ब्लूमबर्ग ने गुरुवार को बताया कि क्रिप्टोकरेंसी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज BitMEX के पूर्व सीईओ और सह-संस्थापक आर्थर हेस, जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स बैंक सेक्रेसी एक्ट का उल्लंघन करने का दोषी माना है, अदालत से जेल न जाने और विदेश में रहने और स्वतंत्र रूप से घूमने की आजादी की मांग कर रहे हैं।
फरवरी में, हेस और उनके साथी, बेंजामिन डेलो, दोषी पाया मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी उल्लंघनों के लिए अदालत के समक्ष और दो आरोपों के निपटारे में $ 10 मिलियन का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की।
दलील समझौते के अनुसार, उसे छह महीने से एक वर्ष तक की जेल की सजा काटनी होगी। हालाँकि, अदालत ने अभी तक अपनी सजा की सिफारिश दाखिल नहीं की है।
अदालत का आरोप है कि बिटमेक्स के सह-संस्थापक संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने या एक्सचेंज पर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) या नो योर कस्टमर (केवाईसी) उपायों को लागू करने में विफल रहे, जबकि उन्हें पता था कि सितंबर 2015 से सितंबर 2020 तक मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों को संचालित करने के लिए प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा था।
हेस की दोषी याचिका के बाद, उनके वकील ने अदालत में 65 पन्नों का एक दस्तावेज दाखिल किया जिसमें उनकी मां और समर्थकों की तस्वीरें और पत्र शामिल हैं, जिसमें "घर पर नजरबंदी या सामुदायिक कारावास के बिना परिवीक्षा के लिए" अनुरोध किया गया था।
वकील ने कहा, "वित्त और बाजार के उभरते क्षेत्र में उनका दृढ़ विश्वास एक मिसाल है जिसका इस्तेमाल अमेरिका दुनिया भर में क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर वित्तीय अपराधों के अभियोजन में कर सकता है।"
वकील ने कहा कि इस मामले का हेस के जीवन पर असाधारण प्रभाव पड़ा है और अगली बार उसके ऐसा अपराध करने की संभावना नहीं है।
हेस, उनके पार्टनर और BitMEX को न केवल अदालत से मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका में नियामकों से भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
पिछले साल, BitMEX भुगतान करने पर सहमत हुआ था $100 मिलियन का आपराधिक जुर्माना निपटान शुल्क पर यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) और वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) को।
नियामकों ने अवैध रूप से एक अनियमित एक्सचेंज संचालित करने और एएमएल और केवाईसी आवश्यकताओं को लागू करने में विफल रहने के लिए BitMEX पर आरोप लगाया।
स्रोत: https://coinfomania.com/former-bitmex-ceo-arthurhayes-for-no-jail-time-after-pleading-guilty/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=former-bitmex-ceo-arthurhayes-asks-for-no-jail-time-after-pleading-gu ilty