एफबीआई, एनवाई अधिकारियों ने टेरायूएसडी स्थिर मुद्रा के पतन की जांच की: रिपोर्ट

संयुक्त राज्य अमेरिका का न्याय विभाग कथित तौर पर जांच कर रहा है TerraClassicUSD (USTC) स्थिर मुद्रा का पतन जिसने पिछले मई में टेरा पारिस्थितिकी तंत्र में $40 बिलियन का सफाया करने में योगदान दिया।

विभाग के भीतर दो एजेंसियों - संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) और न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले (एसडीएनवाई) ने हाल के सप्ताहों में टेराफॉर्म लैब्स में पूर्व कर्मचारियों से पूछताछ की है, अनुसार वॉल स्ट्रीट जर्नल (डब्लूएसजे) की 13 मार्च की रिपोर्ट में।

जांच ए के समान आधार को कवर करती है टेराफॉर्म लैब्स और इसके संस्थापक डू क्वोन के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया मामले से परिचित लोगों के अनुसार, 16 फरवरी को अमेरिकी प्रतिभूति विनिमय आयोग द्वारा।

जांचकर्ताओं ने जिन विषयों के बारे में पूछा है, उनमें चाई, एक दक्षिण कोरियाई भुगतान मंच और टेरा ब्लॉकचैन के बीच संबंध था, जिस पर यूएसटीसी संचालित था।

SEC ने अपनी फाइलिंग में आरोप लगाया कि Kwon ने निवेशकों को यह विश्वास दिलाने के लिए गुमराह किया कि चाय लेनदेन को टेरा ब्लॉकचेन पर संसाधित किया गया था।

SEC ने अपने मुकदमे में Kwon पर एल्गोरिथम-आधारित स्थिर मुद्रा के जोखिमों के बारे में निवेशकों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया, जिसे अमेरिकी डॉलर के लिए 1: 1 आंका गया है।

यह स्पष्ट नहीं है कि न्याय विभाग संभावित रूप से किन विशिष्ट आरोपों का पीछा कर रहा है। जांच का मतलब जरूरी नहीं है कि आरोप दायर किए जाएंगे। 

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पतन के बाद से, Kwon कथित तौर पर सिंगापुर, दुबई और अब के लिए दक्षिण कोरिया छोड़ दिया दक्षिण कोरियाई अधिकारियों के अनुसार, सर्बिया, जहां अब माना जाता है कि वह है। दो दक्षिण कोरियाई अधिकारियों को हाल ही में क्वान को खोजने के लिए सर्बिया भेजा गया था लेकिन उनके खोज प्रयासों में असफल रहे।

Kwon हालाँकि दावा है इसके बावजूद वह "रन पर" नहीं है दक्षिण कोरिया के अभियोजकों ने क्वान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया 14 सितंबर को और ए इंटरपोल द्वारा दायर रेड नोटिस, 26 सितंबर को एक वैश्विक कानून प्रवर्तन एजेंसी।

हालांकि, अक्टूबर के अनुसार, क्वॉन का दावा है कि उसने दक्षिण कोरियाई गिरफ्तारी वारंट की प्रति नहीं देखी है साक्षात्कार लौरा शिन के साथ अनचाही पोडकास्ट पर, और वह सोशल मीडिया पर धोखाधड़ी के आरोपों से इनकार करना जारी रखता है।

मैं "रन पर" या कुछ भी समान नहीं हूं - किसी भी सरकारी एजेंसी के लिए जिसने संवाद करने में रुचि दिखाई है, हम पूर्ण सहयोग में हैं और हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है

- डो क्वोन (@stablekwon) सितम्बर 17, 2022

इस बीच, न्यूयॉर्क के अभियोजकों को जंप ट्रेडिंग, जेन स्ट्रीट और अल्मेडा रिसर्च के पूर्व सदस्यों से चैट-समूह की जांच की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए समझा जाता है, जिसने एफटीएक्स के साथ दिवालियापन के लिए दायर किया था, अनुसार ब्लूमबर्ग की 13 मार्च की रिपोर्ट।

जांच कथित तौर पर इस बात की जांच कर रही है कि टेरायूएसडी स्थिर मुद्रा परियोजना में बाजार में हेरफेर की रणनीति शामिल थी या नहीं।

कॉइनटेग्राफ टेराफॉर्म लैब्स तक पहुंच गया लेकिन उसे तत्काल प्रतिक्रिया नहीं मिली।