक थी, यह कहते हुए कि FTX सभी क्लाइंट निकासी को संभालने में सक्षम है। 

इसके अलावा, निकासी को रोकने के कुछ दिनों बाद, फर्म फिर से निकासी की प्रक्रिया करती दिखाई दी, जिसका दावा है कि यह बहमियन निवासियों के लिए बहामियन नियामकों के निर्देश के तहत थी। बहामियन नियामकों ने तब से इस दावे का खंडन किया है।

हालाँकि, पतन के बाद, क्रिप्टो एक्सचेंज में छायादार वित्तीय प्रथाओं की रिपोर्ट दिखाई देती है लेकिन पुष्टि की जाती है। उदाहरण के लिए, रायटर रिपोर्टों कि अब पूर्व एफटीएक्स सीईओ ने अपनी ट्रेडिंग फर्म अल्मेडा रिसर्च का समर्थन करने के लिए क्लाइंट फंड में गुप्त रूप से $10 मिलियन का निवेश किया, जो विफल हो रहा था। विशेष रूप से, उन जमा राशियों में से कम से कम $ 1 बिलियन का हिसाब नहीं है।

इसके अलावा, रिपोर्टों में यह भी आरोप लगाया गया है कि क्रिप्टो संस्थापक के पास एफटीएक्स के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एक बैकडोर था ताकि वह बिना किसी अलार्म को सेट किए ये लेनदेन कर सके। नतीजतन, इसने कर्मचारियों को विश्वास दिलाया कि किताबों के साथ सब कुछ ठीक है।

एक नया रायटर रिपोर्ट घंटों पहले पता चला कि प्रस्तुतियों के दौरान एक बार प्रसिद्ध "व्हिज़ किड" ने बैलेंस शीट साझा करके निवेशकों को बेवकूफ बनाया, जिसने एफटीएक्स और अल्मेडा रिसर्च बैलेंस शीट्स दोनों पर लापता संपत्तियों को दिखाया, छेद को छुपाया। इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया है कि FTX से अल्मेडा को किए गए "सॉफ़्टवेयर रॉयल्टी" भुगतान में $400 मिलियन का उपयोग FTT की कीमत बढ़ाने के लिए किया गया था।

ये निष्कर्ष एक जुआरी की तस्वीर को चित्रित करते हैं, जिसने अपने झांसे में ले लिया था। अप्रत्याशित रूप से, क्रिप्टो समुदाय के कई लोग क्रिप्टो संस्थापक के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने और जेल के समय पर जोर दे रहे हैं।

जबकि सभी इस बात से सहमत हैं कि दुनिया में एक बार दूसरे सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज के पतन से भारी गिरावट और संक्रामक प्रभाव होना तय है, यह स्पष्ट नहीं है कि इसके परिणामस्वरूप कितने अन्य गिरेंगे। 

डेली मेल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ब्लॉकफी के पहले होने की संभावना है क्योंकि यह पहले से ही दिवालिएपन के लिए दाखिल करने पर विचार कर रहा है। एफटीएक्स के दिवालिएपन की खबरों के जवाब में ब्लॉकफी ने सप्ताहांत में निकासी रोक दी। BlockFi ने जुलाई में SBF से एक बायआउट क्लॉज के साथ $ 250 मिलियन का बेलआउट प्राप्त किया, जैसा कि रिपोर्ट में संकेत दिया गया था कि यह दिवालिएपन के कगार पर था।

ब्लूमबर्ग के मुताबिक, यह कोई बेहतर नहीं दिख रहा है, क्योंकि बहामास स्थित इकाई एफटीएक्स डिजिटल ने अमेरिका में अध्याय 15 दिवालियापन संरक्षण के लिए दायर किया है। रिपोर्ट आज।

SBF और उसके विभिन्न क्रिप्टो स्टार्टअप सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, कमोडिटीज फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन और न्याय विभाग द्वारा जांच के अधीन हैं।

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