- एसबीएफ पर चार नए वित्तीय आपराधिक आरोप लगाए गए हैं।
- आरोपों में बैंक धोखाधड़ी करने की साजिश और बिना लाइसेंस के पैसे के लेन-देन के कारोबार में शामिल होना शामिल है।
- कथित तौर पर, SBF ने अन्य FTX अधिकारियों के साथ मिलकर राजनेताओं को अनुकूल कानून पारित करने के लिए प्रभावित करने की साजिश रची।
सैम बैंकमैन-फ्राइड (एसबीएफ), पतित के पूर्व सीईओ क्रिप्टो प्लेटफॉर्म एफटीएक्सगुरुवार को न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट में संघीय अभियोजकों द्वारा दायर अभियोग में चार नए वित्तीय अपराधों का आरोप लगाया गया है।
रिपोर्टों के अनुसार, एफटीएक्स के बदनाम सीईओ पर लगाए गए नए आरोपों में बैंक धोखाधड़ी करने की साजिश और बिना लाइसेंस के धन-संचारण व्यवसाय संचालित करना शामिल है। इसके अलावा, उन पर नई प्रतिभूतियों और कमोडिटी धोखाधड़ी के अपराधों का आरोप लगाया गया है।
गौरतलब है कि अभियोग में कहा गया है कि बैंकमैन-फ्राइड ने दो अन्य एफटीएक्स अधिकारियों के साथ करोड़ों डॉलर दान करके राजनेताओं को प्रभावित करने की साजिश रची और इस तरह उन्हें कंपनी के अनुकूल कानून पारित कराया। अभियोजकों ने बताया कि दान कथित तौर पर "पुआल" दानदाताओं के माध्यम से या कॉर्पोरेट फंड के साथ किया गया था।
इसके अलावा, अभियोजकों ने टिप्पणी की Bankman फ्राई अपने खर्चों को पूरा करने के लिए एफटीएक्स ग्राहकों को जोखिम में डाल दिया, बताते हुए:
एफटीएक्स ग्राहकों से बैंकमैन-फ्राइड के वादों के विपरीत कि एक्सचेंज उनके हितों की रक्षा करेगा और उनकी संपत्ति को अलग करेगा, बैंकमैन-फ्राइड ने अपने और अल्मेडा के निजी खर्चों के लिए ब्याज मुक्त पूंजी प्रदान करने के लिए नियमित रूप से एफटीएक्स ग्राहक संपत्ति का दोहन किया, और इस प्रक्रिया में एफटीएक्स ग्राहकों को उजागर किया। बड़े पैमाने पर, अघोषित जोखिम।
विशेष रूप से, इस मामले से परिचित एक सूत्र ने टिप्पणी की कि आरोपी को दोषी ठहराए जाने पर 40 साल के लिए कारावास की सजा दी जाएगी, क्योंकि उस पर "कई योजनाओं को धोखा देने" का आरोप है।
इससे पहले दिसंबर में, यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बैंकमैन-फ्राइड पर आठ आपराधिक आरोप लगाए गए, जिसमें वायर फ्रॉड और सिक्योरिटीज फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, सिक्योरिटीज फ्रॉड और वायर फ्रॉड के व्यक्तिगत आरोप और अभियान वित्त नियमों से बचने की साजिश शामिल है। हालांकि, आरोपों के जवाब में, बैंकमैन-फ्राइड ने आरोपों के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया।
स्रोत: https://coinedition.com/federal-prosecutors-charge-sbf-with-new-financial-crimes/