कहा जाता है कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) ने एक फ़िशिंग स्कैमर से $86.5 से अधिक के संयुक्त मूल्य के साथ 100,000 ईथर (ETH) के साथ-साथ दो अपूरणीय टोकन (NFTs) को अपने कब्जे में ले लिया है।
मामले में संदिग्ध चोर कलाकार, चेस सेनेकल, जिसे हॉरर (HZ) ऑनलाइन के रूप में भी जाना जाता है, को मूल रूप से एक व्यापक जांच के परिणामस्वरूप उजागर किया गया था, जिसे ZachXBT नामक एक स्वतंत्र ब्लॉकचेन अन्वेषक द्वारा आयोजित किया गया था और सितंबर 2022 में प्रचारित किया गया था।
एफ़बीआई द्वारा 3 फरवरी को भेजे गए औपचारिक बयान में कहा गया था कि सेनेका की संपत्ति, जिसमें ऑडेमर्स पिगुएट द्वारा बनाई गई 41,000 डॉलर मूल्य की घड़ी शामिल है, जिसे शाही ओक घड़ी कहा जाता है, को "संघीय कानून के उल्लंघन के लिए संघीय ज़ब्ती के लिए जब्त कर लिया गया था।"
यह उल्लेख करने के अलावा कि 24 अक्टूबर, 2022 को सारी संपत्ति को कब्जे में ले लिया गया था, FBI के पत्र में इस घटना के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी गई थी। जब्त अपूरणीय टोकन (एनएफटी) में बोरेड एप यॉट क्लब #9658 और डूडल #3114 शामिल हैं, जो जब्ती के समय $95,495 और $9,361 के संबंधित मूल्य थे।
जब्ती के समय, 86.5 ETH का मूल्य $116,433 निर्धारित किया गया था, लेकिन अब यह $144,000 होने का अनुमान है।
इस समय, स्पष्टता की कमी के कारण सेनेकल के खिलाफ लाई गई कानूनी प्रक्रियाओं की सटीक सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। हालांकि, एफबीआई द्वारा प्रकाशित एक कानून प्रवर्तन सलाह में कहा गया है कि संघीय ज़ब्ती एक हथियार है जो सरकार को "अपराध में लगे संपत्ति के स्वामित्व वाले व्यक्ति के लिए मुआवजे के बिना हटाने" की क्षमता देता है।
फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) के अनुसार, इस तरह की बात "एक नागरिक कार्यवाही में उत्पन्न हो सकती है, इस तरह के मुकदमे के खिलाफ, या एक आपराधिक मुकदमे में किसी व्यक्ति की सजा के बाद।"
ऑन-चेन जासूस ZachXBT ने 3 फरवरी को ट्विटर के माध्यम से खुलासा किया कि संपत्ति की जब्ती उसकी जांच के "परिणाम के रूप में" हुई, इस तथ्य के बावजूद कि FBI ने किसी भी तरह से मामले में ZachXBT के योगदान को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया है।
ZachXBT ने टिप्पणी की, "मैं इस क्षेत्र में इतने सारे लोगों को घायल करने के लिए भविष्य में और अधिक फ़िशिंग धोखाधड़ी करने वालों को एक समान भाग्य का सामना करने के लिए तत्पर हूं।" "मैं और अधिक फ़िशिंग स्कैमर्स को भविष्य में इसी तरह के भाग्य को देखने के लिए उत्सुक हूं।"
समुदाय के लोगों ने मज़ाक किया है कि हाल ही में एक ऊबे हुए एप NFT की जब्ती के परिणामस्वरूप, FBI अपनी प्रोफ़ाइल छवि को Ape #9658 की छवि में बदल देगी।
पूछताछ के दौरान, ZachXBT कई महत्वपूर्ण संकेतकों की सहायता से सेनेकल की पहचान और ऑन-चेन व्यवहार को उजागर करने में सक्षम था, जिनमें से एक आकर्षक घड़ी थी।
ZachXBT ने बताया कि HZ को सोशल मीडिया पर नई घड़ी के बारे में शेखी बघारने के बाद, उसने "घड़ियों को बेचने वाले कुछ आपसी दोस्तों के बारे में" पूछा और अंततः उस व्यक्ति के संपर्क में रहने में कामयाब रहा जिसने उस विशेष AP घड़ी को Senecal को बेच दिया। ज़च की व्याख्या को एक मध्यम पोस्ट में शामिल किया गया था जो 2 सितंबर, 2022 को प्रकाशित हुई थी।
दुर्भाग्य से सेनेकल के लिए, एक्सचेंज के माध्यम (यूएसडीसी) के रूप में यूएसडी कॉइन का उपयोग करके ब्लॉकचैन पर लेन-देन पूरा होने की सूचना दी गई थी।
यह पहली बार नहीं है कि ZachXBT द्वारा किया गया शोध सरकारी अधिकारियों की सहायता करने में एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। अक्टूबर 2022 में, फ़्रांस की राष्ट्रीय साइबर इकाई ने फ़िशिंग योजनाओं का उपयोग करके $2.5 मिलियन मूल्य के NFT चोरी करने के संदेह में आरोपी धोखेबाजों के एक गिरोह को पकड़ने और मुकदमा चलाने में मदद करने के लिए ZachXBT के प्रयासों को स्वीकार किया। ZachXBT द्वारा प्रदान की गई जानकारी के कारण ZachXBT जांच में सहायता करने में सक्षम था।
स्रोत: https://blockchain.news/news/fbi-seizes-100-000-in-cryptocurrency-and-nfts